Luka PLOČE d.d. — AGM Information 2011

Jul 20, 2011

LUKA PLOČE d.d. P L O Č E

Broj:5098/11 Ploče, 19.07.2011.godine

Na temelju članka 277.Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 24. Statuta LUKA PLOČE d.d.(pročišćeni tekst),direktor Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA LUKA PLOČE d.d., PLOČE,

koja će se održati 29.08.2011.godine u 10 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.

Za Glavnu skupštinu Društva predlaže se slijedeći

D n e v n i r e d

• 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanja popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
• 1. Izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2010.godini
• 1. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2010.godinu
• 1. Izvješće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2010.godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2010.godinu
• 1. Izvješće Uprave Društva o povećanju temeljnog kapitala
• 1. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2010.godinu
• 1. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2010.godinu
• 1. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2010.godinu
• 1. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom Odboru Društva za 2010.godinu
• 1. Donošenje Odluke izmjeni Statuta Društva
• 1. Donošenje Odluke o opozivu 4 člana Nadzornog odbora Društva
• 12.Donošenje Odluke o izboru 4 člana Nadzornog odbora Društva
• 13.Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za sklapanje pravnog posla stjecanja vlastitih dionica Društva
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011.godinu

U skladu s odredbama članka 280.stav 3.Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka kako niže slijedi:

Ad.2.

ODLUKA

o usvajanju izvješća Uprave o stanju društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2010. godini

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2010. godini.

Ad.3.

ODLUKA

o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2010. godini

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2010.godini.

Ad.4.

ODLUKA

o usvajanju izvješća revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu.

Ad.5.

ODLUKA

o usvajanju izvješća Uprave društva Luka Ploče d.d. o povećanju temeljnog kapitala

Usvaja se izvješće direktora društva Luka Ploče d.d. o povećanju temeljnog kapitala društva Luka Ploče d.d., izdavanjem 200.353 novih redovnih dionica društva Luka Ploče d.d. na ime, nominalne vrijednosti 400,00 kuna.

Ad.6.

ODLUKA o usvajanju godišnjih financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu.

Ad.7.

ODLUKA o raspodjeli dobiti društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu

I. Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2010. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 15.508.401,27 kn.

II Ostvarena neto dobit društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke raspoređuje se na sljedeći način:

1. ZAKONSKE REZERVE čl.222.ZTD	775.420,06 kn
2. ZADRŽANA DOBIT	14.732.981,21kn

Ad.8.

ODLUKA o davanju odobrenja za rad (razr pravi društva Luka Ploče d.d. za ješnice) U 2010. godinu

aje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2010. godinu. D

d.9. A

ODLUKA

o davanju odobrenja za rad (razrješ zornom odboru društva Luka Ploče nice) Nad d.d. za 2010. godinu

aje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. D za 2010. godinu.

d.10. A

ODLUKA

o izmjenama Statu a Luka Ploče d.d. ta društv

Članak 1.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja ine, članak 6. mijenja su u cijelosti na 2011. god način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 169.186 na ćaosamsto kuna). .800,00 ku (slovima:stošezdesetdevetmilijunastoosamdesetšesttisu

Članak 2.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja ine, članak 7. mijenja su u cijelosti na 2011. god način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 7.

Temeljni kapital podjeljen je na 422.967 ( slovima: redovnih dionica u nominalnoj četristodvadesetdvijetisućedevetstošezdesetsedam) vrijednosti po 400,00 kuna svaka.

Članak 3.

U Statutu Društva od dana 31. siječnj dine, članak 8.stavak 1. mijenja su u a 2011. go cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Član 8. ak

Sve dionice Društva glase na ime te su C-R-A. oznake LKP

Članak 4.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja 2011. godine, u članku 15. točci 1. riječi 18 mjeseci zamjenjuju se riječima 5 godina.

Članak 5.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja ine, članak 16. stavak 4. mijenja su u 2011. god cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 16.

Ugovor iz stavka 3. ovog članka sad sjedište Društva čije se neotplaćene rži tvrtku i dionice prenose, broj reg. uloška za Društvo, matični broj subjekta upisa, nominalnu vrijednost neotplaćenih dionica koje se prenose s naznakom ukupne nominalne vrijednosti tih dionica, broj ugovora sklopljen s Agencijom za upravljanje državnom imovinom (ranije Hrvatskim fondom za privatizaciju) temeljem kojeg je prvi imatelj dionica izvorno stekao neotplaćene dionice koje su predmet prijenosa. Jedan primjerak ugovora stjecatelj je dužan dostaviti Agenciji za upravljanje državnom imovinom.

Članak 6.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja ne, članak 44. mijenja su u cijelosti na 2011. godi način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 44.

dnog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće. Je

etiri člana Nadzornog odbora bira skupština Društva običnom većinom danih glasova. Č

Članak 7.

članku 46. stavak 2. alineja 5. broj 56. zamjenjuje se brojem 55. U

Članak 8.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja ne, članak 54. mijenja su u cijelosti na 2011. godi način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 54.

Uprava društva se sastoji od jednog d direktora). Članove Uprave imenuje i o tri člana ( opoziva Nadzorni odbor običnom većinom glasova.

koliko se imenuje dva ili tri člana uprave, Nadzorni odbor će odlukom o imenovanju U članova uprave ujedno imenovati jednog člana kao predsjednika uprave.

adzorni odbor ovlašten je odlukom o imenovanju članova uprave odrediti način na koji N će više članova uprave zastupati Društvo, u skladu sa primjenjivim Zakonom o trgovačkim društvima.

andat članova Uprave Društva traje pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. M

Članak 9.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja ine, članak 62. stavak 2. mijenja su u 2011. god cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 62.

Ako ulozi u temeljni kapital nisu plać i, a radi se o osnivačkim dionicama eni u cjelin osnivača koje su stečene uz popust i na obročnu otplatu, nakon uplaćenih 5% (slovima: pet posto) ugovorene kupovine umanjene za iznos popusta koji im se priznaje na nominalnu vrijednost dionice, jednokratno im se prenose dionice u visini odobrenog popusta. Navedeni dioničari stječu pravo na upravljanje Društva kao i pravo na dividendu Društva na temelju svih ugovorenih dionica pod uvjetom da je dioničar otplatio najmanje 5% (slovima: pet posto) kupovine. Ako dioničar ne plati dionioce u rokovima utvrđenim ugovorom, neotplaćene dionice prenose se Agenciji za upravljanje državnom imovinom. Dividenda po osnovi ugovorenih, a neotplaćenih dionica, pripada Agenciji za upravljanje državnom imovinom.

Članak 10.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja ne, članak 74. stavak 3. mijenja su u 2011. godi cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 74.

Na dan stupanja na snagu ovog Stat e važiti Statut Društva od dana 31. uta, prestaj siječnja 2011. godine.

Članak 11.

Ostale odredbe Statuta Društva od 31 11. godine ostaju na snazi u cijelosti . siječnja .20 neizmijenjene.

Članak 12.

