Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2006

Jul 18, 2006

证券代码：000735 证券简称：G 罗牛山 公告编号：2006-028 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2006 年8 月9 日(星期三)上午9:30 分 （二）召开地点：公司十一楼会议室

• （三）召集人：公司董事会

• （四）召开方式：现场投票

• （五）出席对象：

• 1、截至2006 年7 月31 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股 东可授权委托代理人出席；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• (一) 审议《关于调整2006 年度审计机构审计费用的议案》；

• (二) 审议《关于投资开发万村千乡市场项目及配套工程以及申

• 请银行贷款的议案》；

  • (三) 审议《关于修改公司章程的议案》；

  • (四) 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

  • (五) 审议《关于选举胡电铃为第五届董事会董事的议案》；

  • (六) 审议《关于选举徐自力为第五届董事会董事的议案》；

  • (七) 审议《关于选举王浩为第五届董事会董事的议案》；

  • (八) 审议《关于选举王建新为第五届董事会董事的议案》；

  • (九) 审议《关于选举徐翔为第五届董事会董事的议案》；

  • (十) 审议《关于选举谢京为第五届董事会董事的议案》；

  • (十一) 审议《关于选举刘敢庭为第五届董事会独立董事的议

案》；

• (十二)审议《关于选举刘新为第五届董事会独立董事的议案》；

• (十三)审议《关于选举徐俊峰为第五届董事会独立董事的议案》； (十四)审议《关于选举王国强为第五届监事会监事的议案》；

• (十五)审议《关于选举李天庆为第五届监事会监事的议案》； 三、现场股东大会会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2006 年8 月3 日 上午9：00－11：30 ；下午15：

• 00－17：00。

  • （三）登记地点：公司证券部

  • （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

• 2、法人股东的法定代表人持本人身份证、营业执照复印件加盖公章、

• 法人股东单位股票账户卡；法人股东委托代理人持本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东单位股票账户卡 办理登记手续。

  • 3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。 四、其他事项

1、会议联系人：刘 珍

电 话：0898－68581213 传 真：0898－68585240 邮 编：570125

• 2、参加会议股东其食宿、交通费自理。

3、授权委托书附后。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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授权委托书

兹委托 先生/ 女士（身份证 号： ）代表本人（或本单位）出席海 口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006 年第二次临时股东大会，并 代表本人依照以下指示对下列议案投票：

赞 成

反 对

弃 权

（注：请选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示， 则受托人可自行决定对会议议案投赞成票、反对票或弃权票。）

委托人身份证号（营业执照或证书号）： 委托人持有股数： 股

股东账号：

本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006 年第二次临时股东大会会议结束。

委托人签章：

签署日期： 年 月 日