LUKA PLOČE d.d.
OIB:51228874907
P L O Č E
Trg kralja Tomislava 21
Broj: 2255 / 15
Ploče, 11.05.2015.godine
Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini, usvojenim odlukama te izboru Predsjednika i zamjenika Predsjednika nadzornog odbora
Dana 11.05.2015. godine održana je Glavna skupština Luka Ploče d.d.u Pločama u poslovnim prostorijama Društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21. Na glavnoj skupštini zastupano je 308.895 glasa što čini 73,02% ukupnog temeljnog kapitala Društva.
U skladu sa objavljenim dnevnim redom Glavne skupštine Luka Ploče d.d. donijete su sljedeće odluke:
- Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2014. godini.
- Ad.3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2014.godini.
- Ad.4. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu.
- Ad.5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu. Godišnja financijska izvješća sadrže:
- Bilanca i Račun dobiti i gubitka
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća
- Izvješće o novčanom tijeku
- Izvješće o promjeni kapitala
- Godišnje izvješće o stanju Društva
U Računu dobiti i gubitka Luka Ploče d.d. za 2014.godinu iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 26.386.178,01 kn, a Bilanca na dan 31.12.2014.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 435.290.471,47 kn.
U Računu dobiti i gubitka Grupa Luka Ploče iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 29.143.720,00 kn, a Bilanca na dan 31.12.2014.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 470.709.038,00 kn.
Ad.6. Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2014. godini ostvarilo dobitak u iznosu od 26.386.178,01 kuna.
Ostvareni dobitak društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke raspoređuje se na slijedeći način:
- zakonske rezerve 1.319.308,90 kn
- zadržana dobit 25.066.869,11 kn
- Ad.7. Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2014. godinu.
- Ad.8. Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Društva za 2014. godinu.
- Ad.9. Imenuje se KPMG Croatia d.o.o. Zagreb za revizora društva Luka Ploče d.d. za 2015.godinu.
- Ad 10. Zbog isteka mandatnog razdoblja opoziva se predsjednik Glavne skupštine Željka Dodig, Ploče, Trg kralja Tomislava 1, po zanimanju dip.oec., OIB: 19986467318.
- Ad 11. Zbog isteka mandatnog razdoblja opozivaju se članovi Nadzornog odbora:
- -Darko Drozdek, rođen 04.07.1973.godine, osobna iskaznica broj: 10444638 izdana od PU Zagreb, OIB 61373564475, Zagreb, Posilovićeva 9,
- Davorin Rudolf, rođen 13.02.1934.godine, osobna iskaznica broj: 15634639 izdana od PU Split, OIB 43696922151, Split, Reljkovića 12
- Krešimir Gjenero, rođen 10.10.1970.godine, OIB 15538069055, Zagreb, Dobri Dol 48 a
- Melita Štrbić, iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 16, po zanimanju dipl.oec.
- Ad 12. Za predsjednika Glavne skupštine društva Luka Ploče d.d. izabrana je Željka Dodig , OIB: 19986467318, Ploče, Trg kralja Tomislava 1
Ad 13. Za članove Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d.,izabrani su:
- -Darko Drozdek, OIB 61373564475, Zagreb, Posilovićeva 9,
- Davorin Rudolf, OIB 43696922151, Split, Reljkovića 12
- Krešimir Gjenero, OIB 15538069055, Zagreb, Dobri Dol 48 a
- Pavao Vujnovac, OIB:18148522569, Vukovar, Ukrajinska 44
Nadzorni odbor Luka Ploče d.d. na konstituirajućoj sjednici održanoj 11.05.2015. godine izabrao je za Predsjednika Nadzornog odbora Davorina Rudolfa, a za zamjenika Krešimira Gjenera.
Luka Ploče d.d. Predsjednik Uprave kap. Ivan Pavlović dipl.ing.