Luka PLOČE d.d.

AGM Information • Jun 21, 2012

Broj: 5779 / 2012. OIB: 51228874907 Ploče, 21.06.2012.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24 b p.p. 164 10 000 ZAGREB

ZAGREBAČKA BURZA Ivana Lučića 2a 10 000 ZAGREB

Dana 21. lipnja 2012. godine održana je Glavna Skupština Luka Ploče d.d. te su usvojene slijedeće:

O D L U K E

Ad.2.

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2011. godini.

Ad.3.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2011.godini.

Ad.4.

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu.

Ad.5.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu.

Ad.6.

I. Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2011. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 25.726.030,00 kn.

II Ostvarena neto dobit društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke raspoređuje se na slijedeći način:

1. ZAKONSKE REZERVE čl.222.ZTD 1.286.301,50 kn 2. ZADRŽANA DOBIT 24.439.728,50 kn

Ad.7.

Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2011. godinu.

Ad.8.

Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu.

Ad.9.

Opoziva se član Nadzornog odbora Biserka Šoštarić iz Zagreba, Poljana V. Njegovana 2, po zanimanju dipl.oec. Ad.10.

Za člana Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. bira se:

Melita Štrbić iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 16, OIB: 93140372740, po zanimanju dip.oec.

Ad.11

Članak 1.

U Statuta od 29.08.2011.godine,u članku 19. stavak 1. se mijenja u cijelosti na način da sada glasi kako slijedi:

Članak 19.

Društvo zastupa predsjednik Uprava Društva.

Članak 2.

U Statuta od 29.08.2011.godine,u članku 23. stavku 1. točci 4. dodaju se riječi " i posebnih revizora".

Članak 3.

U Statuta od 29.08.2011.godine u članku 26. stavku 2. dodaju se rječi: web stranici Društva, Zagrebačkoj burzi, HANFI i Hini"

Članak 4.

U Statuta od 29.08.2011.godine,u članku 46. stavak 2. točke 18. i 20 se brišu.

Članak 5.

U Statuta od 29.08.2011.godine, člank 54. se u cijelosti mijenja na način da sada glasi kako slijedi:

Članak 54.

Uprava Društva se sastoji od jednog do pet članova ( direktora ). Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor običnom većinom glasova.

Ukoliko se imenuje od dva do pet članova Uprave, Nadzorni odbor će Odlukom o imenovanju članova Uprave ujedno imenovati jednog člana kao predsjednika Uprave.

Nadzorni odbor ovlašten je Odlukom o imenovanju članova Uprave i Poslovnikom o radu Uprave Društva odrediti način na koji će više članova Uprave zastupati Društvo, u skladu s primjenjivim Zakonom o trgovačkim društvima.

Mandat članova Uprave Društva traje pet godina , uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Članak 6.

U Statuta od 29.08.2011.godine riječ "direktor Društva" se zamjenjuje sa "Uprava Društva".

Članak 7.

U Statuta od 29.08.2011.godine,u članku 55. u stavak 1. u točci 3.dodaje se "predsjednik uprave", u stavak 1. točka 23. se mijenja te sada glasi :"čini skupštinu u trgovačkim društvima u kojima je osnivač Društvo", u stavku1. u točci 24. dodaju se riječi" i Poslovnikom o radu Uprave Društva" te u stavku 2. točka 3. se briše .

Članak 8.

U Statuta od 29.08.2011.godine,u članku 57 riječ " Direktor Društva " zamjenjuje se sa " Članovi uprave Društva".

Članak 9.

U Statuta od 29.08.2011.godine,u članku 60. stavak 4. riječ " sedam" zamjenjuje se rječju "šest".

Članak 10.

U Statuta od 29.08.2011.godine, članak 66. mijenja se u cijelosti te sada glasi:

Članak 66.

Podatke i priopćenja koja se po zakonu mora javno objavljivati Društvo objavljuje na web stranici Društva, Zagrebačkoj burzi HANFI, Hini , Narodnim novinama i oglasnim pločama Društva.

Članak 11.

U Statuta od 29.08.2011.godine, članak 74.stavak 3. mijenja se u cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 74.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Društva od dana 29.kolovoza 2011.godine.

Članak 12.

Ostale odredbe Statuta Društva od 29.08.2011.godine ostaju na snazi u cijelosti neizmjenjene.

Članak 13.

Ova Odluka upisat će se u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te će stupiti na snagu danom upisa.

Ad.12.

Usvaja se izmjena Poslovnika o radu Glavne skupštine Društva

Ad. 13.

Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se društvo Pricewaterhouse Coopers d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080238978, OIB: 81744835353.