Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2013

May 31, 2013

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2013-013 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2013 年6 月20 日(星期四)上午10：00 （二）召开地点：公司十一楼会议室

• （三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票

• （五）出席对象：

1、截止2013 年6 月17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股 东可授权委托代理人出席；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

（六）会议召开的合法、合规性说明：公司第七届董事会第三次 会议审议通过《关于召开2012 年年度股东大会的议案》。本次股东大 会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2012 年年度股 东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的相关规定。

二、会议审议事项

• (一) 审议《2012 年年度报告全文及摘要》；

• (二) 审议《2012 年度董事会工作报告》；

• (三) 审议《2012 年度监事会工作报告》；

• (四) 审议《2012 年度财务决算报告》；

• (五) 审议《2012 年度利润分配预案》；

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• (六) 审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》；

• (七) 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

• (八) 审议《关于公司更名的议案》；

• (九) 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案详见公司分别于2013 年4 月27 日和6 月1 日在《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。

另外，独立董事将在2012 年年度股东大会上作2012 年度独立董事 述职报告。

三、现场股东大会会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2013 年6 月18 日 上午8：30－11：30；下午2：

• 30－5：30。

  • （三）登记地点：公司证券部

  • （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

• 1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人

• 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

• 2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖

• 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

• 3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记

• 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2013 年6 月18 日下午5：30 前，将发 言提纲提交公司证券部。

四、其他事项

• 1、会议联系人：刘 珍、王海玲

• 电 话： 0898－68581213、68585243

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传 真： 0898－68581213、68581830

• 邮 编：570125

• 2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

• 3、授权委托书附后。

五、备查文件

• 1、与会董事签字的《第七届董事会第三次会议决议》。

• 2、与会董事签字的《第七届董事会第四次临时会议决议》。

• 3、与会监事签字的《第七届监事会第二次会议决议》。 特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士（身份证 号： ）代表本人（或本单位）出席海 口农工贸（罗牛山）股份有限公司2012 年年度股东大会，并代为行 使表决权：

序号	表决议案	同 意	反 对	弃 权
1	《2012 年年度报告全文及摘要》
2	《2012 年度董事会工作报告》
3	《2012 年度监事会工作报告》
4	《2012 年度财务决算报告》
5	《2012 年度利润分配预案》
6	《关于续聘2013 年度审计机构的议案》
7	《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8	《关于公司更名的议案》
9	《关于修改<公司章程>的议案》

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照或证书号）： 委托人持有股数： 股

股东账号：

本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2012 年年度股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日

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