Ova odluka upisat će se u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te će stupiti na snagu danom upisa.

nastavku se usvaja pročišćeni tekst Statuta Društva od dana 29. kolovoza 2011. U godine koji glasi kako slijedi:

S T A T U T dioničkog a Ploče" društva "Luk (pročišćeni tekst)

VODNE ODREDBE U

lanak 1. Č

vaj Statut je najviši opći akt "Luka Ploče" d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) kojim se O utvrđuju temeljna pravila glede pravnog statusa i ustrojstva Društva, te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

a temelju članka 1. Odluke Upravnog odbora o pretvorbi društvenog poduzeća "Luka N Ploče" p.o. Ploče od 29.03.2001.godine i Programa pretvorbe od 29.03.2001.godine, utvrđuje se da je "Luka Ploče" dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje i špediciju, univerzalni pravni sljednik društvenog poduzeća "Luka Ploče" p.o. Ploče.

vim Statutom uređuju se i utvrđuju: O

rtka i sjedište Društva tva dionica ve priopćenja Društva štva. tv predmet poslovanja Druš iznos temeljnog kapitala nominalni iznos, broj i rod organi Društva način i oblik obja vrijeme trajanja i prestanak Društva druga pitanja važna za poslovanje Dru

TVRTKA

lanak 2. Č

ruštvo posluje pod tvrtkom "Luka Ploče", dioničko društvo za usluge u pomorskom D prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju.

rijevod tvrtke na engleski jezik glasi: The Port of Ploče, joint stock compani for maritime P traffic services, stevedoring, warehousing of goods and forwarding agent s activities.

kraćena tvrtka društva glasi: "Luka Ploče" d.d. S

rijevod skraćene tvrtke na engleski jezik glasi: The Port of Ploče. P

vrtka Društva može se mijenjati Odlukom Glavne skupštine. T

ruštvo ima zaštitni znak. Opis zaštitnog znaka utvrdit će nadzorni odbor posebnom D odlukom.

JEDIŠTE S

lanak 3. Č

jedište Društva je u Pločama, Trg kralja Tomislava 21. S

lanak 4. Č

ruštvo ima i u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži skraćenu tvrtku i sjedište D Društva.

ruštvo ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm, sa ispisanim tekstom: D

uka Ploče" d.d. Ploče. U sredini pečata je znak broda, lučke dizalice i dijela obale. "L

a ovjeravanje upisa u radne knjižice i u drugim slučajevima kad je to potrebno Z upotrebljava se pečat manjeg promjera.

dluku o promjeni oblika i sadržaja pečata donosi Nadzorni odbor Društva. O

REDMET POSLOVANJA P

lanak 5. Č

krcaj, iskrcaj, prekrcaj roba, skladištenje, prenošenje i dorada roba i drugih materijala ozu -u -opskrba brodova i drugih korisnika vodom, električnom energijom, materijalom, telefonskim uslugama, robama, naftom i naftnim derivatima i drugim uslugama, -privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata -pomorski i obalni prijevoz roba i putnika 63.40- djelatnosti ostalih agencija u prijev -posredovanje pri utovaru i istovaru robe -međunarodno otpremništvo

-poduzetnička prava i obaveze na upravljanje brodovima u svojstvu brodara ili operatera (menagment)

iziranje tečajeva za pomorce -poduka i organ

-servisi lučke mehanizacije

i 28.52 -opći mehanički radov

dizanje i prenošenje 29.22- proizvodnja uređaja za

osim za kućanstvo 29.23 -proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme,

29.24 -proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

ora, 31.10 -proizvodnja elektromotora, generatora i transformat

ergije 31.20 -proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne en

60.24 -cestovni prijevoz robe

-graditeljstvo

enjivanja robe -poslovi oplem

telefonija sa brodovima i pilotima na osobnim, već -telekomunikacije-radiofonija i određenim frekvencijama

nje fekalija iz septičkih, sabirnih i crpnih jama -crpljenje, odvoz i zbrinjava

šina, -održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih povr održavanje nerazvrstanih cesta

-zaštita okoliša

-učvršćivanje ter

eta je tereta i prijevoznih sredstava -oblaganje i osiguran

dnjom -izrada nacrta (projektiranje objekata), nadzor nad gra

-izrada nacrta za strojeve i industrijska postrojenja

tnosti -inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djela

ata za sanitarnu kontrolu i -izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projek kontrolu onečišćavanja i projekata akustičnosti, itd.

71.1 -iznajmljivanje automobila

uga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, -pripremanje hrane i pružanje usl pružanje usluga smještaja

rnih vozila -održavanje i popravak moto

a, prikolica i poluprikolica -proizvodnja karoserija za motorna vozil

-proizvodnja dijalova i pribora za motorna vozila i njihove motore

-protektiranje vanjskih guma

ignacijskog skladišta -prodaja robe i dijelova s kons

-zastupanje inozemnih tvrtki

od drva, osim namještaja 20 -prerada drva i proizvoda

20.40- proizvodnja ambalaže od drva

-iznajmljivanje vlastitih sredstava

-kupnja i prodaja robe

e na domaćem i inozemnom tržištu -trgovačko posredovanj

adi obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Društvo može poduzimati sve pravne R radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova, a naročito može u zemlji i inozemstvu utemeljivati trgovačka društva, podružnice, te sudjelovati kapitalom u drugim društvima, sklapati poduzetničke ugovore, te se povezivati u koncern.

sim djelatnosti iz stavka 1.i 2. ovog članka, društvo može obavljati i druge djelatnosti O koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

EMELJNI KAPITAL DRUŠTVA T

lanak 6. Č

Temeljni kapital Društva iznosi 169.186.800,00 kuna ćaosamsto kuna). (slovima:stošezdesetdevetmilijunastoosamdesetšesttisu

DOBRENI TEMELJNI KAPITAL O

lanak 6.a Č

prava Društva ovlaštena je, u roku od pet godina od upisa izmjena i dopuna Statuta u U sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva za ukupni nominalni iznos od 44.000.000,00 Kn (slovima: četerdesetičetirimilijuna kuna) (odobreni temeljni kapital). Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

emeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u T stvarima i pravima. Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

IONICE DRUŠTVA D

roj dionica B

lanak 7. Č

emeljni kapital podijeljen je na 422 967 T (slovima:četristodvadesetdvijetisućedevetstošezdesetsedam) redovnih dionica u nominalnoj vrijednosti po 400,00 kuna svaka.

rste dionica V

lanak 8. Č

ve dionice Društva glase na ime te su oznake LKPC-R-A. S

slučaju izdavanja novih emisija dionica, svaka daljnja emisija označiti će se slijedećim U slovom abecede.

ruštvo može izdavati i sve druge vrste i rodove dionoca u skladu sa zakonom i ovim D Statutom.

lanak 9. Č

onica je nedjeljiva. D

jednu dionicu, one prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici Ako više osoba stekne na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika.

unomoć mora biti u pisanom obliku. P

Članak 10.

ionička isprava mora imati sve sastojke propisane zakonom. D

ioničke isprave i potvrde o dionicama potpisuju (ili se na njima otiskuje faksimil potpisa) D predsjednik Uprave i predsjednik Nadzornog odbora.

od kasnijih emisija dionica, dioničke isprave izdati će se u roku određenom odlukom o K izdavanju pojedine emisije dionica.

lanak 11. Č

ionice Društva sadržane su u ispravama o dionicama Društva. D

prave o dionicama izdaju se kao pojedinačne ili skupne. Is

a isprava o dionici sadrži više Pojedinačna isprava o dionici sadrži jednu dionicu, a skupn dionica Društva.

ože se na trošak dioničara zamijeniti pojedinačnom ili takvom skupnom Skupna isprava m ispravom koja glasi na manji broj dionica od prvotno izdane.

plata dionica U

lanak 12. Č

ionice novih emisija se uplaćuju u kunama na račun Društva kod ovlaštene financijske D institucije u Republici Hrvatskoj.

ionice se na temelju odluke Skupštine mogu uplaćivati i ulaganjem stvari ili prava. D

ionice moraju biti u svakom slučaju uplaćene tako da Društvo može slobodno D raspolagati s iznosima uplaćenim za dionice Društva kao i unešenim stvarima i pravima.

lanak 13. Č

dluku o izdavanju dionica kao vrijednosnih papira donosi Glavna skupština. O

gled i grafičko rješenje o dionici određuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog Iz odbora.

snivačke dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku pod uvjetima koji su propisani O posebnim zakonom.

rovedba pitanja izdavanja dionica u nematerijaliziranom obliku uređuje se općim aktom P kojeg donosi Nadzorni odbor.

lanak 14. Č

o izdavanja isprava o dionicama, kao i za dionice izdane u nematerijaliziranom obliku, D dioničaru se na njegov zahtjev izdaje potvrda o dionici.

