Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2013 年 6 月 20 日(星期四)上午 10:00

• (二)召开地点:公司十一楼会议室
• (三)召集人:公司董事会
• (四)召开方式:现场投票
• (五)出席对象:

1、截至 2013 年 6 月 17 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股 东可授权委托代理人出席;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• (一) 审议《2012 年年度报告全文及摘要》;
• (二) 审议《2012 年度董事会工作报告》;
• (三) 审议《2012 年度监事会工作报告》;
• (四) 审议《2012 年度财务决算报告》;
• (五) 审议《2012 年度利润分配预案》;
• (六) 审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
• (七) 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

另外,独立董事将在 2012 年年度股东大会上作 2012 年度独立董事 述职报告。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2013 年 6 月 18 日 上午 8:30-11:30;下午 2: 30-5:30。

(三)登记地点:公司证券部

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于 2013 年 6 月 18 日下午 5:30 前,将发 言提纲提交公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系人:刘 珍、王海玲

电 话: 0898-68581213、68585243

传 真: 0898-68581213、68581830

邮 编:570125

2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

3、授权委托书附后。

五、备查文件

1、与会董事签字的《第七届董事会第三次会议决议》。

2、与会监事签字的《第七届监事会第二次会议决议》。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日

附件:

授权委托书

兹 委 托 先 生 / 女 士 ( 身 份 证 号: )代表本人(或本单位)出席海 口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年年度股东大会,并代为行 使表决权:

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《2012年年度报告全文及摘要》
2	《2012年度董事会工作报告》
3	《2012年度监事会工作报告》
4	《2012年度财务决算报告》
5	《2012年度利润分配预案》
6	《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7	《关于修改<监事会议事规则>的议案》

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划"√",如无任何指示,受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照或证书号):

委托人持有股数: 股

股东账号:

本授权委托书有效期至海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年年度股东大会会议结束。

委托人签章: 法定代表人签字:

签署日期: 年 月 日