Luka PLOČE d.d.

AGM Information • May 28, 2021

LUKAPLOČE d.d.

Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče - Hrvatska · OIB: 51228874907 · www.luka-ploce.hr

Ploče, 28. svibnja 2021.

ZAGREBAČKA BURZA d.d. HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA OTS HINA

I FI	74780000POWHNTXNI633
Matična država članica izdavatelja	Republika Hrvatska
ISIN	HRLKPCRA0005
Burzovna oznaka	LKPC-R-A
Uređeno tržište/segment	Zagrebačka burza d.d., Službeno tržište

PREDMET: Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Luke Ploče d.d.

Luka Ploče d.d. (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje poziv na Glavnu skupštinu koja je sazvana na dan 9. srpnja 2021. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.

Poziv na Glavnu skupštinu se prilaže ovoj obavijesti, a isti će, zajedno sa svim prijedlozima odluka i materijalima za Glavnu skupštinu biti objavljen na internetskim stranicama Društva www.luka-ploce.hr.

Luka Ploče d.d.

LUKA PLOČE d.d. UPRAVA DRUŠTVA Trg kralja Tomislava 21 20340 Ploče

Broj: $3457/21$ Ploče, 26.05.2021. godine

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 24. stavka 2. Statuta Luke Ploče d.d. (dalje u tekstu: "Društvo"), Uprava Društva donijela je 27. svibnja 2021. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine pa dioničarima Društva, sukladno članku 277. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i članku 26. Statuta Društva, objavljuje sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČKOG DRUŠTVA LUKA PLOČE d.d.

koja će se održati u petak, 9. srpnja 2021. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, za koju je predložen sljedeći

DNEVNI RED

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
• 1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2020. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2020. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
• 1. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2020. godini
• 1. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave za 2020. godinu
• 1. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu
• 1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu
• 1. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave za razdoblje 2021.-2023.
• 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče

d.d. za 2020. godinu

Prijedlozi odluka:

AD 2)

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2020. godinu i konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2020. godinu. Godišnja financijska izvješća sadrže:

$\mathbf{1}$

• Bilancu, -
• Račun dobiti i gubitka,
• Bilješke uz financijska izvješća,
• Izvještaj o novčanom tijeku, $-$
• Izvještaj o promjenama kapitala,
• Godišnie izvješće o stanju društva. $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Luke Ploče d.d. za 2020. godinu u kojem je iskazan gubitak poslije oporezivanja u svoti od 9.817.090 kuna.

Bilanca Luke Ploče d.d. na dan 31. prosinca 2020. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 564.949.720 kuna.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Grupe Luka Ploče za 2020. godinu u kojem je iskazan gubitak poslije oporezivanja u svoti od 9.396.166 kuna.

Bilanca Grupe Luka Ploče na dan 31. prosinca 2020. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 575.448.820 kuna.

• 1. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luke Ploče d.d. za 2020. godinu i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2020. godinu.
• 1. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2020. godini.
• 1. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2020. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

$AD3)$

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

• 1. Utvrđuje se da je Luka Ploče d.d. u godini koja je završila 31.12.2020. godine ostvarila gubitak u iznosu od 9.817.090 kuna.
• 1. Ostvareni gubitak Luke Ploče d.d. utvrđen u točki I. ove Odluke, pokriti će se iz zadržane dobiti.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

$AD₄$

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

• 1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini.
• Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 2.

AD 5)

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini.

2

1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

$AD₆$

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

• 1. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2021. imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7)

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

• 1. Odobrava se donošenje Politike primitaka za članove Uprave.
• 1. Politika primitaka za članove Uprave iz točke I. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8)

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

• 1. Usvaja se donošenje Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2020. godinu
• 1. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2020. godinu iz točke I. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA TE PRAVA DIONIČARA

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 422.967 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 400,00 kn. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini, osim vlastitih (trezorskih) dionica Društva, tj. dionica bez prava glasa, kojih u vrijeme sazivanja Glavne skupštine Društvo ima 1.719. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 421.248.

Pravo sudielovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani kao vlasnici u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb na dan 2. srpnja 2021. godine i koji najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine pismeno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava sudjelovanja vrši se radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Odjela pravnih poslova i uredskog poslovanja Društva ili na e-mail adresu: m.kuzet@luka-ploce.hr. Dan dospijeća prijave ne uračunava se u navedeni rok. Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 2. srpnja 2021. godine.

