Luka PLOČE d.d. — Share Issue/Capital Change 2011

Jun 20, 2011

Laviou

JAVNI POZIV POSTOJEĆIM DIONIČARIMA NA UPIS 200.353 NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA LUKA PLOČE d.d.

w/dentity

I. krug

Dana 31. siječnja 2011. održana je Glavna skupština društva Luka Ploče dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju sa sjedištem u Pločama, Trg Kralja Tomislava 21. upisano u

Temeljni kapital Izdavatelja sa postojećeg iznosa od 89.045.600,00 kuna podijeljenog na 222.614 redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna povećava se
za iznos od 80.141.200,00 kuna na iznos od 1 cijene"). Konačna cijena Novih dionica bit će utvrđena odmah nakon zatvaranja razdoblja upisa, nalazit će se u okviru Raspona cijene te će biti objavljena čim to bude moguće.

Postojeće dionice i Nove dionice (zajednički dalje u tekstu: "Dionice") identične su po svojim karakteristikama te među njima nema razlike u pravima koje će temeljem vlasništva ostvarivati nijhovi imatelji

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN oznaka) redovne dionice Izdavatelja je HRLKPCRA0005, dok je burzovna oznaka iste LKPC-R-A.

Ovim javnim pozivom na upis Novih dionica (u daljnjem tekstu: "Javni poziv") u prvom krugu, Izdavatelj obavještava Postojeće dioničare Izdavatelja kako je Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga (dalje u tekstu:

Odlukom je određeno kako će se povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provesti u dva kruga, kako slijedi:

1. U prvom krugu upis dionica trajat će 14 kalendarskih dana od 21. lipnja 2011. do 04. srpnja 2011. Postojeći dioničari u prvom krugu mogu upisati dionice u niže navedenim poslovnicama društva Raiffeisenbank Austria d.d.;

2. Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 9;
   • Dubrovnik, Vukovarska 17;

3. · Makarska, Trg Hrpina 5;
4. · Metković, Splitska 2;
5. · Osijek, Kapucinska 34
6. · Pula, Ciscuttijeva 1
7. · Rijeka, Matije Gupca 11;
8. · Slavonski Brod, Trg pobjede 7;
9. · Split, Domovinskog rata 29b;
10. · Šibenik, Tra Dražena Petrovića bb;
11. · Varaždin, Franjevački trg 5;
12. · Vinkovci, Trg dr. Franje Tuđmana 2;
13. Zadar, Ulica bana J. Jelačića 1;
14. · Zagreb, Ulica grada Vukovara 37b;
15. · Zagreb, Jurišićeva 9.

Svaki Postojeći dioničar ima pravo upisati 0,9 Novih dionica na jednu Postojeću dionicu koja je bila registrirana na njegovom računu na dan održavanja Glavne skupštine 31. siječnja
2011., odnosno broj Novih dionica na koji

Broj Novih dionica = broj Postojećih dionica x 0,9; zaokružen na niži cijeli broj

Postojeći dioničari upisuju Nove dionice pisanom izjavom (dalje u tekstu: "Upisnica"). Upisane dionice Postojeći dioničari dužni su uplatiti u cijelosti na poseban račun Izdavatelja broj
2484008-1500181004 koji je za platni promet, osim Raiffesenbank Austria d.d., ulagatelj bi se trebao samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu, glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena na
gore navednom računu do 14 sati za

1. U drugom krugu, Nove dionice koje nisu upisane od strane Postojećih dioničara u prvom krugu, bit će ponuđene cjelokupnoj javnosti.

Upis prestaje obvezivati ako se povećanje temeljnog kapitala ne upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu - Stalne službe u Dubrovniku u roku od šest mjeseci od dana isteka roka za upis i uplatu Dionica.

Prilikom upisa Novih dionica, ulagatelji fizičke osobe te nekvalificirani ulagatelji - pravne osobe dužni su priložiti slijedeću dokumentaciju:

FIZIČKE OSOBE

· Rezidenti Republike Hrvatske:

osobna iskaznica ili putovnica (ukoliko se prilaže putovnica, potrebno je priložiti izvornik ili presliku Potvrde Porezne uprave o osobnom identifikacijskom broju (dalje u tekstu: "Potvrda o OIB-u"

kartica kunskog tekućeg računa otvorenog u jednoj od banaka u Republici Hrvatskoj na koji će biti uplaćen povrat preplaćenih sredstava;

• · Nerezidenti Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj:
• osobna iskaznica ili putovnica (ukoliko se prilaže putovnica, potrebno je priložiti izvornik ili presliku Potvrde o OIB-u); potvrda o prebivalištu,
  • kartica kunskog tekućeg računa otvorenog u jednoj od banaka u Republici Hrvatskoj na koji će biti uplaćen povrat preplaćenih sredstava;

PRAVNE OSOBE

· Osobna iskaznica ili putovnica (ukoliko se prilaže putovnica, potrebno je priložiti izvornik ili presliku Potvrde o OIB-u) osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe;

• Kartica kunskog žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u Republici Hrvatskoj na koji će biti uplaćen povrat preplaćenih sredstava.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun Postojećih dioničara temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju predočiti javnobilježnički ovjerenu punomoć te dokument

dentitikc opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica sa izvorniko m Potvrde o UIB-u). Obrazac punomoci bit ce dostupar Austria d.d (www.rba.hr)

Detaline upute o uplati Novih dionica, ulagateli će dobiti u gore navedenim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d.

Prije donošenje investicijske odluke o upisu Novih dionica Izdavatelj poziva sve Postojeće dioničare da pročitaju i upoznaju se sa Prospektom, uključujući ali ne ograničavajući se na u Prospektu navedene čimbenike rizika koji utječu na redovno poslovanje Izdavatelja te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Izdavatelja i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu dionica.

Savjetnik za provedbu javne ponude Novih dionica bez obveze otkupa je društvo Raiffeisenbank Austria d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, dok je pravni savjetnik društvo Mamić
Perić Reberski Rimac Odvjetničko društv

Primjerak Prospekta u elektronskom obliku objavljen je dana 17. lipnja 2011. na internet stranici Izdavatelja (www.luka-ploce.hr) te na internet stranici savjetnika za provedbu javne ponude
Raiffeisenbank Austria d.d. (www

Sve dodatne informacije vezane uz izdanje Novih dionica dostupne su u naprijed navedenim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d., a ulagatelji ih mogu zatražiti i pozivom na INFO
telefon Raiffeisenbank Austria d.d. 062 62

Obavijest o ovom javnom pozivu dostavlja se Večernjem listu, Zagrebačkoj burzi www.zse.hr te u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

S poštovanjem, Luka Ploče d.d.