Luka PLOČE d.d. — AGM Information 2015

May 11, 2015

LUKA PLOČE d.d.

OIB:51228874907

P L O Č E

Trg kralja Tomislava 21

Broj: 2255 / 15

Ploče, 11.05.2015.godine

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini, usvojenim odlukama te izboru Predsjednika i zamjenika Predsjednika nadzornog odbora

Dana 11.05.2015. godine održana je Glavna skupština Luka Ploče d.d.u Pločama u poslovnim prostorijama Društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21. Na glavnoj skupštini zastupano je 308.895 glasa što čini 73,02% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

U skladu sa objavljenim dnevnim redom Glavne skupštine Luka Ploče d.d. donijete su sljedeće odluke:

• Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2014. godini.
• Ad.3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2014.godini.
• Ad.4. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu.
• Ad.5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu. Godišnja financijska izvješća sadrže:
• Bilanca i Račun dobiti i gubitka
• Bilješke uz temeljna financijska izvješća
• Izvješće o novčanom tijeku
• Izvješće o promjeni kapitala
• Godišnje izvješće o stanju Društva

U Računu dobiti i gubitka Luka Ploče d.d. za 2014.godinu iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 26.386.178,01 kn, a Bilanca na dan 31.12.2014.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 435.290.471,47 kn.

U Računu dobiti i gubitka Grupa Luka Ploče iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 29.143.720,00 kn, a Bilanca na dan 31.12.2014.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 470.709.038,00 kn.

Ad.6. Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2014. godini ostvarilo dobitak u iznosu od 26.386.178,01 kuna.

Ostvareni dobitak društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke raspoređuje se na slijedeći način:

• zakonske rezerve 1.319.308,90 kn
• zadržana dobit 25.066.869,11 kn
• Ad.7. Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2014. godinu.
• Ad.8. Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Društva za 2014. godinu.
• Ad.9. Imenuje se KPMG Croatia d.o.o. Zagreb za revizora društva Luka Ploče d.d. za 2015.godinu.
• Ad 10. Zbog isteka mandatnog razdoblja opoziva se predsjednik Glavne skupštine Željka Dodig, Ploče, Trg kralja Tomislava 1, po zanimanju dip.oec., OIB: 19986467318.
• Ad 11. Zbog isteka mandatnog razdoblja opozivaju se članovi Nadzornog odbora:
• -Darko Drozdek, rođen 04.07.1973.godine, osobna iskaznica broj: 10444638 izdana od PU Zagreb, OIB 61373564475, Zagreb, Posilovićeva 9,
• Davorin Rudolf, rođen 13.02.1934.godine, osobna iskaznica broj: 15634639 izdana od PU Split, OIB 43696922151, Split, Reljkovića 12
• Krešimir Gjenero, rođen 10.10.1970.godine, OIB 15538069055, Zagreb, Dobri Dol 48 a
• Melita Štrbić, iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 16, po zanimanju dipl.oec.
• Ad 12. Za predsjednika Glavne skupštine društva Luka Ploče d.d. izabrana je Željka Dodig , OIB: 19986467318, Ploče, Trg kralja Tomislava 1

Ad 13. Za članove Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d.,izabrani su:

• -Darko Drozdek, OIB 61373564475, Zagreb, Posilovićeva 9,
• Davorin Rudolf, OIB 43696922151, Split, Reljkovića 12
• Krešimir Gjenero, OIB 15538069055, Zagreb, Dobri Dol 48 a
• Pavao Vujnovac, OIB:18148522569, Vukovar, Ukrajinska 44

Nadzorni odbor Luka Ploče d.d. na konstituirajućoj sjednici održanoj 11.05.2015. godine izabrao je za Predsjednika Nadzornog odbora Davorina Rudolfa, a za zamjenika Krešimira Gjenera.

Luka Ploče d.d. Predsjednik Uprave kap. Ivan Pavlović dipl.ing.