Luka PLOČE d.d. — Governance Information 2013

Apr 9, 2013

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

GODIŠNJI UPITNIK

OSNOVNI PODACI ODRUŠTVU: LUKA

KONTAKTOSOBA

DATUMISPUNJAVANJA UPITNIKA: 05.04.2013.

Sva pitanja sadržana u ovomupitniku odnos se na razdoblje od jedne poslovne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji.

Za pitanja koja su sadržana uupitniku, potrebno je napisati obrazloženje, samo onda ako pitanje to izričito traži.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po odre đenompostotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

POSVEĆENOST PRINCIPIMA KRPORATIVNOGUPRAVLJANJA ^I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na uskla đenost društva sa kodeksomkorporativnog upravljanja.

Br j o i j tan p a	i j P tan e	dg O ov or A / E D N	O b j šn j j a en e
1	J l i dr š i hv i lo im j ko de ks ko ivn l j j i l i j j i lo las i tv t t t tu e u o p a en u a or a og up ra an a e u o r p r rp v sv v l ku ko l i i ivn j j ? t t p o rp or a og up ra an a v	A D
2	l ko de ks ko l h l ka Po j i u j i p in ip i ivn j j in i i i to t tar ter t e o en a or a og up ra an a u nu o s sv r c rp v n p dr š ? tv u a	A D
3	O b l l dr š h d šn h f k h š k la đe j j j i j i i j i in i j i izv j j in ip im tv tar ta t av u e u o u nu o o an e a u no a sv g c s s s s p r c ko l đe ʺp l b ʺ? ivn j j i in ip im j i i i o j i t rp or a og up ra an a, ur a n n p a r c u r en as n v	E N
4	l ko d lu č l dr š bz h d ča dr š k la dn Pr i i iv j im i ir in i ion i tv ter tv o an a u a u o u o es e s ra u a, su o m z v če l ko de ks ko l ? im ivn j j t na a a rp or a og up ra v an a	A D

DIONIČARI I GLAVNASKUPŠTINA

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na uskla đenost društva sa kodeksomkorporativnog upravljanja.

