Luka PLOČE d.d.

AGM Information • Jun 27, 2014

LUKA PLOČE d.d.

P L O Č E

Broj: 3197/14

Ploče, 27.06.2014.godine

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i o usvojenim odlukama

Dana 27.06.2014.godine održana je Glavna skupština Luka Ploče d.d. u Pločama u poslovnim prostorijama Društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21. Na Glavnoj skupštini zastupano je 274.402 glasa što čini 64,88 % ukupnog temeljnog kapitala Društva.

U skladu sa objavljenim dnevnim redom Glavne skupštine Luka Ploče d.d. donijete su sljedeće odluke:

Ad.2.

ODLUKA

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2013. godini.

Ad.3.

ODLUKA

o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2013. godini

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2013.godini.

Ad.4.

ODLUKA

o usvajanju izvješća revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća Grupa Luka Ploče za 2013. godinu

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu.

Ad.5.

ODLUKA

o usvajanju godišnjih financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća Grupa Luka Ploče za 2013. godinu

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu. Ad.6.

ODLUKA

o pokriću gubitka društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu

Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2013. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 5.348.607,80 kuna.

Ostvareni gubitak društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti. Ad.7.

ODLUKA

o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu

Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2013. godinu.

Ad.8.

ODLUKA

o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu

Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu.

Ad.9. ODLUKA

o imenovanju revizora društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu

Imenuje se KPMG Croatia d.o.o. Zagreb za revizora društva Luka Ploče d.d. za 2014.godinu.

Luka Ploče d.d. Predsjednik Uprave kap. Ivan Pavlović dipl.ing.