Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2006

Mar 10, 2006

**罗 牛 山：关于召开2005年年度股东大会的通知

**2006-03-11 06:50   

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证券代码：000735　 证券简称：罗牛山　 公告编号：2006-009

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

关于召开2005年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2006年4月26日(星期三)上午9:30

（二）召开地点：公司十一楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截至2006年4月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2005年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司2005年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司2005年度财务决算报告》；

（四）审议《公司2005年度利润分配预案》；

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

（七） 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

（八） 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

（九） 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

（十） 审议《关于以公司自有土地抵押贷款的议案》；

（十一）审议《关于增选第四届董事会董事的议案》；

（十二） 听取《2005年度独立董事述职报告》。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2006年4月24日 上午9：00－11：30 ；下午15：00－17：00。

（三）登记地点：公司证券部

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授

权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、会议联系人：刘 珍　

电　话：0898－68581213

传　真：0898－68581830

邮　编：570125

2、参加会议股东其食宿、交通费自理。

（五）授权委托书

兹全权委托　　　　　（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席海口农工

贸（罗牛山）股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

① 委托人姓名：　　 ② 委托人身份证号码：

③ 委托人股东帐号：　　④ 委托人持股数：

2、受托人情况

① 受托人姓名　　：② 受托人身份证号码：

3、经委托人授权，受托人形式以下表决权

① 对2005年年度股东大会第　　　 项议案投赞成票；

② 对2005年年度股东大会第　　　 项议案投反对票；

③ 对2005年年度股东大会第　　　 项议案投弃权票；

④ 对可能纳入2005年年度股东大会的临时议案由受托人自行形式表决权。

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二○○六年三月九日

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