PLOČE D.D. ^I BROJ TELEFONA: ^{020 603 141} Ljuban Ljubica

Br j o i j tan a p	P i j tan e	O dg ov or / D A N E	O b j šn j j a en e
5	laz l dr š dn d ča dr dr š l dr š ? N i i s j ion i im i i im tv tv tv tv a e u u o o os u uz a am no g rs a s ug u om u a ko da b ( j i i ) t a o as n ,	E N
6	l ka d dr š da las ko b Da j i s ion ica j ? ( j i i ) tv t e va u a p ra vo na e g a ne o as n n ,	A D
7	Po l dr š dn k n č d dn k d ča ? ( ko i j in i p j im j im im ion i im tu tv t s p a u o n a e a a o e a uv e a p re m a s v r a a b j i i ) t ne o as n ,	A D
8	ć J l da las lav ku š kr dn l be i iz j i z j j in i j j j j i t tav e va e p un om o a g ov an e n a g no a e p o e os en o n s p n z h fo ln h h ko b i i j ? ( j i i ) tro t t a za ev a a ne o as s g rm n ,	A D
9	l dr š d ča ko b lo ko lo ćn las J i ion i im j i iz i j isu i s i g i n tv t t e u o a eg ra a n u og u os am ov a a r z g m će ku š be bn h š ko lo ke ko du žn las k la dn in i, i ig i j i s i g i s t tro t s p z p os e va os ur a op un om o n u ov a u o , ho ko b j i im ? ( j i i ) tam t up u a a ne o as n v n	E N	ča ko ćn D ion i i j i n isu i s i t u og u os am r m đu las i o dr j b i t ov a e u se g će ka i op un om o n
1 0	š š J l i u dn i o d bo dr i l i ko iv j ku in dr d i l i da tv t tu es u ra va o os no up ra u a p sa an a s e o e p vn r r m z p m ko će đ d ko će b da j iv i s j is ion ica j i i m j iv j tv t tan tru t tv p re m a em se u r a e u re g e er o vn o z a o s ar an e las ku š dr š č da da dr ža ku š in i in j j i j j in i s i j t tv ta tu t ra va a u u a, na na e e o va a s e e p g s p m p r n p m b še še da dr ža ku š ? ( ko b ) i i j i i j j in j i i t t t t n a s na p r e o va n a s p e a ne o as n v ,	D A
1 1	l dn d ku š ka lev da b šn ko J i i r in i s i r i p i i isp j j j j t tn es u ev n e s p e, o e an o c ra ve uz o a en a e s e v dn dn d, b l ko dr š l lag i r j j i n in j ic i i s j i n j ter ts tra tv tav o os e a ev e o av en a ne u a en a r as o an e n n s n p d ča dr š d da b dn da ? ( ko ion i im i j j j to tv r u a p ro s r am a u a o na p rv e av ne o av e ev no g re a ne , b j i i ) t o as n	A D
1 2	Sa dr ž l d lu ka la d de de l du d de de da ko ba ko i i o isp i iv i i i p j iv i j i o j j t tu o n re m a n m na so a e d ča če la d de de da l do b l ka da la ću d de da ion i j isp iv i i i i r j isp j iv i ? t tu tu e ra vo na az e se e s r p n m n ( ko b ) j i i t a ne o as n ,	E N	ć Dr š do da la lo i j isp iv tv u o sa n e a d de du iv i n
1 3	l da la d de de l du d de de še da ko da do še J i isp iv i i i p j iv i j i 3 0 j tu te e re a na na na na no a m n m n v n n d lu ke ? ( ko b j i i ) t o a ne o as n ,
1 4	l l ko la d de de l du d de de fav d d ča ? J i p i i isp iv i i i p j iv i iz ira i p j in i ion i i te es u r m n re m a n or n o e r ko da b ( j i i ) t a o as n ,
1 5	l d ča će d lov las lav ku š dr š J i ion i im j j i g j j in i t tv e r a o m og u no su e an e ov an e n a g no s p u a bo ds ko ka ke hn lo ko b i i j i j ? ( j i i ) tre tav te t up o sre a s uv re en e un o e a ne o as m m m c s g n ,

1 6	J l l d lov lav ku š ko š las ( be i p j i u j i z j j j in i i i j tav t t ten es u os en v e a s u e an e n a g no s p r e p ra vo m g a z bz l do š k la dn ko l ka l d lov ira j i i s i i s ) i j j iv j j j ten ta tu tu o es u u u o z a nu o n av an e s u e an a p p r. p r ć čn i j d, j j i i s l i ? ( ko da b j i i ) t un ap e ov er av an e p un om o o a o as r n ,	E N
1 7	J l dr š b la d lu ke lav ku š ? i u j j i in tv t e p ra va u a av no o av o g ne s p e	D A
1 8	l dr š b la da ke ln ž ba b h d lu ka J i u j j i im i j j i ? tv t tu tu t e ra va u a av no o av o o e ve a a n a p o an e o p p n m ( ko b ) j i i t a ne o as n ,	E N	b lo ž b b d lu ka N i j i i n i j j tu e a p o an e o

UPRAVNAI NADZORNA TIJELA

ć Pa lov Iv ds dn k Up i j i v an p re e ra ve
dr š tv u a
Že č Do d l ka lan Up dr š ig j tv ra ve u a z a
f in i j an e c
ć č Kr i l i To lan Up dr š tv o ra ve u a z a m
da ke j i m in t p ro u ar g

Drozdek Darko, predsjednik NO Rudolf Davorin, zamjenik predsjednika NO Gjenero Krešimir, član NO Štrbić Melita,član NO LovrinovTonka,član NO

