Luka PLOČE d.d.

AGM Information • Mar 27, 2015

LUKA PLOCE d.d.ot B:512 2887 4gO7

PTOEE

Trg kralja Tomislava 21

eroj: ISN hs

Plode, 23.03.2015.godine

Na temelju dlanka 277. stavak2.zakona o trgovadkim druStvima i dlanka 24. statuta LUKA pLoeE d.d.(potpuni tekst), uprava Druitva uz suglasnost Nadzornog odbora saziva

GTAVNU SKUPSTINU DRUSTVA tuKA PtoeE d.d. ploeE, Trg Kratja Tomistava 21

koja ie se odriati 11.05.2o15.godine u 10 sati u sjediStu Druitva u plodama, Trg kralja Tomislava 21.

Dnevni red

• 1' otvaranje Skup5tine i utvrdivanja popisa prisutnih izastupanih dionidara i njihovih zastupnika
• 1. tzvjeSie Uprave o stanju Druitva u posrovnoj 2014.godini
• 3' lzvjeiie Nadzornog odbora Druitva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja DruStva za poslovnu 2014.godinu
• 1. lzvjeSde revizorskog DruStva o obavljenoj reviziji financijskih izvjeSia za 2014.godinu i konsolidiranog godi5njeg financijskog izvjeiia za zot+.godinu
• 1. Dono5enje odluke o usvajanju godiSnjih financijskih izvleSia Druitva za 2014.godinu i konsolidiranog financijskog izvjeiia za 2o14.godinu
• 1. Dono5enje odluke o raspodjeli dobiti Drustva za Zo!4.godinu
• 7 ' Donoienje odluke o davanju odobrenja za rad (razrjeinice) Upravi Dru5tva za 2014.godinu
• 1. DonoSenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrjeSnice) Nadzornom odboru Druitva za 2014.godinu
• 9' DonoSenje odluke o imenovanju revizora Druitva za 2015.godinu

• 10' Donoienje odluke o opozivu predsjednika Glavne skupitine zbog isteka mandata tl' Donosenje odluke o opozivu dlanova 4dlana Nadzornog odbora zbog isteka mandata; 72. DonoSenje odruke o izboru predsjednika Gravne skupStine

• 1. Donoienje Odluke o izboru 4 dlana Nadzornog odbora

' u skladu sodredbama ilanka 280.stav 3.Zakona o trgovadkim druitvima Uprava i Nadzorni odbor Dru5tva predlazu Glavnojskupitini dono5enje odluka kako niie slijedi:

i

Ad. 2. Usvaja se izvjeiie Uprave o stanju Drustva u poslovnoj 2014. godini.

• Ad'3' usvaja se izvjeSie Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslova Dru5tva u poslovnoj 20L4.godini.
• Ad'4' Usvaja se izvje5ie revizorskog druitva o obavljenoj reviziji financijskih izvje5ia dru5tva

Luka Plode d'd. za 2014. godinu i konsolidiranog godi5njeg financijskog izvjei6a dru5tva Luka Plode d.d. za 2014. godinu.

• Ad.5. Usvajaju se godiSnja financijska izvjeSia druitva Luka plode d.d. za 2014. godinu i konsolidiranog financijskog izvjeida druitva Luka plode d.d. za 2014. godinu. Godi5nja financijska izvjeida sadrie:
• Bilanca i Radun dobiti gubitka
• Bilje5ke uz temeljna financijska izvjeiia
• lzvjeSde o novdanom tijeku
• lzvjeSie opromjeni kapitala
• Godi5nje izvjeiie o stanju DruStva

U Radunu dobiti gubitka Luka Plode d.d. za 2014.godinu iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 26.386.178,01 kn, a Bilanca na dan 37.t2.2oL4.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svotiod 435.290.47t,47 kn.

U Radunu dobiti i gubitka Grupa Luka Plode iskazana jedobit poslije oporezivanja u iznosu od 29'743'720,00 kn, a Bilanca na dan 3t.L2.2oL4.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 470.709.038,00 kn.

Ad'5' Utvrcfuje se da je dru5tvo Luka Plode d.d. u poslovnoj2}T4.godiniostvarilo dobitak u iznosu od 26.386.!78,0L kuna.

ostvareni dobitak druStva Luka Plode d.d. iz todke l. ove odluke rasporeduje se na slijedeii nadin:

• zakonske rezerve 1.319.30g,90 kn
• zadriana dobit 25.066.g69,11 kn

Ad.7. Daje se razrjeSnica, odnosno odobrava se rad Uprave Druitva za21t4.godinu.

