Luka PLOČE d.d. — AGM Information 2011

Aug 29, 2011

Ploče, 29.08.2011. Broj: 6397 /2011

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB

HANFA Miramarska 24b 10000 Zagreb

Dana 29. kolovoza 2011. godine održana je Glavna skupština Luka Ploče d.d., te su donesene slijedeće:

O D L U K E

Ad.2.

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2010. godini.

Ad.3.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2010.godini.

Ad.4.

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu.

Ad.5.

Usvaja se izvješće direktora društva Luka Ploče d.d. o povećanju temeljnog kapitala društva Luka Ploče d.d., izdavanjem 200.353 novih redovnih dionica društva Luka Ploče d.d. na ime, nominalne vrijednosti 400,00 kuna.

Ad.6.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu.

I. Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2010. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 15.508.401,27 kn.

II Ostvarena neto dobit društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke raspoređuje se na sljedeći način:

	1. ZAKONSKE REZERVE čl.222.ZTD	775.420,06 kn
2. ZADRŽANA DOBIT		14.732.981,21kn

Ad.8.

aje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2010. godinu. D

d.9. A

aje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. D za 2010. godinu.

d.10. A

Članak 1.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja ine, članak 6. mijenja su u cijelosti na 2011. god način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 169.186 na ćaosamsto kuna). .800,00 ku (slovima:stošezdesetdevetmilijunastoosamdesetšesttisu

Članak 2.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja ine, članak 7. mijenja su u cijelosti na 2011. god način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 7.

Temeljni kapital podjeljen je na 422.967 ( slovima: redovnih dionica u nominalnoj četristodvadesetdvijetisućedevetstošezdesetsedam) vrijednosti po 400,00 kuna svaka.

Članak 3.

U Statutu Društva od dana 31. siječnj dine, članak 8.stavak 1. mijenja su u a 2011. go cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Član 8. ak

Sve dionice Društva glase na ime te su C-R-A. oznake LKP

Članak 4.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja 2011. godine, u članku 15. točci 1. riječi 18 mjeseci zamjenjuju se riječima 5 godina.

Članak 5.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja ine, članak 16. stavak 4. mijenja su u 2011. god cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 16.

Ugovor iz stavka 3. ovog članka sad sjedište Društva čije se neotplaćene rži tvrtku i dionice prenose, broj reg. uloška za Društvo, matični broj subjekta upisa, nominalnu vrijednost neotplaćenih dionica koje se prenose s naznakom ukupne nominalne vrijednosti tih dionica, broj ugovora sklopljen s Agencijom za upravljanje državnom imovinom (ranije Hrvatskim fondom za privatizaciju) temeljem kojeg je prvi imatelj dionica izvorno stekao neotplaćene dionice koje su predmet prijenosa. Jedan primjerak ugovora stjecatelj je dužan dostaviti Agenciji za upravljanje državnom imovinom.

Članak 6.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja ne, članak 44. mijenja su u cijelosti na 2011. godi način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 44.

dnog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće. Je

etiri člana Nadzornog odbora bira skupština Društva običnom većinom danih glasova. Č

Članak 7.

članku 46. stavak 2. alineja 5. broj 56. zamjenjuje se brojem 55. U

Članak 8.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja ne, članak 54. mijenja su u cijelosti na 2011. godi način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 54.

Uprava društva se sastoji od jednog d direktora). Članove Uprave imenuje i o tri člana ( opoziva Nadzorni odbor običnom većinom glasova.

koliko se imenuje dva ili tri člana uprave, Nadzorni odbor će odlukom o imenovanju U članova uprave ujedno imenovati jednog člana kao predsjednika uprave.

adzorni odbor ovlašten je odlukom o imenovanju članova uprave odrediti način na koji N će više članova uprave zastupati Društvo, u skladu sa primjenjivim Zakonom o trgovačkim društvima.

andat članova Uprave Društva traje pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. M

Članak 9.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja ine, članak 62. stavak 2. mijenja su u 2011. god cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 62.