NAVEDITE IMENAUPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

NAVEDITE IMENA NADZORNOGODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

Odgovori na ovaj set pitanja nose ²⁰ % cjelokunog pokazatelja ^u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

j Br o i j tan a p	P i j tan e	O dg ov or / D A N E	O b j šn j j a en e
1 9	l dz d bo dn d bo do d lu ku kv lan da ko J i n i o i o io irn j i e a or n r o os no up ra vn r n o o o om p u sv og ra k l ču do h dn da ka ko do do bn ba l j j is i i j ica i p j i i p j i n t ta to tre tav t u u e p op re e o e r e ra vo o a a v s v s č lag lan dz d bo ? ( ko b ) j im j i i t ra sp o an e ov a n a or no g o ra a ne o as n ,	A D
2 0	l dz d bo dn d bo do la da ? ( ko J i n i o i o io j i tar e a or n r o os no up ra vn r n un u n a p ra ra a ne v , b j i i ) t o as n	A D

2 1	l dz d bo dn šn d k d bo dr š l J i n i o izv i ire i u j to tv tav e a or n r o os no ne r r p ra vn og o ra u a s as en ć d h č lan ko b in isn i ? ( j i i ) t ve om o ne ov ov a a ne o as n ,	D A
2 2	ča Po j i l i u dr š du lan kc i j ? ( ko b j i i ). to tv t u u or o su es e a ne o as s g n p n ,	E N	dv đe de ks N i j i Ko e p re no om ko l ivn j j t rp or a og up ra an a v
2 3	l da l kn da ko č lan dz dn d bo J i n i i n j im j i n e ag ra a a u a u ov a or no o os no up ra og o ra u p r g vn đe i j lo i i l i d i j lom dr do in j šn i dr š ? ( ko b j i i ) t t tv t e e o e na re a os u us e os u a a ne o as c s p m p r p n ,	E N	dv đe de ks N i j i Ko e p re no om ko l ivn j j t rp or a og up ra v an a
2 4	č đe J l kn da lan dz dn d bo dr d lu ko lav i n im e a a ov a n a or no o os no up ra og o ra o e na o ne g vn m g ku š l ko b in i i s ? ( j i i ) t ta tu to t p e a ne o as s m n ,	A D
2 5	J l i de l j i p da i o im kn da i dr im im j im d dr š i l i s dr š ta tv tv es u o na a a ug an a o u a u om n c sv m p r h ba ko d d č lan dz d bo dn d bo i j in p ov ez an os o sv a p o e og a n a or no o ra o os no up ra og o ra g g vn ču ć dr š k l j j i i s ku kn de j b j l j i ? ( ko b j i i ) tv tru t u a, u u u ru na a av no o av en a ne o as n , ,	E N	dv đe de ks N i j i Ko e p re no om ko ivn l j j t or a og up ra an a rp v
2 6	ću Izv š l k č lan dz dn d bo dr š j j i s i im j tv e e va na or no g o os no up ra vn og o ra u o o sv p ro m en am a le de š l ćn las č k h d j j j j i i m i o iv j i t tp tan t tv eg ov a s ec an a, o u a og u os ar an a g a ra va na g n s p d dr š ka k h da l ka kv ? ion ica i j i j in i i j j tv to t trg tan ta m a u a n a sn e p e ov s na p os e n as e p ro m en e , ko b ( j i i ) t a ne o as n ,	A D
2 7	l lov ko d lov l č lan dz dn d bo l J i s i p i u j im j i i n i i s es u os a s u su e a ov a or no g o os no up ra vn og o ra v be dr š l be de š ć j im i i i s j im j i u izv j im tv a p ov ez an e o so u o ov ez an e o so as no na ve e a n n p n dr š ? ( ko b ) j i i tv t u a a ne o as n	A D
2 8	l l đu č lan dz dn d bo Po j i u i i i s i izm to s e g ov or p or az um e a n a or no g o os no up ra vn og o ra dr š ? tv u a	N E
2 9	l ho dn do br d dz dn dn d bo ? ( ko J i p i o t tra es u re o o en s ne na or no g o or a o os no up ra vn og o ra a ne , b j i i ) t o as n
3 0	ću l b lem h kv h u l dr ža d šn š ? ( ko J i i i e i s i i i i s i u i j izv j tn t ta es u en g ov or a p or az um a s a n g o em e a v b j i i ) t ne o as n ,
3 1	l dz dn d bo ko ? J i n i o i o j io is i j im j tro e a or n os no up ra vn r u s m u za en ov an a	E N
3 2	l dz dn d bo ko đ ? J i n i o i o j io is i j iv j tro e a or n os no up ra vn r u s m u za na g ra an e	A D
3 3	l dz dn d bo ko k d bo J i n i o i o j io is i j iz i j ( izo i o ) ? tro e a or os no up ra r u u za re u re n vn s m v v rs r	A D
3 4	ć č č J l i v in lan ko is i j iz do isn i h lan dz d bo ? ( ko e e a ov a e re va ne ov ov a n a or no o ra a ne m g , b ) j i i t o as n	A D