Potvrda o dionoci se izdaje na ukupan broj dionica pojedinog dioničara, a iznimno se može izdati za pojedinu dionicu.

a je dioničar upisan u knjigu dionica, a sadrži podatke o Potvrdom o dionici potvrđuje se d izdatniku dionice, podatke o dioničaru, nominalnoj vrijednosti dionice, redni broj dinoce, datum izdanja.

otvrda o dionici nije vrijednosnica već predstavlja legitimacijski papir i može se koristiti P samo u svrhe utvrđene ovim Statutom.

ribavljanje vlastitih dionica P

lanak 15. Č

. Prijenos dionica i opterećenje dionica 5

ruštvo može stjecati vlastite dionice: D

njihovo stjecanje koja vrijedi najviše 5 godina i na temelju ovlasti glavne skupštine za određuje uvjete pod kojima se one mogu stjecati, naručito najveći broj dionica koje ono treba steći, vrijeme za koje je dana ovlast za stjecanje dionica i ,

ednost ako se dionice stječu naplatnim putem, najveću i najmanju vrij

onoga što društvo za to daje. Društvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi njima trgovalo.

u dionica uprava Društva mora utvrditi da su za to Pri svakom stjecanj ispunjeni uvjeti propisani Zakonom.

oga članka i njihovu raspolaganju mora se pri stjecanju dionica iz stavka 1. ov primjenjivati odredba članka 211. Zakona o trgovačkim društvima. Smatra se da je tako postupljeno ako se dionice stječu, odnosno ako se s njima raspolaže na organiziranom tržištu vrijednosnih papira. Za drugačije raspolaganje dionicama potrebna je odluka glavne skupštine. Pri stjecanju dionica na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 308.stavka 3.i 4. ZTD. Glavna skupština može ovlastiti upravu da povuče vlastite dionice a da za to nije potrebna njezina posebna odluka.

lasti glavne skupštine: Društvo može stjecati vlastite dionice i bez za to dobivene ov

ji ako je to potrebno da bi se od Društva otklonila teška šteta koja neposredno predsto

je ako dionice treba ponuditi da ih steknu zaposleni u Društvu ili u nekome od društava ko je s njime povezano s time da ih u roku od godinu dana od dana stjecanja mora prenijeti tim osobama,

stječu zato da bi se po odredbama ZTD obeštetilo dioničare Društva ili ako se dionice manjinske dioničare o njemu ovisnih društava,

m financijska institucija kupuje dionice ako je stjecanje nenaplatno ili ako stjecanje komisiono,

čara zbog toga što nije u potpunosti uplatio iznos za koji su izdane, ako ih stječe od dioni na temelju univerzalnog pravnog sljedništva,

čenju dionica po propisima o smanjenju na temelju odluke glavne skupštine o povla temeljnog kapitala društva,

d strane suda da bi društvo namirilo neku svoju tražbinu nadmetanjem provedenim o prema dioničaru.

a dionice stečene na način propisan stavkom 1. ovog članka te u svrhe navedene u N .točkama 1. do 3., 5. i 8. ovoga članka zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo ima ne smije otpasti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala Društva. Takvo je stjecanje nadalje dopušteno samo onda ako Društvo stvori propisane rezerve za te dionice tako da neto aktiva Društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu ono mora imati a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima. U tu svrhu treba iznos temeljnog kapitala računski umanjiti za iznos za koji taj kapital još nije uplaćen ako taj iznos nije iskazan na aktivnoj strani bilance.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka te stavka 3. točki 1., 2., 4. i 8. stjecanje dionica je dopušteno samo onda ako su za njih u cijelini uplaćeni iznosi za koje se izdaju.

mora U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka te stavka 3. točke1. uprava Društva izvjestiti prvu slijedeću glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

protivno odredbama stavka 1. i 3. ovoga članka je valjano a Stjecanje dionica obveznopravni posao o prijenosu dionica je ništav.

lanak 16. Č

ioničar može prenijeti dionicu od trenutka upisa Društva u sudski registar. D

ionice na ime prenose se indosamentom. D

eotplaćene osnivačke dionice kupljene na obročnu otplatu prenose se na stjecatelja na N temelju ugovora u pisanom obliku na kojem je ovjeren potpis prenositelja.

govor iz stavka 3. ovog članka sadrži tvrtku i sjedište Društva čije se neotplaćene U dionice prenose, broj reg. uloška za Društvo, matični broj subjekta upisa, nominalnu vrijednost neotplaćenih dionica koje se prenose s naznakom ukupne nominalne vrijednosti tih dionica, broj ugovora sklopljen s Agencijom za upravljanje državnom imovinom (ranije Hrvatskim fondom za privatizaciju) temeljem kojeg je prvi imatelj dionica izvorno stekao neotplaćene dionice koje su predmet prijenosa. Jedan primjerak ugovora stjecatelj je dužan dostaviti Agenciji za upravljanje državnom imovinom.

lanak 17. Č

ruštvo može stjecati, otuđivati, povlačiti i uzimati vlastite dionice u zalog sukladno D zakonu.

dluku iz prethodnog stavka donosi Nadzorni odbor. O

) Knjiga dionica 6

lanak 18. Č

njigu dionica vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb (SKDD d.d.) K

vi upisi vršit će se u Knjizi dionica na zahtjev zainteresirane stranke, koji mora biti S dostavljen Društvu iz stavka 1. ovog članka u pisanom obliku zajedno s dokazom o pravnoj osnovi za odnosni upis.

ASTUPANJE I PROKURA Z

lanak 19. Č

ruštvo zastupa Uprava od jednog člana. D

Uprava zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

prava može u granicama svojih ovlasti davati punomoć za zastupanje drugim osobama. U

lanak 20. Č

prava može uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više U osoba.

rokurist ne može bez posebne ovlasti izdane od strane Uprave uz prethodnu suglasnost P Nadzornog odbora obavljati poslove iz članka 56.stavak 2 ovog Statuta, a ne može niti poduzimati pravne radnje kojima se otpočinje stečajni postupak ili drugi postupak za prestanak Društva bez posebne punomoći.

RGANI DRUŠTVA O

lanak 21. Č

ragani Društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava. O

LAVNA SKUPŠTINA G

lanak 22. Č

lavna skupšina Društva je organ u kome dioničari ostvaruju svoja upravljačka prava u G Društvu.

ioničar ima pravo sudjelovati u radu Glavne skupštine i to svoje pravo može ostvariti D osobno, putem zastupnika i putem punomoćnika.

ioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. D

sobom ovlaštenom za zastupanje dioničara-pravne osobe u smislu ovog Statuta smatra O se osoba koja je za to ovlaštena temeljem zakona ili općeg akta te pravne osobe.

ko dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba ovlaštenik za zastupanje je osoba A čija je ovlast za zastupanje upisana u trgovački ragistar odnosno osoba koju on ovlasti.

isana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje P punomoć, broj dionica kojima raspolaže, ovlasti da zastupa u radu i odlučivanju u ime dioničara na Glavnoj skupštini, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć se mora predati Upravi.

unomoć koju izdaje dioničar-fizička osoba mora biti u pisanom obliku. P

unomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara-pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom. P

Samo se u slučajevima predviđenim zakonom može dioničaru isključiti pravo glasa na lavnoj skupštini. G

odbor moraju sudjelovati u radu Glavne skupštini pa i onda ako nisu ioničari. Uprava i Nadzorni d

Nadležnost Glavne skupštine I

Članak 23.

