Lucky Core Industries Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 16, 2026

Lucky Core Industries Limited

5 West Wharf, Karachi 74000

T +92 21 3231 3717-22 UAN 111 100 200

www.luckycore.com

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi.

April 16, 2026 LCI/ComSec/16/2026

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

Enclosed please find the Notice of the Extraordinary General Meeting of Lucky Core Industries Limited scheduled to be held on May 11, 2026 at 10:00 a.m. at 5 West Wharf, Karachi and through videoconferencing.

The Notice will be dispatched to the Members and published in both English and Urdu language newspapers on April 17, 2026.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Your faithfully,

Laila Bhatia Bawany Company Secretary

Encl: As above.

The Commissioner cc:

Company Law Division Securities & Exchange Commission of Pakistan NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

Director / HOD Surveillance, Supervision and Enforcement Department Securities & Exchange Commission of Pakistan NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Lucky Core Industries Limited (the "Company") will be held on Monday, May 11, 2026 at 10:00 a.m. at 5 West Wharf, Karachi and through video-conferencing.

Instructions with regard to participation appear in the notes below. While convening the EOGM, the Company will observe the quorum provisions and will comply with regulatory requirements.

The EOGM is being held to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To elect eight (8) directors as fixed by the Board in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from May 11, 2026.

The names of the retiring directors are as follows:

1. Mr. Muhammad Sohail Tabba	5. Mr. Asif Jooma
2. Mr. Muhammad Ali Tabba	6. Syed Muhammad Shabbar Zaidi
3. Mr. Jawed Yunus Tabba	7. Mr. Ariful Islam
4. Mrs. Amina A. Aziz Bawany	8. Mr. Zaffar Ahmad Khan

By Order of the Board

April 17, 2026 Karachi

Laila Bhatia Bawany Company Secretary

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 04, 2026 to May 11, 2026 (both days inclusive). Share transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on April 30, 2026, will be considered as being in time, to entitle the transferees to attend and vote at the EOGM.

2. Participation in the EOGM via Physical Presence or Through Video Conferencing:

Members whose names appear in the Register of Members as of April 30, 2026, shall be entitled to attend and vote at the EOGM. A Member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her.

An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with the Notice sent to Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours, or downloaded from the Company's website: www.luckycore.com.

An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized, must be deposited through email on general.meetings@luckycore.com or at the registered address of the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, not less than forty-eight (48) hours before the time of EOGM.

To attend the EOGM through video-conferencing facility, Members are requested to register themselves by providing the following information through email at general.meetings@luckycore.com at least forty-eight (48) hours before the EOGM along with a valid copy of their CNIC.

Name of Member	CNIC/ NTN No.	Folio No. / CDC IAS A/C No.	Cell No.	Email Address

Members submitting the above information will be registered, after necessary verification, and will be provided an online meeting link and login credentials by the Company via email. Only those Members/Proxies will be accepted at the EOGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for registration (as mentioned above). The login facility will remain open from 09:45 a.m. till the end of EOGM.

3. Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Investor Account Holders:

CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

a. for attending the EOGM:

(i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original CNIC or valid passport at the time of attending the EOGM.

(ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the EOGM.

b. for appointing Proxies:

• (i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement laid out in Note 2.
• (ii) The proxy form shall be witnessed by two (2) persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

• (iii) Attested copies of valid CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy holder shall be furnished along with the proxy form.

• (iv) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

• (v) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.

4. Conversion of Physical Shares into the Book Entry Form:

The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised listed companies to adhere to the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017 by replacing physical shares issued by them into book-entry form.

The Members of the Company having physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The Members may contact their Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the Members in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares etc. For further information and assistance, the Members may contact the Company's Share Registrar M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited.

5. E-Voting / Postal Ballot:

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and notified amendments, Members will be allowed to exercise the right to vote through electronic voting facility and postal ballot for the purpose of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 of the Act. Voting shall be conducted in the manner and as per the procedures contained in the Regulations.

The Board of the Company has appointed M/s BDO Ebrahim & Co., a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for election of directors in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

6. Procedure and Documents to Contest for Election of Directors

All retiring directors are eligible to offer themselves for re-election. Any person who seeks to contest the election of directors must follow the procedure and file a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, along with other necessary documents as detailed in the Statement of Material Facts which is attached with this Notice, no later than fourteen (14) days before the date of the EOGM.