3 5	l ko la f k h fo dr š b J i is i j i in i in i j i in i j i isp i t teg te t tv to t e a p ra an ac a u a, a o so ra os m r c s rm vn ko ču ds h da ko ko dr š ko da is i j is i i g j j ip ten tn t tv to t tv nz os r a no vo en m e e r u o ru p a o p r a , k l č š kr ko l da f k h š dr š ko da j iv i i i i j i i j in i j i izv j j j ip j i ? ter ta tav u u e z a o u an e a u a a p a u ru ns c c s r g p ( ko b ) j i i t a ne o as n ,	A D
3 6	l ko la kv l ko le l l J i is i j i j i i j i u j j iz ic im i j te tu tav tar tro e a p ro c en a su s a u nu e p ra an a r a, s c em m n n v ču ć da lav i r iz ic i ko j im j dr š iz lo že ( k l j j i i r iz i ke i dr ža j tv e g a e u o no u u u ov ez an e s va em s n p p r n ) dg ć č de f b da dg ć isa j i n in i i ic ira j i j j j im j i t te p ro p na o ov ar a u a n u av no o av e se n a n a o ov ar a u č l ko b in j ? ( j i i ) t na u ra a a ne o as p v n ,	A D
3 7	l ko d la č ko b J i is i j i ig j in i i s j iz i j i to t tav tar to tem e m a r a na os ur an u u s us a u nu n e r ev e, os o p u v de ka l ko da b izr i i ira im j im j i s j a re or u o en ov an a, on ov no en ov an a en e p p p r m p g m , ko d l d la le de ds ko lag i j j j iz i j i g j j j i te tar tav to ru vo a o e za un u n u re u sre a a m u s e n a r as p o an u, v ko de će do laz ka ko j j i p j iz i j ? ( tu tar ro en e p os an a r u vo ov o na a re or u un u e r ev e a ne p c p g p m p n , b ) j i i t o as n	D A
3 8	A ko dr š fu kc l ko š la be i j j iz i j j i, j i is i j izv i j tv tar to tre u u u a u nu e r ev e n e p os e a ro en u o n n m r p c p kv fu kc ? ( ko b ) i j j i i tav ta t za u sp os om e n e a ne o as n ,
3 9	l ko dg le da la b k ko b le de J i is i j isn i o j ivn j izo i i j t t t v to tac e a n a ne ov os e os an s g re ra os o g ro e m v , će ća la š i h izo izo ke ku i n kn da ko j dr š la lu j ke ten tar tv ov re ra un u re a a e u o p za us e v an v v rs g s ? ( ko b ) iz i j j i i t re e a ne o as n v ,	A D
4 0	l ko la du ko l č lu ko dr š h d J i is i j i iro i i in j isu iz i j i im t tv e a p ra u us a e n re a, a u o a o m p r g v p r će izo ke ku i l i s j i h ba ? ( ko b j i i ) t re om e p ov ez an os o a ne o as v rs n n ,	E N	Ne kv h u lu i ta m a s g a
4 1	l ko d la la ko lu ka ka ku ća J i is i j izr i i j j izo i s j to e a a ra o e e u e v an re om e p ov ez an e m p v m s g s v rs n be i j da i dr š ko j lu že da i s ho dn las t tv t t t os o e s e va u u, e u e m o va am o u re u su no n m s g z p g s ko ko lu že da be ho dn las ko b is i j j i i ? ( j i i ) t t t t e, a e u s g e m o va z p re e s ug no s a ne o as m n ,	D A
4 2	će l ko la č ko ke ke še ko de ka dr J i is i j i in i j iz i j i p i tr to t v tu e m a r az m o u s an s re e os p g ru vo g a s v v v bz ke ko k ko b iro j j izn io j i r izo ? ( j i i ) t o na re or u e e va ev a ne o as m p p n s r n ,	A D
4 3	J l ko la do kv l h fo h h i is i j iz i j ig i i in i j isn i i p i tav te tn e m a z a r ev u os ur a s u a rm ac a o v ov ez an dr š ć h ba ka š čn ko b i ( i s j ic i ) ? ( j i i ) tav te tre to tru tn t u a os o o su av e a ne o as s n ,	E N	dv đe de ks N i j i Ko e p re no om ko l ivn j j t rp or a og up ra v an a
4 4	J l do ku lev d dz d bo dn d bo i i j tac tn e en a r e an a z a r a na or no o ra o os no up ra og o ra na m g vn do l č lan ko b i j j im im ? ( j i i ) tav t em e en a s ov a a ne o as vr s v n ,	A D
4 5	J l i u isn ic im j dn ica dz d bo dn d bo b i l j že es u za a s a s e na or no o ra o os no up ra og o ra za e ne p g vn do d lu ke la las ko b im j ? ( j i i ) ta t t sv e ne se ne o s r ez u g a ov an a a ne o as n ,	A D