ština je nadležna odlučivati o sljedećim pitanjima: Glavna skup

• izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, o
• o godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti,
• g odbora, o davanju razješnice članovima Uprave i Nadzorno
• o imenovanju revizora Društva,
• o izmjenama i dopunama Statuta,
• og kapitala Društva, o povećanju i smanjenju temeljn
• o prestanku Društva,
• o donošenju poslovnika o radu Glavne skupštine,
• ije dionica, o izdavanju nove emis
• o statusnim promjenama Društva,
• prije isteka mandata, o opozivu člana Nadzornog odbora
• o povjerena na temelju zakona ili ovog Statuta. o drugim pitanjima koja su joj izričit

Odluke koje se odnose na:

mene i dopune Statuta Društva, iz

ljnog kapitala Društva, povećanje i smanjenej teme

izdavanje nove emisije dionica,

statusne promjene Društva,

rije isteka mandata, opoziv člana Nadzornog odbora p

zakonom predviđena kvalificirana većina smatraju se oji raspolažu najmanje 75% druga pitanja za koja je donesenima ako za njih glasuju dioničari k (slovima:sedamdesetpet posto) na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova.

elju zahtjeva prave Društva. Glavna skupština može odlučivati o vođenju poslova Društva samo na tem U

ored pitanja koja su navedena u stavku 1.ovog članka Glavna skupština odlučuje i o rugim pitanjima koja su joj odredbama zakona stavljena u nadležnost. P d

Sazivanje Glavne skupštine II

Članak 24.

lavna skupština Društva sastaje se najmanje jedanput godišnje, a mora se održati u rvih osam mjeseci poslovne godine i kada to zahtijevaju interesi Društva. G p

Glavnu skupštinu saziva Uprava na način propisan zakonom.

adzorni odbor je također ovlašten sazvati Glavnu skupštinu, a obavezan ju je sazvati N uvijek kada to zahtijeva dobrobit Društva.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine mogu u pisanom obliku Upravi Društva uputiti ioničari koji zajedno imaju udjele u visini 5% temeljnog kapitala Društva i koji navedu d svrhu i razloge svog zahtjeva. Ispune li se navedeni uvjeti Uprava Društva mora sazvati Glavnu skupštinu.

država se u Pločama na mjestu što ga u pozivu odredi sazivač Glavne kupštine. Glavna skupština o s

glavna skupština Društva održava se uvijek kada to zahtijevaju interesi ruštva. Izvanredna D

lanak 25. Č

ravo sudjelovanja u radu izvanredne glavne skupštine Društva imaju svi dioničari koji su pisani u knjizi dionica na dan objave sazivanja skupštine i koji uz to Društvu podnesu P u prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje izvanredne Glavne skupštine.Dan prijave i dan održavanja se ne uračunavaju. Prijave se predaju ili upućuju Upravi Društva preporučenom poštom. Prijava mora sadržavati ime i prezime dioničara, broj dionica, te izjavu da namjerava sudjelovati u radu izvanredne Glavne skupštine.

ioničari koji su prijavili svoje sudjelovanje dobivaju potvrdu o prijavi koju predaju omisiji za evidentiranje nazočnih dioničara najkasnije jedan sat prije zakazanog D k početka skupštine. Dioničare mogu zastupati punomoćnici.

lanak 26. Č

moraju Glavnu skupštinu sazvati najmanje trideset dana prije njezina državanja. Sazivatelji o

zivanju Glavne skupštine objavljuje se u Narodnim novinama RH i na glasnoj ploči Društva. Odluka o sa o

ne skupštine mora sadržavati: rtku i sjedište Društva, niti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava Odluka o sazivanju Glav tv mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine, uvjete koji se moraju ispu glasa,

vlaštenog sazivatelja. dnevni red i prijedloge odluka što ih treba donijeti, potpis o

lanak 27. Č

skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno punjene sljedeće predpostavke: Na Glavnoj is

da su upisani u knjigu dionica, ako su imatelji dionica koje glase na ime

ja, polože potvrde o dionicama najkasnije šest dana o kod banke ili da, ako drže dionice na donositel prije održavanja Skupštine, u Društvu, kod Javnog bilježnika, odnosn druge institucije u skladu s zakonom. Potvrde o dionicama moraju ostati položene do kraja dana za koji je zakazana Glavna skupština.

amjeru sudjelovanja na skupštini, a Da dioničari spomenuti pod a) ovog stavka, prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije šest dana prije održavanja skupštine, svoju n

dioničari spomenuti pod b) ovog stavka u istom roku dostave Društvu dokaz da su položili svoje potvrde o dionicima kako je tamo propisano. Polaganje potvrda o dionicama dokazuje se potvrdom Društva, Javnog bilježnika, odnosno banke ili druge institucije u skladu sa zakonom.

Članak 28.

rijedlozi dioničara glede dnevnog reda Glavne skupštine moraju se priopćiti u skladu s l.282. Zakona o trgovačkim društvima. P č

I Kvorum II

Članak 29.

lavana skupština može valjano odlučivati ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili jihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost G n prelazi 50% (slovima: pedeset posto ) svote temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drugačije predviđeno.

ri sazivanju Glavne skupštine odredit će se rok kada će se održati naredna Glavna kupština ako na onoj koja je prvotno sazvana ne bude kvoruma prena st.1. ovog članka. P s Rok za održavanje naredne Glavne skupštine ne smije biti kraći od 15 ( slovima:petnaest ) dana, ni duži od 30 ( slovima: trideset) dana od dana kada se trebala održati prvotno sazvana Glavna skupština.

a narednoj skupštini može se valjano odlučivati ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili jihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost N n prelazi 30% ( slovima: trideset posto ) svote temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja naredne Glavne skupštine.

lanak 30. Č

eposredno prije održavanja sjednice skupštine, od Uprave ovlašteni službenik predočiti e predjedniku Skupštine popis upisanih dioničara s brojem pripadajućih glasova. Na N ć osnovi tog popisa, predsjednik Skupštine, utvrdit će s koliko glasova raspolažu sudionici sjednice i jesu li na skupštini legitimirani za sudjelovanje u njenom radu i o tome podnijeti izvješće Skupštini koje će se zapisnički utvrditi.

Odlučivanje IV

Članak 31.

ština donosi odluke običnom većinom danih glasova. Glavna skup

edviđa zakon i ovaj tatut. Odluke se donose kvalificiranom većinom glasova kada to izričito pr S

V Pravo glasa

lanak 32. Č

na Glavnoj skupštini dioničari ostvaruju razmjerno nominalnom iznosu ionica s pravom glasa svakog člana, odnosno svaka dionica s nominalnom vrijednosti od 00,00 kuna daje jedan glas. Pravo glasa d 4

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno.

VI Predsjednik skupštine

lanak 33. Č

pštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine kojeg bira Glavna skupština a prijedlog dioničara koji zajedno imaju udjele u visini iznad 5% temeljnog kapitala ruštva. Predsjednik skupštine bira se na vrijeme od 4 godine običnom većinom glasova Glavnoj sku n D prisutnih dioničara, a može biti ponovno biran nakon isteka mandata. Predsjednik skupštine može biti opozvan prije isteka mandata običnom većinom glasova prisutnih dioničara.

sprječenosti predsjednika Glavnoj skupštini predsjedava predsjedavajući lavne skupštine, kojeg samo za to zasjedanje bira Glavna skupština na isti način kako e bira i predsjednik Glavne skupštine. U slučaju G s

Visinu nagrade za rad predsjednika Glavne skupštine određuje svojom odlukom Glavna skupština.