Ako ulozi u temeljni kapital nisu plać i, a radi se o osnivačkim dionicama državnom imovinom. eni u cjelin osnivača koje su stečene uz popust i na obročnu otplatu, nakon uplaćenih 5% (slovima: pet posto) ugovorene kupovine umanjene za iznos popusta koji im se priznaje na nominalnu vrijednost dionice, jednokratno im se prenose dionice u visini odobrenog popusta. Navedeni dioničari stječu pravo na upravljanje Društva kao i pravo na dividendu Društva na temelju svih ugovorenih dionica pod uvjetom da je dioničar otplatio najmanje 5% (slovima: pet posto) kupovine. Ako dioničar ne plati dionioce u rokovima utvrđenim ugovorom, neotplaćene dionice prenose se Agenciji za upravljanje državnom imovinom. Dividenda po osnovi ugovorenih, a neotplaćenih dionica, pripada Agenciji za upravljanje

Članak 10.

Statutu Društva od dana 31. siječnja 2011. godine, članak 74. stavak 3. mijenja su u cijelosti na način da isti sada glasi kako U slijedi:

4. Članak 7

a dan stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Društva od dana 31. siječnja 2011. godine. N

Članak 11.

stale odredbe Statuta Društva od 31. siječnja .2011. godine ostaju na snazi u cijelosti neizmijenjene. O

Članak 12.

va odluka upisat će se u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te će stupiti na snagu danom upisa. O

d.11. A

odredbi članka 259. Zakona o trgovačkim društvima, sa mjesta člana adzornog odbora opozivaju se: Sukladno N

• ora; 1. Ksenija Koščević Čuvalo iz Zagreba, Sv. Mateja 52/3, po zanimanju dipl.oec., predsjednik nadzornog odb
• g odbora; 2. Biserka Šoštarić iz Zagreba, Poljana V. Njegovana 2, po zanimanju dipl.oec., zamjenik predsjednika nadzorno
• 1. Josip Žderić iz Ploča, Giljuša 4, po zanimanju ing.prometa, član nadzornog odbora
• 1. 1. Ozren Matijašević, Split, Tršćanska 40, OIB

d. 12. A

odredbi članka 256. Zakona o trgovačkim društvima za članove Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. biraju se: Sukladno

• 475, Zagreb, Posilovićeva 9, 1. Darko Drozdek, rođen 04.07.1973.godine, osobna iskaznica broj: 10444638 izdana od PU Zagreb, OIB 61373564
• Njegovana 2 2. Biserka Šoštarić, rođena 04.05.1962.godine, osobna iskaznica broj: 101700787 izdana od PU Zagreb, OIB 18796453224, Zagreb, Poljana Vladimira
• 1. Davorin Rudolf, rođen 13.02.1934.godine, osobna iskaznica broj: 15634639 izdana od PU Split, OIB 43696922151, Split, Reljkovića 12
• 055, Zagreb, Dobri Dol 5 4. Krešimir Gjenero, rođen 10.10.1970.godine, OIB 15538069 48 a

d.13. A

uštva Luka Ploče d.d. daje se ovlaštenje da za račun društva stječe dionice ruštva (vlastite dionice) uz uvjete utvrđene ovom Odlukom. Upravi dr D

ji, uključujući već stečene ionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala društva Luka Ploče d.d. Uprava društva Luka Ploče d.d. može steći dionice u broju ko d

Ova ovlast vrijedi 5 godina od dana donošenja Odluke.

zadnjoj poznatoj tržišnoj cijeni za ionicu društva Luka Ploče d.d. Društvo Luka Ploče d.d. može steći vlastite dionice po d

1 odnosno odredbe članka 308. stavka .2. i 4. Zakona o govačkim društvima. Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava društva Luka Ploče d.d. ovlaštena je odstupiti od odredbe članka 21 tr

oče d.d. da vlastite dionice stječe i njima raspolaže i izvan rganiziranog tržišta. Temeljem odredbe članka 233. stavka 2. Zakon o trgovačkim društvima ovlašćuje se Uprava društva Luka Pl o

1. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se u cijelosti pravo rvenstva pri prodaji vlastitih dionica Društva. Temeljem odredbe članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima u vezi sa člankom 233. stavkom p

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom Odlukom.

Ad. 14.

a revizora Društva za 2011. godinu imenuje se društvo Pricewaterhouse Coopers d.o.o. em u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4, upisano u sudskom registru rgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080238978, Z sa sjedišt T OIB: 81744835353.

LUKA PLOČE d.d. P L O Č E