4 6	J l dz d bo dn d bo d da k lom do b l i n i o i o izr io j j te e a or n r o os no up ra vn r a oc en u sv og ra u p ro ra z u ko k l ču dn do ko ko d č lan ka j j j j in i i s j in i ten tn t a u u e v re ov an e p os a p e os va p o e og a, o r m g č j dn i ko da d bo j da ko is i j ko j j io, i p j ig i h u tan t t za e ra o ra ro en u ra a e e u ov ro en u os nu g p c m s c p , dn l dr š i j ? tan tv o os u na za cr e c ev e u a	D A
4 7	l dr š ka d d šn š ća b lo l đ J i io i j izv j j i iz j i ic i n iv j tv t e u o o g o eg e o av av u o p o ag ra an a u p ra ve , d bo dz d bo ko b i n ? ( j i i ) t up ra og o ra a or no o ra a ne o as vn g n ,	N E	đe N i j dv i Ko de ks e p re no om ko l ivn j j t rp or a og up ra an a v
4 8	l Iz l đ l šn h d k ln b l las J i j i ic i n iv j i i izv i ire j j i im t to ta t t e av a o p o ag ra an a u p ra ve r ra s o o av en a n a v k dr š ko b in im ica ? ( j i i ) ter ts tra tv t ne a u a a ne o as s n m n ,	E N
4 9	č J l i de l j i p da i o im im j im i n kn da ko j k i lan i l i izv šn i ta es u o an a a a a e s va up ra ve n c sv p r m r d k d dr š b l d šn š ću dr š ( ko ire i im j j j j i u i j izv j ? to tv tv r p r a u o u a av no o av en g o em e u a a ne , b j i i ) t o as n	E N	dv đe de ks N i j i Ko e p re no om ko l ivn j j t rp or a og up ra v an a
5 0	l b l da č lan dz d bo k l ču ć dr J i s i o ic i n i n j j i o i j i es u ag ra ov a u ra ve a or no o ra u u u e ug e v p g p c , dn b l de l d ka ba i u j j j i p j im j in im i o t ta tav p og o os p ra ve av no o av en o n p o e s m a so m a u , d šn š ću dr š ko b i j izv i j ? ( j i i ) tv t o em e u a a ne o as g n ,	E N	dv đe de ks N i j i Ko e p re no om ko ivn l j j t or a og up ra an a rp v
1 5	l lov ko d lov l č lan l šn d k J i s i p i u j im j i i u i i izv i ire i j im to te es u os a s u su e a ov ra ve a v p r r s n ć be dr š l be de š dr š ? i i i s j im j i u izv j im tv tv p ov ez an e o so u o n e p ov ez an e o so as no na ve n e a u a ko b ( j i i ) t a ne o as n ,	N E	dv đe de ks N i j i Ko e p re no om ko l ivn j j t or a og up ra an a rp v
5 2	dr ž l š će ko dz d bo dn d bo dn lav ku š Sa i i izv j j i o i o i g j in i, t e e n a or r o os no up ra o os no n vn r p s p dr ža š ća ko ku šn lov dr š im j izv j isa j j i p j t tv os sa a e p ro p no g za no m oc en u u p ne us p e os os an a u a, , da dr š ba dn ko b i p j j ? ( j i i ) tv t n t ra u ra ve u a os e os a n eg ov u su ra u s u ra vo a ne o as p n vr p m n ,	A D

REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE

Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja ^u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Br j o i j tan a p	P i j tan e	O dg ov or A / E D N	b šn O j j j a en e
5 3	Im l dr š ko i j izo ? tv a u o an s g re ra v v	A D
5 4	l k dr š las č k l dr š ? J i j j i r izo i i i i in tv ter tv e e v an s ev r u a v n es no p ov ez an sa u om	E N
5 5	l k dr š ža dr š l h ba dr lu J i v j i r izo i i p i ? tv tv tem e an ev u a, ru u u, sa u ov ez an os o ug e u e s r p m p s g ,	E N
5 6	će J l i dr š j b j i lo izn kn da la i h j k im izo im ba l j tv e u o av no o av os e n a a va re a z a o en u p n n s v r v dr že lu ( ko b ) iz i j i z ? j i i t re u a ug e p ru ne us g e a ne o as n v ,	E N

	5 7	Im l dr š ko le ko b i j izo i u j j ? ( j i i ) tv tar tro tav tar tro t a u u o nu e r ev re en su un u e a ne o as n s s n n n ,	A D
--	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--

TRANSPARENTNOSTI JAVNOST POSLOVANJA

Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja ^u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

j Br o i j tan a p	i j P tan e	O dg ov or / D A N E	O b j šn j j a en e
5 8	l d šn lu d šn čn š do d ča J i g i j i, i j i i j i izv j j i i ion i im ? tro ta tu es u o o o es e e a p g m s p n r	A D
5 9	l dr š d lo ka len da žn h do đa J i izr i i j ? tv e u o a a a a r v g n	A D
6 0	J l dr š lo ha ko da ba ko la žu l i i izm j im ig j i i tv tav e u o us p os m e n e a s e o s ur av a se os o m a e r as p o do laz do d la š fo da ča h fo ir im in i j j i p iro i z j i in i j i ten t u e ov ac am a p o as na ac a s p rm n r rm če ? i j im i t og ra a s u ve n n z	A D
1 6	l dr š lo ha ko dz d ko la š h J i i izm j im ig i tv tav te ten e u o u sp os m e n e a s e o s ur av a n a or na p ro m p ov fo ho ćo lou bo in i j i n j i ? ac a vo og u or a rm m m m z p m	A D
6 2	žn š J l i n ko io ivn l j d ice j j d le im i j l im i l i o im dr i l i izv t trp t t tv e e ne a e p os e er e n a e a an a u u u an g rg ka do ke l č k h n dr š ? ( ko da j im j i p isa i i e i i i u ta t t tar tv n eg a u za o n a n e s u p r en ro p or m nu u a a , b j i i ) t o as n	E N
6 3	l dr š k lo d dr ža la ke lag l J i u j in i o in ira im j im ? tv te tan ter te e ra va u a u ro o sa sa za es u a a p p g s n	A D
4 6	S la žu l č lan dz l d bo da d i s i i u i n i i u i izn i u e s ov p ra ve a or no g p ra vn og o ra su na vo es en v dg k p ho bo l lo im j i i j i j j j i j i is in i i ? tn t t t o ov or a n a o va up o n vo na em sa an u u e m zn c s	D A