Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2010

May 14, 2010

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2010-016 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于增加2009 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010 年4 月28 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网刊登了《关于召开2009 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2010-012），公司定于2010 年5 月26 日召开2009 年年度股东大会。

2010 年5 月13 日，公司董事会收到第一大股东海南罗牛山控股 集团有限公司《关于提议增加海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2009 年年度股东大会临时提案的函》，其提议将《海口农工贸（罗牛 山）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》（以上 议案业经过本公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容 详见同日公告的《第六届董事会第七次临时会议决议公告》及巨潮网） 作为临时提案提交公司2009 年年度股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》，单独或者合计 持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时 提案并书面提交召集人。经核查，截至目前海南罗牛山控股集团有限 公司持有本公司90,705,000 股，占本公司总股本的10.31%，且上述 临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公 司董事会同意将上述临时提案提交公司2009 年年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开2009 年年 度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2009 年年度股 东大会的补充通知》除增加《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管 理标准》外，公司2009 年年度股东大会召开的时间、地点等其他内 容都没有变化，具体内容详见附件。

特此公告。

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附件：

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于召开2009 年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：公司第六届董事会第六次 会议审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》。本次股东大 会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2009年年度股东 大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。

（三）会议召开日期和时间:2010年5月26日上午9：30 （四）会议召开方式：现场投票

• （五）出席对象：

• 1、截至2010 年5 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦11 楼公司会议室 二、会议审议事项

• (一) 审议《2009 年度董事会工作报告》；

• (二) 审议《2009 年度监事会工作报告》；

• (三) 审议《2009 年度报告全文及摘要》；

• (四) 审议《2009 年度财务决算报告》；

• (五) 审议《2009 年度利润分配预案》；

• (六) 审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；

• (七) 审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》。

以上议案业经公司2010 年4 月26 日召开的第六届董事会第六次会 议、第六届监事会第三次会议和2010 年5 月12 日召开的第六届董事会 第七次临时会议审议通过，审议事项具有合法性和完备性。

以上议案的具体内容详见2010 年4 月28 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮网刊登的《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六 届监事会第三次会议决议公告》和与本公告同日披露的《第六届董事会 第七次临时会议决议公告》。

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另外，独立董事将在2009 年年度股东大会上作2009 年度独立董事 述职报告。

三、会议登记方法

• （一）主要说明登记方式、登记时间和登记地点

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2010 年5 月24 日上午9：00－11：30 ;下午3：00

• －5：00。

• 3、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦11 楼公司证券部

• （二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

• 1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身

• 份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户 卡办理登记手续。

• 2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、

• 法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身 份证办理登记手续。

• 3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。

• 四、其他

• 1、会议联系人：刘 珍、王海玲

电 话： 0898－68581213、68585243

  - 传  真： 0898－68581213、68581830 邮  编：570125

• 2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

• 3、授权委托书附后。

• 五、备查文件

• 1、与会董事签字的《第六届董事会第六次会议决议》。

• 2、与会监事签字的《第六届监事会第三次会议决议》。

• 3、与会董事签字的《第六届董事会第七次临时会议决议》。

• 4、海南罗牛山控股集团有限公司出具的《关于提议增加海口农工

• 贸（罗牛山）股份有限公司2009年年度股东大会临时提案的函》。 特此公告。

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附：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士（身份证 号： ）代表本人（或本单位）出席海 口农工贸（罗牛山）股份有限公司2009 年年度股东大会，并代为行 使表决权：

序号	表决议案	同 意	反 对	弃 权
1	《2009 年度董事会工作报告》
2	《2009 年度监事会工作报告》
3	《2009 年度报告全文及摘要》
4	《2009 年度财务决算报告》
5	《2009 年度利润分配预案》
6	《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
7	《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管 理标准》

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照或证书号）： 委托人持有股数： 股 股东账号：

本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2009 年年度股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日

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