Luka PLOČE d.d.

AGM Information • Jun 21, 2013

Broj: 3652 / 2013. OIB: 51228874907 Ploče, 21.06.2013.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24 b p.p. 164 10 000 ZAGREB

ZAGREBAČKA BURZA Ivana Lučića 2a 10 000 ZAGREB

Dana 21. lipnja 2013. godine održana je Glavna Skupština Luka Ploče d.d. te su usvojene slijedeće:

O D L U K E

Ad.2.

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2012. godini.

Ad.3.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2012.godini.

Ad.4.

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2012. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća Grupa Luka Ploče za 2012. godinu.

Ad.5.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2012. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća Grupa Luka Ploče d.d. za 2011. godinu.

Ad.6.

Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2012. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 28.679.806,36 kn.

Gubitak iz točke I. ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti.

Ad.7.

Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2012. godinu.

Ad.8.

Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. za 2012. godinu.

Ad.9.

Za revizora Društva za 2013. godinu imenuje se društvo Pricewaterhouse Coopers d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080238978, OIB: 81744835353.