Članak 34.

redsjednik Glavne skupštine obavlja osobito slijedeće dužnosti: P

u skupštinu, otvara Glavn

tvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine, u

predsjedava i rukovodi sjednicama Glavne skupštine,

ljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, utvrđuje redoslijed rasprav

je i glasovanje dioničara, ispituje i utrvđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovan

potisuje popis sudionika,

utvrđuje redoslijed glasovanja o pojednim prijedlozima,

određuje način glasovanja o pojedinim odlukama,

utvrđuje kvorum,

utvrđuje rezultate glasovanja,

vodi brigu za održavanje reda na sjednici,

uštva i njegove izmjene i dopune, odluke akte koje donosi ili usvaja potpisuje Statut dr Glavna skupština,

ima Nadzornog odbora Društva o obavljanju u ime društva zaključuje ugovor s članov njihovih funkcija, u skladu s ovim Statutom,

tine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada u ime Glavne skupš je to predviđeno zakonom i ovim Stasutom,

zaključuje sjednicu,

obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom ili ovim Statutom.

Članak 35.

Način dostave dioničarima pisanih materijala koji se tiču predmeta odlučivanja na lavnoj skupštini, a za koje nije propisana obveza objave u glasilu Društva, određuje prava društva. Dostava se može učiniti i objavom poziva da u određeno vrijeme i na G U određenom mjestu izvrše uvid u te materijale.

Članak 36.

vaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisniku kojega sastavlja Javni kladu sa zakonom. S bilježnik u s

održanoj Glavnoj skupštini dostaviti registarskom sudu vno ovjereni primjerak zapisnika s privicima. Uprava mora bez odgađanja po ja

Članak 37.

pisnici Glavne skupštine unose se u registar odluka i zapisnika Glavne kupštine kojeg čuva Uprava. Odluke moraju biti numerirane ako se posebno izrađuju, a registar se unose onim redoslijedom kojim su donesene. Zapisnici se unose u registar Odluke i za s u kronološki.

Glavna skupština donosi Poslovnik o svome radu.

Članak 38.

a na Glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. bveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s Uprava mor o O povezanim društvima.

Uprava može uskratiti davanje obavijesti:

zumnoj gospodarskoj prosudbi moglo prouzročiti štetu Društvu ili jime povezanome društvu, a) ako bi ono prema ra n

ih od njih, b) o poreznim davanjima ili o visini pojedin

iše vrijednosti, osim ako Glavna skupština utvrdi godišnja c) o razlici između vrijednosti s kojom su pojedini predmeti navedeni u poslovnim knjigama Društva i njihove v financijska izvješća,

vinskog i financijskog stanja te dobiti društva, o metodama izrade financijskih izvješća Društva i procjene vrijednosti imovine, prihoda i rashoda ako je navođenje tih metoda u privitku spomenutih izvješća dovoljno za to da se dobije prava slika imo

ako bi davanjem obavijesti Uprava učinila neku kažnjivu radnju.

VII Posebna skupština i odvojeno glasovanje

lanak 39. Č

U slučaju da Društvo naknadno izda dionice različitih rodova koje daju različita prava, dluke koje se donose samo za određeni rod dionica ( posebne odluke ) donose se ili na osebnim skupštinama dioničara koji su imatelji posebnih dionica, ili odvojenim o p glasovanjem na Glavnoj skupštini.

Posebnu skupštinu sazivaju dioničari koji na takvoj skupštini imaju pravo glasa, a čiji udijeli čine najmanje 10% onih udijela na temelju kojih se može glasovati na posebnoj skupštini.

vi održavanja Glavne skupštine VIII Troško

lanak 40. Č

ar sam snosi svoje troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a troškovi ripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Svaki dionič p

ovog Statuta i ukoliko e tako sazvana Glavna skupština održi, troškove njezine pripreme i održavanja snositi će ruštvo, a ako se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma ili zbog U slučaju kada Glavnu skupštinu sazivaju dioničari iz čl. 25 st. 4 s D neprihvaćanja dnevnog reda, tada troškovi održavanja Glavne skupštine i nazočnih dioničara snose dioničari koji su sazvali Glavnu skupštinu.

IX Posebna revizija

lanak 41. Č

nja radnji koje su provedene u vođenju poslova Društva te mjera poduzetih a povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala Društva Glavna skupština može običnom ećinom glasova imenovati posebne revizore društva u skladu sa zakonom. Radi ispitiva z v

ADZORNI ODBOR N

Broj članova i uvijeti za člana I

lanak 42. Č

adzorni odbor Društva ima 5 članova, a jedan član je predstavnik radnika kojeg imenuje ničko vijeće. N i opoziva rad

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

lanom Nadzornog odbora ne može biti: lan Nadzornog odbora u deset društava, su na dioničko društvo, ruštva kapitala u čijem se nadzornom odboru nalazi član uprave Č član Uprave Društva, č član uprave društva koje je ovisno u odno član uprave drugog d društva,

osoba navedena u članku 239.stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima,

tska djelatnosti Društva, osoba koja se bavio samostalno ili u zajednici s drugim osobama djelatnošću koja je konkuren

a ili koja je u osoba koja je član konkurentskog trgovačkog društva ili njegova organ takvom društvu prokurist odnosno namještenik ili za takvo društvo djeluje po drugom temelju.

II Mandat

lanak 43. Č

andat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i isti mogu biti ponovo birani. M

III Izbor i imenovanje

lanak 44. Č

dnog člana Nadzornog odbora imenuje imenuje Radničko vijeće. Je

etiri člana Nadzornog odbora bira skupština Društva običnom većinom danih glasova. Č

Članak 45.

adzorni odbor mora se konstituirati najkasnije u roku od osam dana računajući od dana N izbora.

tituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora većinom svih lasova će na prijedlog najmanje jednog člana Nadzornog odbora izabrati predsjednika adzornog odbora, a na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora izabrati će i najmanje Na kons g N jednog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Do izbora predsjednika Nadzornog odbora radom odbora rukovodi predsjednik skupštine Društva.

nost IV Nadlež

lanak 46. Č

adzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva. N

stale ovlasti Nadzornog odbora jesu: O

imenuje i opoziva Upravu,

redlaže Glavnoj skupštini imenovanje novog Nadzornog odbora, p

raničava Uprava u vođenju poslova društva, donosi samostalne odluke kojima se og

anje plaće Uprave, utvrđuje kriterije za određiv

u 55.stavak 2. Statuta daje suglasnost Upravi za obavljanje poslova navedenih u člank Društva,

a između Uprave i Društva, zastupa Društvo prema Upravi ako dođe do spor

podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,

u utvrđivanju godišnjeg obračuna, sudjeluje

mjeri u kojoj mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine u je to redakcijske prirode,

imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja,

ća o svim pitanjima koja su od značenja za poslovanje i stanje zahtijeva od uprave izvješ Društva,

štva običnom većinom glasova kada je to potrebno radi saziva Glavnu skupštinu Dru dobrobiti društva,

Upravom ili samostalno podnosi Glavnoj skupštini prijedloge odluka što ih ona zajedno s treba donijeti,

prijedlog Uprave Društva, donosi opće akte na

donosi Poslovnik o svom radu,

na ugovore koje član Nadzornog odbora sklapa s Društvom, daje suglasnost

donosi opće akte iz predmeta svoje nadležnosti,

isije i članove Odbora za prigovore i žalbe, imenuje članove Stegovne kom

lasnik, na prijedlog Uprave društva imenuje uprave u društvima u kojima je većinski v donosi Poslovnik o radu Uprave,

u društvima u kojima je osnivač Društva, čini skupštinu toga društva,

obavlja i druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili ovim Statutom.