• Ad'8. Daje se razrje5nica odnosno odobrava se.rad Nadzornog odbora druStva Dru5tva za2ol4. godinu.
• Ad.9. lmenuje se KPMG Croatia d.o.o. Zagreb za revizora dru5tva Luka plode d.d. za 2015.godinu.
• Ad 10. Zbog isteka mandatnog razdoblja opoziva se predsjednik Glavne skupstine Zeljka Dodig, plode, Trg kralja Tomislava 1, po zanimanju dip.oec., OIB: 199g64 6737g.
• Ad 11. Zbog isteka mandatnog razdobrja opozivaju se dlanovi Nadzornog odbora:
• Darko Drozdek, roden 04.07.L973.godine, osobna iskaznica broj: L044463g izdana od pU Tagr eb, O I B 6 13735 6447 S, Zagr eb, posi loviieva 9,
• Davorin Rudolf, roden 13.02.7934.godine, osobna iskaznica broj: 15634639 izdana od pU Split, OtB 43696922151, Split, Reljkoviia 12
• Kresimir Gjenero, roden 10.10.197o.godine, OIB 15538069055, Zagreb, Dobri Dol 4g a
• Melita Strbii, izzagreba,Vincenta iz Kastva 16, po zanimanju dipl.oec.

Ad 12. Za predsjednika Glavne skup5tine druStva Luka Plode d.d. izabrana jeZeljka Dodig, otB: L9986467378, plode, Trg kralja Tomislava I "

Ad 13. Za dlanove Nadzornog odbora druitva Luka plode d.d.,izabrani su:

• Darko Drozdek, OtB 61373564475,lagreb, posiloviieva 9,
• Davorin Rudolf, OtB 43696922I5t, Split, Reljkovita t2

• Kre5imir Gjenero, OtB 15539009055, Zagreb, Dobri Dol 4g a

• PavaoVujnovac, OIB:1g14g522569,Vukovar, Ukrajinska 44

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupStine imaju dionidari koji su upisani u depozitariju srediSnjeg klirinskog depozitarnog druitva d.d. Zagreb ikoji najkasnije iest dana prije odriavanja Skupitine prijave namjeru sudjelovanja na skup5tini. Prijava namjere sudjelovanja moZe se vrsiti do navedenog roka radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj sluibi DruStva ilina b.mateljak@luka-ploce.hr

Prijava mora sadriavati ime i prezime ilitvrtku dionidara/punomoinika, olB, prebivaliste iadresu dionidara/punomoinika, broj raduna kod sKDD dionidara/svakog od dionidara koje punomoinik zastupa, ukupan broj dionica u vlasni5tvu dionidara/svih dionidara koje punomoinik zastupa te izriditu izjavu da dionidar namjerava sudjerovati u radu Gravne skupstine.

Ako dionidara na Glavnoj skupStini zastupa punomodnik, DruStvu se dostavlja valjana pisana punomoi koju je izdao dionidar. Punomoi se dostavlja preporudenom poiiljkom na adresu sjediita Dru5tva, Plode, Trg kralja Tomislava 2!,Pravnasluiba iliosobno u prostorijama pravne sluzbe Druitva radnim danom od 12 do 14 sati, ilise preslika punomoiiSalje elektronidkom postom Druitvu na adresu b.matelia k(o luka-ploce.hr

lzvornik se predaje na dan odrZavanja Skupitine.

zabroiglasova kojipojedinom dionidaru pripada na Glavnoj skupitinimjerodavno je stanje upisa srediSnjeg klirinskog depozitarnog druStva d.d. Zagreb, na posljednji dan za podnoSenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupitine.

Mole se svi dionidari koji prijave svoje sudjelovanje na skupstini, da na skupitinu docfu jedan sat prije vremena utvrdenog za podetak rada skupitine, radi sastavljanja popisa dionidara. Uvid u pisane materUale za ovu skupitinu dionidari injihoviopunomoienici mogu dobitiod dana objave poziva pa do 05.05.2015'godine svakim radnim danom od 12 do 14 sati u pravnoj sluzbi DruStva.

Ako na Glavnoj skupitini Drustva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisaniodredbom dlanka 29' Statuta Druitva (prodiSieni tekst), nova Glavna skupltina, s istim dnevnim redom odriat ie se dana 29.05.2015.9. s podetkom u 10 sati na istom mjestu.

ovaj poziv za Glavnu skupstinu i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skup5tine i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skupstine i formular prijave - punomo6i dostupni su na internetskoj stranici Luka plode d.d. na adresi: www.luka-ploce.hr

Luka Plode d.d. Predsjednik Uprave kap. lvan