Luoniushan Co., Ltd. - AGM Information 2005

**罗牛山：关于2004年年度股东大会增加审议议案的通知

**2005-05-31 06:41

股票代码：000735　股票简称：罗牛山　公告编码：2005－007

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

关于2004年年度股东大会增加审议议案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

本公司于2005年4月18日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《第四届董事

会第七次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知》。

经公司2005年4月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，并经公司第四届

监事会第六次会议提议，现经本公司董事会2005年5月30日审核，同意将《关于修订<董

事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<监事

会议事规则>的议案》和《关于以公司自有土地抵押贷款的议案》提交公司2004年年度股

东大会审议。

第四届董事会第八次会议决议公告和第四届监事会第六次会议决议公告刊登于2005年

4月29日《中国证券报》和《证券时报》。

增加议案后，公司2004年年度股东大会审议的议案如下：

1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2004年度财务决算报告》；

4、审议《公司2004年度利润分配预案》；

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、审议《关于调整公司董监事津贴的议案》；

7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

8、听取《公司2004年度独立董事述职报告》；

9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

12、审议《关于以公司自有土地抵押贷款的议案》。

公司召开2004年年度股东大会的其他事项不变。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董事会

二○○五年五月三十日

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