Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2012

May 19, 2012

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2012-013

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性说明:公司第六届董事会第二十 六次会议审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。本次股 东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2011年年度 股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。

(三)会议召开日期和时间:2012年5月30日(星期三)上午 10:00

(四)会议召开方式:现场投票

(五)出席对象:

1、截至 2012 年 5 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2011 年度董事会工作报告》;

(二)审议《2011 年度监事会工作报告》;

(三)审议《2011 年度财务决算报告》;

(四)审议《2011 年度利润分配预案》;

(五)审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》;

(六)审议《关于修改<公司章程>的议案》;

(七)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

(八)审议《公司独立董事工作制度》;

(九)关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案。

上述议案详见公司分别于 2012 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。

另外,独立董事将在 2011 年年度股东大会上作 2011 年度独立董事 述职报告。

三、会议登记方法

(一)主要说明登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2012 年 5 月 28 日 上午 8:30-11:30;下午 2:30 -5:30。

3、登记地点:海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼公司证券部

(二)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身 份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户 卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、 法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身 份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。

四、其他

1、会议联系人:刘 珍、王海玲

电 话: 0898-68581213、68585243

传 真: 0898-68581213、68581830

邮 编:570125

• 2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。
  • 3、授权委托书附后。

五、备查文件

1、与会董事签字的《第六届董事会第二十六次会议决议》。

• 2、与会董事签字的《第六届董事会第二十七次临时会议决议》。
• 3、与会监事签字的《第六届监事会第九次会议决议》。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会 二〇一二年五月十八日

附件:

授权委托书

兹 委 托 先 生 / 女 士 ( 身 份 证 号: )代表本人(或本单位)出席海 口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2011 年年度股东大会,并代为行 使表决权:

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度财务决算报告》
4	《2011年度利润分配预案》
5	《关于续聘2012年度审计机构的议案》
6	《关于修改<公司章程>的议案》
7	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8	《公司独立董事工作制度》
9	《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划"√",如无任何指示,受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照或证书号):

委托人持有股数: 股

股东账号:

本授权委托书有效期至海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2011 年年度股东大会会议结束。

委托人签章: 法定代表人签字: 签署日期: 年 月 日