Luka Koper

AGM Information • Jun 7, 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 35. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 6. 6. 2022.

Sprejeti sklepi skupščine

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 10.483.412 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 74,59 % delnic z glasovalno pravico. Vsaka kosovna delnica predstavlja en glas. Ugotovljeno je bilo, da je skupščina sklepčna na podlagi 3. ods. 11. člena Statuta družbe ter lahko veljavno odloča.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev: 72,37 %.

	Št. glasov	Odstotek
Republika Slovenija	7.140.000	51,02 %
SDH, d.d.	1.557.857	11,13 %
Kapitalska družba, d.d.	696.579	4,98 %
Mestna občina Koper	439.159	3,14 %
Citibank N.A. – fiduciarni račun	294.274	2,10 %
Skupaj	10.128.141	72,37 %

1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružić.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.438.046
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	365

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

2. Skupščina odobri poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2021.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.406.371
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	12.328
VZDRŽANIH	19.713

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2021 znaša 29.592.319,96 EUR, se uporabi za naslednje namene:

a) Del bilančnega dobička v znesku 15.960.000,00 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,14 EUR na navadno delnico; b) Preostanek bilančnega dobička v znesku 13.632.319,96 ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende dne 31.08.2022 in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na dan 30.08.2022 vpisani v centralni register KDD.

ZA predlagani sklep je glasovalo	9.991.261
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	10
VZDRŽANIH	447.141

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

3.2 Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.434.424
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	3.988

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

3.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.431.506
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	6.291
VZDRŽANIH	615

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

4.1 Skupščina delničarjev se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta dr. Rada Antoloviča z dne 27.4.2022.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.438.047
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	365

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

4.2 Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d. za dobo štirih let, izvoli Tomaža Benčino, z začetkom mandata 7.6.2022.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.383.271
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	28.053
VZDRŽANIH	27.088

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

5. Skupščina delničarjev se seznani s pisnim poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta.

ZA predlagani sklep je glasovalo	9.994.992
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	3.989

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Koper, 6. 6. 2022