Članak 47.

bor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, lagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu odbor može koristiti pojedine voje članove ili stručnjake. Nadzorni od b s

Članak 48.

adzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja štva. N poslova Dru

dzorni odbor dužan posebno navesti djeluje li društvo u skladu sa akonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, jesu li godišnja financijska vješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li U izvješću je Na z iz ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede uporabe dobiti i pokrića gubitaka u Društvu.

vješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u isanom obliku dostaviti Glavnoj skupštini svoje primjedbe. Članovi koji se ne slažu s nekim dijelom iz p

V Način rada Nadzornog odbora

lanak 49. Č

adzorni odbor donosi odluke na sjednicama. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan N glas.

rni odbor može donositi odluke ako je sjednici nazočno najmanje 3 njegova člana. dluke se donose običnom većinom glasova svih članova. Ako su glasovi pri odlučivanju dnako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora, a ako njega nema, Nadzo O je odlučujući je glas zamjenika predsjednika.

Nenazočni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u odlučivanju tako da dadu svoj las u pisanom obliku unaprijed i najkasnije do početka sjednice. g

žane sjednice pismom, rzojavom, telefonom, telefaksom i drugim podobnim sredstvima , samo ako se s time uglase svi članovi Nadzornog odbora. Glas u Nadzornom odboru može se dati naknadno, nakon odr b s

i bez održavanja sjednice, ako niti jedan član adzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice. Takve odluke obvezno se verificiraju a prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donositi odluke N n

Članak 50.

slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje ga njegov zamjenik. U

e amo ako bi ta spriječenost trajala neprekidno dulje od 30 dana. Isto vrijedi i u odnosu a zamjenika presjednika. Predsjednik će se u smislu ovog Statuta smatrati spriječenim obavljati svoje obvez s n

zornog odbora ili njegov zamjenik obavljati tu funkciju prije teka mandata, ima se izabrati novi predsjednik odnosno zamjenik, i to za vrijeme do teka mandata prvotno izabranog. Ako bi i predsjednik i zamjenik bili spriječeni, Prestane li predsjednik Nad is is zamjenjuje ih najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 51.

adzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora ođenja. N njihova prov

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Članak 52.

zornog odbora moraju svoje poslove obavljati s pozornošću urednog i avjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva. Članovi Nad s

Članovi Nadzornog odbora koji povrijede svoje obveze odgovaraju za štetu Društvu kao solidarni dužnici.

Članak 53.

članova Nadzornog odbora utvrdit će svojom odlukom Glavna skupština ruštva i to za članove i za predsjednika Nadzornog odbora. PRAVA DRUŠTVA Nagradu za rad D U

I Sastav i mandat Uprave

lanak 54. Č

prava društva se sastoji od jednog do tri člana (direktora). U

su članovi uprave ovlašteni astupati Društvo samostalno i pojedinačno. U tom slučaju, Odlukom o imenovanju lanova Uprave, Nadzorni odbor ujedno će imenovati predsjednika Uprave. Ukoliko Nadzorni odbor imenuje dva ili tri člana uprave, svi z č

Mandat članova Uprave Društva traje pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

lanove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor običnom većinom glasova. Č

II Nadležnost

lanak 55. Č

irektor Društva obavlja osobito slijedeće poslove: D

Društva, vodi poslove

rganizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva, o

onitost rada društva, zastupa Društvo prema trećim i odgovoran je za zak

Glavnu skupštinu Društva, priprema prijedloge za

žnosti Glavne skupštine, priprema odluke, akte i opće akte čije je donošenje u nadle

izvršava odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora,

donosi planove i program rada Društva,

utvrđuje poslovnu politiku Društva,

vodi operativno poslovanje Društva,

lasnost Glavne skupštine i Nadzornog odbora, priprema ugovore koji se sklapaju uz sug

a određenim zakonom i Statutom, saziva Glavnu skupštinu u slučajevim

vanja Društva, donosi akte i odluke iz područja poslo

i tva koja zatraži podnosi Nadzornom odboru izvješća o poslovanju shodno zakonskim odredbama kao izvješća o drugim pitanjima od značaja za poslovanje i stanje Druš Nadzorni odbor,

brine se o urednoj i pravovremenoj izradi godišnjih i drugih financijskih izvješća,

odlučuje o zapošljavanju i otpuštanju zaposlenih,

govor, sklapa kolektivni u

ruštva, ada i drugih primanja i sl.), odlučuje o svim pitanjima iz radnih odnosa ( sklapa ugovore o radu u ime D prestanak radnog odnosa, određivanje plaća, nagr

anje i ograničenje rizika iz poslovanja Društva, poduzima mjere za otklanj

vodi brigu o likvidnosti Društva,

donosi opće akte iz svoje nadležnosti,

odobrava službena putovanja u inozemstvo,

osniva radne grupe i komisije,

govačkim društvima čiji je osnivač Društvo i to u a zahtijeva da se što hitnije obavi posao oj narednoj sjednici Nadzornog odbora mora podnijeti obavlja poslove Nadzornog odbora u tr periodu između sjednica kada priroda posl Nadzornog odbora, a na prv izvješće o učinjenom,

obavlja i druge poslove predviđene zakonom i ovim Statutom te odredbama ugovora o radu.

nog odbora: Direktor Društva može slijedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzor

tuđivanje i opterećivanje nekretnina Društva, o

osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,

povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u društvima kćerima, te imenovanja i opoziva članova njihovih organa,

ravnih poslova čija vrijednost premašuje 5% temeljnog kapitala Društva, ili sklapanja p koji se sklapaju na razdoblje dulje od 5 godina, a premašuju okvir redovitih komercijalnih ugovora,

imenovanja ili opozivanja prokuriste ili generalnog punomoćnika,

odluka o isplati predujma na ime dividende,

lučajevima kada je to propisano Zakonom ili ovim Statutom. u drugim s

III Pozornost

lanak 56. Č

irektor Društva mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog enika i čuvati poslovnu tajnu Društva. D gospodarstv

U slučaju da Direktor povrijedi svoje obveze, odgovoran je Društvu za štetu koja tako nastane.

a konkurencije IV Zabran

lanak 57. Č

irektor Društva ne smije bez suglasnosti Nadzornog odbora : D

a obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, izvan Društv

iti članom Uprave ili Nadzornog odbora u drugom trgovačkom društvu koja se bavi b poslovima iz djelatnosti Društva,

a, biti članom društva osoba, ako se ono bavi poslovima iz djelatnosti Društv

u drugim slučajevima kada je to propisima predviđeno.

UNUTARNJA ORGANIZACIJA

lanak 58. Č

ruštvo se može organizirati u organizacijske dijelove, a sve sukladno potrebi procesa D rada.

zaciji. Unutarnju organizaciju Društva utvrđuje Uprava Društva i to Pravilnikom o unutarnjoj organi

unutarnjoj organizaciji pobliže se uređuje unutarnja organizacija Društva, jeni oblici, poslovi koji se u njima obavljaju, te vođenje poslova. Pravilnikom o n

O prigovorima zaposlenika, o povredi prava iz radnog odnosa odlučuje Odbor za prigovore i žalbe.

