Luka PLOČE d.d. — AGM Information 2010

Aug 3, 2010

LUKA PLOČE d.d. Hrvatska agencija za nadzor P L O Č E financijskih usluga

Ploče, 03.08.2010.godine agencija

Broj: 5429 / 10 HINA-Hrvatska izvještajna novinska

Zagrebačka burza d.d.

PREDMET: Održana Glavna Skupština Luke Ploče d.d.

Glavna Skupština Luke Ploče d.d. održana je u ponedjeljak, 02.08.2010.god. s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21. Na Glavnoj Skupštini je prisustvovalo pet dioničara i njihovih punomoćnika, koji su donijeli slijedeće odluke:

• Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društava u poslovnoj 2009. god.

• Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2009. god.

• Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2009. god. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2009.god.

• Usvajaju se financijska izvješća Društva za 2009. god. i konsolidirano financijsko izvješće za 2009.god.
• Usvaja se Odluka o uporabi dobiti Društva za 2009. god. na način da se neto dobit u iznosu 3.328.299,27 kn rasporedi:
• u zakonske rezerve (čl. 222 ZTD-a) 166.414,96 kn
• u ostale rezerve 1.580.942,15 kn
• u zadržanu dobit 1.580.942,16 kn
• Daje se rezrješnica (odobrava se rad) Upravi Društva za 2009. god.
• Daje se rezrješnica (odobrava se rad) Nadzornom odboru Društva za 2009. god.
• Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva Luka Ploče d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Luka Ploče imenuje se ovlaštena tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb za 2010. godinu.

S poštovanjem,

Luka Ploče d.d.