Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2012

May 19, 2012

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2012-012 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于增加2011 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年4 月27 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网刊登了《关于召开2011 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2012-009），公定于2012 年5 月30 日召开2011 年年度股东大会。

2012 年5 月18 日，公司董事会收到第一大股东海南罗牛山控股 集团有限公司《关于提议增加海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2011 年年度股东大会临时提案的函》，其提议将本公司《关于为全资 子公司固定资产贷款提供担保的议案》（以上议案业经过本公司第六 届董事会第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见同日公告的 《第六届董事会第二十七次临时会议决议公告》及巨潮网）作为临时 提案提交公司2011 年年度股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》，单独或者合计 持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时 提案并书面提交召集人。经核查，截至目前海南罗牛山控股集团有限 公司持有本公司90,705,000 股，占本公司总股本的10.31%，且上述 临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公 司董事会同意将上述临时提案提交公司2011 年年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开2011 年年 度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2011 年年度股 东大会的补充通知》除增加《关于为全资子公司固定资产贷款提供担 保的议案》外，公司2011 年年度股东大会召开的时间、地点等其他 内容都没有变化，具体内容详见同日公告的《关于2011 年年度股东 大会的补充通知》。

特此公告。

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