I DOBIT POSLOVNE KNJIGE

Poslovne knjige I

Članak 59.

ruštvo je dužno voditi poslovne knjige propisane zakonom i na način propisan zakonom. D

oslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisan način. P

irektor Društva će donijeti odgovarajuće opće akte kojima se regulira knjigovodstveno D – računovodstveno poslovanje Društva.

Članak 60.

a svake poslovne godine Direktor je dužan u zakonom određenom roku astaviti godišnja financijska izvješća ( bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o romjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća ), dostaviti ih na Nakon istek s p reviziju, te sastaviti godišnje poslovno izvješće. Nakon primitka izvješća o obavljenoj reviziji, direktor bez odlaganja podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, godišnje poslovno izvješće te izvješće o obavljenoj reviziji zajedno s prijedlogom o upotrebi dobitka.

zakonom. Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u skladu sa

edenih u stavcima 1. i 2. ovog članka, direktor je užan sazvati Glavnu skupštinu Društva, koja se mora održati u rokovima određenim akonom. Nakon obavljenih radnji i postupaka nav d z

račun, izvješće direktora o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i rijedlog direktora u pogledu rezultata staviti će se na uvid dioničarima u sjedištu ruštva najkasnije u roku od sedam dana računajući od dana određenog za održavanje Godišnji ob p D Glavne skupštine.

Materijali iz stavka 4. ovog članka dostaviti će se na pisani zahtjev svim dioničarima, ali na njihov trošak.

a II Dobit i dividend

lanak 61. Č

ačin utvrđivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu uređuje se zakonom. odinom smatra se kalendarska godina. N Poslovnom g

se financijski rezultat poslovanja ruštva koji se raspoređuje na temelju odluke Glavne skupštine Društva. Na temelju kriterija propisanih zakonom utvrđuje D

isini ostvarene obiti, načinu i vremenu isplate pripadajuće dividende priprema direktor. Dobit se raspoređuje odlukom Glavne skupštine Društva. Nacrt odluke o v d

Dividenda se isplaćuje dioničarima u skladu s njihovim pravom na dividendu zavisno od vrste i broja dionica kojima raspolažu.

U slučajevima kada ulozi u temeljni kapital nisu uplaćeni u cijelosti, dioničari sudjeluju u odijeli dobiti sukladno posebnom zakonu. p

Dividenda se isplaćuje onim dioničarima koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani u knjigu dionica Društva.

Dividenda se isplaćuje u kunama.

Članak 62.

temeljni kapital nisu plaćeni u cjelini, dioničari sudjeluju u podjeli dobiti zmjerno upisanom dijelu vrijednosti tih dionica. Ako ulozi u ra

i, a radi se o osnivačkim dionicama snivača koje su stečene uz popust i na obročnu otplatu, nakon uplaćenih 5% (slovima: et posto) ugovorene kupovine umanjene za iznos popusta koji im se priznaje na Ako ulozi u temeljni kapital nisu plaćeni u cjelin o p nominalnu vrijednost dionice, jednokratno im se prenose dionice u visini odobrenog popusta. Navedeni dioničari stječu pravo na upravljanje Društva kao i pravo na dividendu Društva na temelju svih ugovorenih dionica pod uvjetom da je dioničar otplatio najmanje 5% (slovima: pet posto) kupovine. Ako dioničar ne plati dionice u rokovima utvrđenim ugovorom, neotplaćene dionice prenose se Agenciji za upravljanje državnom imovinom. Dividenda po osnovi ugovorenih, a neotplaćenih dionica, pripada Agenciji za upravljanje državnom imovinom.

POKRIVANJE GUBITKA

lanak 63. Č

po periodičnim ili godišnjim obračunu posluje s gubitkom, Glavna skupština ruštva može odlučiti da se gubitak pokriva i to prvenstveno iz sredstava rezervi, ribavljanjem kredita ili na drugi odgovarajući način. Gubitak se pokriva u rokovima Ako Društvo D p propisanim zakonom.

POSLOVNA TAJNA

lanak 64. Č

tajnom smatraju se isprave, podaci i dokumentacija vezana za poslovanje ruštva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno teresima Društva. Poslovnom D in

matraju se naročito isprave i podaci o komercijalnoj, financijskoj, hničkoj i imovinskopravnoj dokumentaciji te o plaći svakog zaposlenog. Poslovnom tajnom s te

organ Društva roglasi poslovnom tajnom i koje neki organ kao povjerljive priopći Društvu. Poslovnom tajnom smatraju se također podaci i isprave koje ovlašteni p

Članak 65.

Obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se na sve dioničare bez obzira na broj i vrstu ionica kojima raspolažu, Upravu i članova Nadzornog odbora, sve zaposlene u Društvu, na sve ostale osobe koje su na bilo koji način saznale podatke koji se smatraju d te tajnom.

Društvu za štetu koja tako nastane. U slučaju da osoba iz stavka 1.ovog članka prekrši obvezu čuvanja poslovne tajne, odgovara

PRIOPĆENJA DRUŠTVA, NAČIN I OBLIK OBJAVE

lanak 66. Č

iopćenja koja se po zakonu mora javno objavljivati Društvo objavljuje u arodnim novinama i oglasnim pločama Društva. Podatke i pr N

STATUSNE PROMJENE

lanak 67. Č

i pripajanju Društva s drugim društvom odlučuje Glavna skupština Društva oja mora odobriti ugovor o pripajanju ili spajanju kojeg sklapa Uprava Društva. O spajanju k

i redstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala Društva zastupljenog u Glavnoj kupštini Društva pri donošenju odluke. Odluka kojom se daje odobrenje iz stavka 1.ovog članka donosi se glasovima koj p s

VA VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠT

lanak 68. Č

rajanje Društva nije vremenski ograničeno. T

l. 367 Zakona o trgovačkim društvima kao i slučaju ako iz bilo kojeg razloga ostane bez ijednog člana. Društvo može prestati iz razloga propisanih č u

Članak 69.

ruštvo ne prestaje samim nastankom razloga za njegov prestanak već provođenjem vidacije Društva. D postupka lik

Društva provodi se postupak likvidacije, osim u slučaju, ada je nad Društvom otvoren stečajni postupak ili u slučaju statusnih promjena ruštva. U svim slučajevima prestanka k D

Likvidaciju Društva provodi direktor kao likvidator, ali se na temelju odluke Glavne skupštine, za likvidatora mogu imenovati i druge fizičke osobe kao i ovlaštene pravne sobe. o

Društvo gubi svojstvo pravne osobe upisom brisanja u trgovački registar.

