Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2009

May 27, 2009

海南方圆律师事务所

关于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

2008 年年度股东大会

法 律 意 见 书

致：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海口农工贸（罗牛山） 股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、陈建平律师出席公 司 2008 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性， 进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会决定于 2009 年 5 月 26 日召开公司 2008 年年度股东大会， 于 2009 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次大会的 通知。本次大会现场会议于 2009 年 5 月 26 日上午 9：30 在海口市龙昆北 路 2 号珠江广场帝豪大厦 11 层公司会议室召开。

经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告 一致。本次大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。 二、出席本次大会人员的资格

出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 158,581,684 股，占公司股本总额 18.02 %。

经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》

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记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席 会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

公司部分董事、高级管理人员等亦出席了会议。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会没有新议案提出

四、本次股东大会的表决程序

本次大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记名投票方 式对议案进行了表决，审议通过了：

1、2008 年度董事会工作报告。

2、2008 年度监事会工作报告。

3、2008 年度财务决算报告。

4、2008 年度利润分配预案。

• 5、关于续聘会计师事务所的议案。

• 6、关于修改《公司章程》部分条款的议案

• 7、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。

经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。

五、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会 议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议 案的表决结果合法有效。

海南方圆律师事务所

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