Prijava mora sadržavati ime i prezime ili tvrtku dioničara/punomoćnika, OIB, prebivalište i adresu dioničara/punomoćnika, broj računa kod SKDD dioničara/svakog od dioničara koje punomoćnik zastupa, ukupan broj dionica u vlasništvu dioničara/svih dioničara koje punomoćnik zastupa te izričitu izjavu da dioničar namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa punomoćnik, Društvu se dostavlja valjana pisana punomoć koju je izdao dioničar. Ovlaštenje za zastupanje na temelju zakona, odnosno izdavanje punomoći, dokazuje se izvodom iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini. Punomoć se dostavlja preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21, Odjel pravnih poslova i uredskog poslovanja, ili osobno u prostorijama Odjela pravnih poslova i uredskog poslovanja odjela Društva, radnim danom od 12:00 do 14:00 sati, ili se preslika punomoći šalje na e-mail adresu: m.kuzet@luka-ploce.hr, a izvornik se predaje na dan održavanja Glavne skupštine.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koje se mogu dobiti radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Odjela pravnih poslova i uredskog poslovanja Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.luka-ploce.hr.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 2. srpnja 2021. godine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog na objavljene prijedloge Odluka Uprave i Nadzornog odbora, mogu to

učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, i to na način da na adresu Društva, dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem, a isti mora biti dostupan i na internetskoj stranici Društva. Dan dospijeća protuprijedloga ne uračunava se u navedeni rok.

Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine, uputiti poziv posrednicima koji pohranjuju dionice društva i udrugama dioničara, koji su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasovali u ime dioničara, ili su tražili da im se takav poziv uputi. U priopćenju će im se navesti mogućnost da dioničari na Glavnoj skupštini glasuju putem punomoćnika i putem udruge dioničara.

U svrhu sastavljanja popisa dioničara, svi dioničari koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini trebaju doći na mjesto održavanja skupštine najkasnije jedan sat prije predviđenog vremena održavanja Glavne skupštine.

4

Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu omogućen je svim dioničarima i njihovim opunomoćenicima od dana objave poziva do 2. srpnja 2021. godine svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Odjela pravnih poslova i uredskog poslovanja Društva.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani člankom 29. Statuta dioničkog društva Luka Ploče d.d., nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom biti će održana dana 30. srpnja 2021. godine, s početkom u 10:00 sati, na istom mjestu.

Ovaj poziv na Glavnu skupštinu i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skupštine, obrazac prijave i punomoći dostupni su na internetskoj stranici Luke Ploče d.d. na adresi: www.luka-ploce.hr.

PREDSJEDNIK UPRAVE Hrvoje Livaja, dipl.oec.

$\sqrt{5}$

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA

Glavnoj skupštini Luke Ploče d.d. koja će se održati u Pločama, Trg kralja Tomislava 21 dana 9. srpnja 2021. godine s početkom u 11:00 sati

Ime i prezime/tvrtka dioničara:
OIB dioničara:
Adresa/sjedište dioničara:

Ovim prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Luka Ploče d.d., koja će se održati dana 9. srpnja 2021. godine, s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21.

Upoznat sam s činjenicom da ću imati pravo prisustvovati i glasati na Glavnoj skupštini samo ako sam, osim predaje ove prijave, evidentiran kao dioničar u evidenciji koja se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Ukoliko Vas zastupa punomoćnik, potrebno je uz ovu prijavu dostaviti i punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika.

Datum: ________________

_________________________________ (za pravne osobe: ime i prezime, funkcija ovlaštene osobe, te pečat)

______________________________ (potpis dioničara/ovlaštene osobe)

NAPOMENA:

Ova prijava mora prispjeti u sjedište Društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21, Pravni odjel ili na adresu elektroničke pošte: m.kuzet@luka-ploce.hr najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno do 2. srpnja 2021. godine.

PUNOMOĆ

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka
	dioničara:
2.	Prebivalište odnosno sjedište:
3.	Adresa:
4.	OIB:
5.	Ukupan broj dionica:
6.	Broj računa kod SKDD:

Ovime ovlašćujem dolje navedenog opunomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva Luka Ploče d.d. koja će se održati dana 9. srpnja 2021. godine u 11:00 sati u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka
	opunomoćnika:
2.	Prebivalište odnosno sjedište
	opunomoćnika:
3.	Adresa:
4.	OIB opunomoćnika:

U slučaju da se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ova Punomoć važi i za eventualnu narednu Glavnu skupštinu koja bi se u tom slučaju održala dana 30. srpnja 2021. godine u 10:00 sati.

Datum: ________________

___________________________________ (za pravne osobe: funkcija, ime i prezime ovlaštene osobe, te pečat)

____________________

Potpis dioničara/ovlaštene osobe