PĆI I POSEBNI AKTI DRUŠTVA O

lanak 70. Č

pći akti Društva jesu Statut i pravilnici kojima se uređuje unutarnja organizacija od rad i poslovanje Društva, a napose knjigovodstvo i financijsko poslovanje, dni odnosi, stegovna i materijalna odgovornost zaposlenih, poslovna tajna i druga ažna pitanja. O interesa za ra v

noj ploči Društva, ako samim pravilnikom nije propisano što drugo. adni odnosi zaposlenih pobliže će se urediti posebnim aktom o radnim odnosima koje će onijeti direktor Društva u okviru svoje nadležnosti. Svi pravilnici moraju biti u skladu sa Statutom, a stupaju na snagu osmog dana od objave na oglas R d

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

lanak 71. Č

ti oko tumačenja Statuta mjerodavno je tumačenje lavne skupštine Društva. U slučaju nejasnoća i nesuglasnos G

Članak 72.

vornik Statuta je onaj tekst koji je usvojen na Skupštini i koji je potpisao predsjednik te arafirao svaku njegovu stranicu. Iz p

vornik Statuta čuva se uvezan u posebnu knjigu u sjedištu Društva. Iz

a čuvanje Statuta odgovoran je direktor Društva koji je dužan omogućiti uvid u Statut gov trošak. Z ili osigurati prijepis odnosno presliku Statuta svakome dioničaru na nje

Članak 73.

adzorni odbor izabran prema ovom Statutu mora se konstutirati u roku od 8 dana od i izabrati Upravu – direktora Društva. N dana izbora

ima u pravnom prometu prema trećim sobama sukladno odredbama Zakona i Statuta poduzeća. Do dana upisa dioničkog društva u sudski registar postojeće poduzeće "Luka Ploče" p.o. Ploče, je sa svim pravima, obvezama i odgovornost o

Članak 74.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova upisa u trgovački registar, osim odredaba o boru i imenovanju Nadzornog odbora i Uprave – direktora koje stupaju na snagu danom ajanja. iz njegova usv

vaj Statut objavljuje se i na oglasnoj ploči Društva. O

e. Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Društva od dana 31. siječnja 2011. godin

stali opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta primijenit će se u O mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovog Statuta, sve do donošenja novih akata.

a potrebe tumačenja i provođenja takvih općih akata, smatrat će se da su stupanjem na tora ruštva, ako iz podijele nadležnosti utvrđene zakonom ili ovim Statutom ne proizlazi adležnost nekog drugog organa Društva. Z pravnu snagu ovog Statuta ovlaštenja odnosno obveze koje su prema tim aktima bile povjerene Upravnom odboru ili Generalnom direktoru, stavljene u nadležnost direk D n

Nadležni organi Društva uskladiti će postojeće opće akte s odredbama ovog Statuta u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

lanak 75. Č

og Statuta u mjeri u kojoj to redakcijske prirode. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da mijenja i dopunjuje odredbe ov je

Članak 76.

Ovaj Statut prevesti će se na engleski jezik.

slučaju nejasnoća i nesuglasnosti oko tumačenja teksta Statuta mjerodavan je tekst san na hrvatskom jeziku. U statuta napi

d.11. A

ODLUKA

rnog odbora društva Luka Ploče d.d. o opozivu 4 člana Nadzo

ukladno odredbi članka 259. Zakona o trgovačkim društvima, sa mjesta člana adzornog odbora opozivaju se: S N

• enija Koščević Čuvalo iz Zagreba, Sv. Mateja 52/3, po zanimanju dipl.oec., predsjednik nadzornog odbora; 1. Ks
• 1. Bise dipl.oec., rka Šoštarić iz Zagreba, Poljana V. Njegovana 2, po zanimanju zamjenik predsjednika nadzornog odbora;
• a 4, po zanimanju ing.prometa, član nadzornog odbora 3. Josip Žderić iz Ploča, Giljuš
• 1. Ozren Matijašević, Split, Tršćanska 40, OIB 95794078174.

Ad. 12.

ODLUKA

če d.d. o izboru 4 člana Nadzornog odbora društva Luka Plo

ukladno odredbi članka 256. Zakona o trgovačkim društvima za članove Nadzornog uštva Luka Ploče d.d. biraju se: S odbora dr

• 1. Darko Drozdek, rođen 04.07.1 , osobna iskaznica broj: 10444638 izdan 973.godine a od PU Zagreb, OIB 61373564475, Zagreb, Posilovićeva 9,
• 1. Biserka Šoštarić, rođena 04.05.1962.godine, osobna iskaznica broj: 101700787 izdana od PU Zagreb, OIB 18796453224, Zagreb, Poljana Vladimira Njegovana 2
• 1. Davorin Rudolf, rođen 13.02.1934.godine, osobna iskaznica broj: 15634639 izdana od PU Split, OIB 43696922151, Split, Reljkovića 12

5

1. Krešimir Gjenero, rođen 10.10.1970.godine, OIB 15538069055, Zagreb, Dobri Dol 48 a

Ad .13.

ODLUKA

u ovlaštenja Upravi društva Luka Ploče d.d. za sklapanje pravnog posla stjecanja vlastitih dionica društva o davanj

uštva Luka Ploče d.d. daje se ovlaštenje da za račun društva stječe dionice ruštva (vlastite dionice) uz uvjete utvrđene ovom Odlukom. Upravi dr D

dionice, ne smije prijeći 1 uštva Luka Ploče d.d. Uprava društva Luka Ploče d.d. može steći dionice u broju koji, uključujući već stečene 0% (deset posto) temeljnog kapitala dr

Ova ovlast vrijedi 5 godina od dana donošenja Odluke.

Društvo Luka Ploče d.d. može steći vlastite dionice po zadnjoj poznatoj tržišnoj cijeni za dionicu društva Luka Ploče d.d.

društva Luka Ploče d.d. ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211 odnosno odredbe članka 308. stavka .2. i 4. Zakona o Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je trgovačkim društvima.

emeljem odredbe članka 233. stavka 2. Zakon o trgovačkim društvima ovlašćuje se T Uprava društva Luka Ploče d.d. da vlastite dionice stječe i njima raspolaže i izvan organiziranog tržišta.

emeljem odredbe članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima u vezi sa T člankom 233. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se u cijelosti pravo prvenstva pri prodaji vlastitih dionica Društva.

va Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja O ovlasti danih ovom Odlukom.

d. 14. A

ora društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu ODLUKA o imenovanju reviz

a revizora Društva za 2011. godinu imenuje se društvo Pricewaterhouse Coopers d.o.o. em u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod mati m subjekta upisa (MBS) 080238978, OIB: 8174 Z sa sjedišt čnim broje 4835353.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb i koji najkasnije šesta prije

vršiti do navedenog roka radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj lužbi Društva ili na pravna@luka-ploce.htnet.hr održavanja Skupštine prijave namjeru sudjelovanja na Skupštini. Prijava namjere sudjelovanja može se s

a koje Prijava mora sadržavati ime i prezime ili tvrtku dioničara/punomoćnika, OIB, prebivalište i adresu dioničara/punomoćnika, broj računa kod SKDD dioničara/svakog od dioničar koje punomoćnik zastupa, ukupan broj dionica u vlasništvu dioničara/svih dioničara punomoćnik zastupa te izričitu izjavu da dioničar namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine.

na alje elektroničkom poštom Društvu na adresu pravna@luka-ploce.htnet.hr Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa punomoćnik, Društvu se dostavlja valjana pisana punomoć koju je izdao dioničar. Punomoć se dostavlja preporučenom pošiljkom adresu sjedišta Društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21, Pravna služba ili osobno u prostorijama Pravne službe Društva radnim danom od 12 do 14 sati, ili se preslika punomoći š Izvornik se predaje na dan održavanja Skupštine.

n za Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d Zagreb, na posljednji da podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Skupštine, radi sastavljanja popisa Mole se svi dioničari koji prijave svoje sudjelovanje na Skupštini, da na Skupštinu dođu jedan sat prije vremena utvrđenog za početak rada dioničara.

danom od 12 do 14 sati Uvid u pisane materijale za ovu Skupštinu dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti od dana objave poziva pa do 23.08.2011.godine svakim radnim u Pravnoj službi Društva.

članka 29. Statuta Društva (pročišćeni tekst), nova Glavna skupština, s istim e – punomoći dostupni su na internetskoj stranici Luka Ploče Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbom dnevnim redom održat će se dana 14.09.2011.g. s početkom u 10 sati na istom mjestu. Ovaj poziv za Glavnu skupštinu i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skupštine i formular prijav d.d. na adresi:

www.luka-ploce.hr

LUKA PLOČE d.d. P L O Č E