7. List of Shareholders

As per Clause 2(g) of SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019, a password protected list of shareholders and their addresses is available on the website of the Company. Candidates intending to contest the election can submit a request for the password to access the list of shareholders by emailing the Company at general.meetings@luckycore.com with their full name, CNIC number and folio number.

8. Requirement to Incorporate Email Address and Cell Number

Members are requested to have their updated email and cell number incorporated in their physical folio with the Company's Share Registrar and with their Participant or Broker / CDC Investor Account Services for shares held in electronic form.

9. Restriction on Distribution of Gifts to Members:

The SECP, vide Circular No. 2 of 2018 dated February 9, 2018, and S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, has strictly prohibited companies from offering or distributing gifts, incentives, or any similar benefits (including but not limited to tokens, coupons, meals, or takeaway packages) to Members at or in connection with general meetings. In accordance with Section 185 of the Companies Act, 2017, any non-compliance with these directives constitutes a punishable offence, and companies found in violation may be subject to enforcement actions and penalties.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Agenda Item no. 1

This Statement sets out the material facts pertaining to the Ordinary Business as described in the Notice of the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the Company.

The term of office of the current directors of the Company will expire on May 11, 2026. In accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors have fixed the number of directors to be elected at the EOGM at eight (8), to hold the office of director for a period of three (3) years commencing from the date of the EOGM.

Independent directors shall be selected in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Any person who seeks to contest the election of the office of director, whether they are a retiring director or otherwise, shall submit the following documents to the Company Secretary at the Registered Office of the Company, no later than fourteen (14) days before the date of the EOGM:

• 1. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors as per Section 159(3) of the Companies Act, 2017 and consent to act as a director on the Appendix to Form 9 as prescribed under the Companies Act, 2017 and the Companies Regulations, 2024.
• 1. Any person contesting the election of directors must be a Member of the Company at the time of filing his/her consent unless such person is exempt under Section 153(i) of the Companies Act, 2017.
• 1. A signed declaration confirming that:
• a. He/she is aware of his/her duties and powers under the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, and other relevant laws and regulations.
• b. He/she is not ineligible to become a director of a listed company under the provisions of the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other applicable laws/regulations.
• 1. A detailed profile along with his/her office address for placement on the Company's website as required under SRO 1196 (I)/2019 dated October 03, 2019.
• 1. Detail of directorship offices held.
• 1. Copy of valid CNIC or Passport (in case of a foreign national) along with NTN and Folio Number/Account or Sub Account number.

Additional Documents for Candidates Intending to Contest the Election as an Independent Director

Independent directors will be elected in accordance with Sections 159 and 166 of the Companies Act, 2017 and shall meet the criteria laid down under Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest the election as an independent director:

• a Declaration of independence under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
• b. Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Requlation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The final list of candidates contesting the election will be circulated no later than seven (7) days before the date of the EOGM in terms of Section 159(4) of the Companies Act, 2017. The website of the Company will be updated with the required information and candidates' profiles.

غير معمولى اجلاسٍ عام كى اطلاع

ېذريعه نوٹس بذامطلع کياجاتا ہے کہ لکی کورانڈسٹریزلمیٹڈ('' کمپنی'')کاغیر معمولیاجلاسِ عام بروزپیر،11مئى2026 کومپح2010 بچ،5 دیسٹ وہارف،کراچی میں اور ویڈیو كانفرنسنگ كے ذریعے منعقد كياجائے گا۔

ہدایات برائے شر کت درج ذیل نوٹس میں فراہم کی جارہی ہیں۔ سمپنی غیر معمولی اجلاسِ عام کے انعقادے متعلق کورم کی شرائطاور قانونی تقاضوں کی تغمیل کرے گی۔

غیر معمولی احلاسِ عام درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیاجار ہاہے:

عمومی کاروبار:

1. کرنا۔

ریٹائر ہونے والے ڈائر یکٹر زکے نام درج ذیل ہیں :

• 1۔جناب محمد سہیل پیہ 5-جناب آصف جمعه 6-يد محمرشبر زيد ي 2۔جناب مجمہ علی میہ
• 3۔جناب جاوید یونس میہ 7-جناب عارف الإسلام
• 8 جناب ظفراحمد خان 4۔ مسزامینہ اے عزیز بادانی

17 إيريل، 2026 کراچی

حسب الحكم بور ڈ لیلی بھالیہ باوانی
سمپنی سیکریٹری

1_ شيئرٹرانسفر بکس کی بندش:

نوڻس:

سمپنی کی شیئر ٹرانسفر ^کپس 04 مئی، 2026 تا 11 مئی، 2026 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ ہ_ارے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سر وسز (پرائیویٹ)لمیٹڈ، R-8،نرسر کی، ہلاک6، پی ای سی انچ ایس، شاہر اہ فیصل،کراچی کے دفتر میں30اپریل، 2026کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے شیئر ٹرانسفر ز کو حسب ترتیب غیر معمولیاجلاسِ عام میں شر کت اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کیاجائے گا۔

2- بذاتِ خود پادیڈیوکا نفرنسنگ کے ذریعے غیر معمولیااجلاسءام میں شرکت:

30اپریل،2026 کو ممبر ان کے رجسٹر میں جن ممبر ان کے نام درج ہوں گے ،وہ غیر معمولی اجلاس عام میں شر کت اور ووٹ دینے کے حقدار ہوں گے۔اجلاس میں شر کت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر کواجلاس میں شر کت، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی کو بطور نما ئندہ (پراکسی)مقرر کرنے کا حق حاصل ہو گا۔

اجلاس کے لیے موثر پراکسی دستاویز ممبران کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ فراہم کی حارم کی دنی کے مقرر میں مشر ڈرفتر سے معمول کے دفتر پیاو قات میں حاصل کی جاسکتی ہیں یا تمپنی کی ویب سائٹ www.luckycore.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہیں۔

یراسی د ستاویزاور پادر آف اٹارنی بادیگر کوئی مختار نامہ (اگر کوئی ہو ) جس کے تحت اس پر دستخط کے گئے ہوں پارس کا مختار نامے کی با قاعدہ نوٹرائزڈمصد قبہ نقل غیر معمولیاجان عام سے کم از کم 48 گھنٹے قبلQeneral.meetings@luckycore.com پر ای میل کی جاسکتی ہے یاسمپنی کے شیئر ر جسٹرار میسر زفیمکو شیئر رجسٹریشن سر وسز (پرائیویٹ)لمیٹڈ کے رجسٹر ڈافس میں جمع کرائی حاسکتی ہے۔

ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل general.meetings@luckycore.com پرای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات مع اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی موثر کاپی فراہم کرکے خود کور جسٹر کرائیں۔

ای میل ایڈریس	متمويا لل تمبر	فوليونمبر/سی ڈی سی IASاکاؤنٹ نمبر	سى اين آنى بى/ این کی این نمبر	شيئر ہولڈر کانام

مذکورہ بالاتفصیلات فراہم کرنے والے ممبر ان کوضر وری تصدیق کے بعدر جسٹر کیاجائے گااورانہیں کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے ایک آن لائن میٹنگ لنک اور لاگ ان لوازمات فراہم کیے جائیں گے۔ ویڈیو کا نفرنسنگ کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں وہی ممبر ان اپراکسز شر یک ہوسکیں گے ،جن کے نام ر جسٹریشن کے لیے حمپنی کو بھیجے گئے کوائف کے مطابق ہوں گے (حبیہاکہ اوپر بیان کیا گیاہے)۔لاگ ان کی سہولت صبح45:9سے غیر معمولیاحلاس عام کےاختنام تک د ستیاب ہو گی۔

3۔ سینٹرل ڈیازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC)کےانویسٹراکاؤنٹ ہولڈرزکے لئے ہدایات: سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈر ز کوسیکور ٹیزا پیٹ کیشش آف پاکستان کی جانب سے جاری کر دہ سر کلرنمبر 1 بتاریخ26جنوری2000 کے مطابق درج ذیل ہدایات ىرىجىي عمل كرناہو گا۔

• الف) غیر معمولی اجلاس عام میں شر کت کے لیے:
• افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر پاسب اکاؤنٹ ہولڈر یاوہ فر د جس کی سیکور ٹیز گروپ اکاؤنٹ میں بیں اوران کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی $(i)$ ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہو چکی ہیں،غیر معمولی اجلاسِ عام کے وقت اصل سی این آئی سی یاموثر پاسپورٹ د کھاکرا پی شاخت کی تصدیق کر وائیں۔
• (ii) کار پوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر یکٹر ز کی قرار داد / پادر آف اٹار ٹی نامز د شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اجلاس عام کے وقت پیش کر ناہو گا۔

پراٹس کے تقرر کے لیے: $\subset$

• افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر پاسپ اکاؤنٹ ہولڈر اور/باوہ فر دجس کی سیکور ٹیز گروپا کاؤنٹ میں بیں اوران کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی $(i)$ سی ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ ہو چکی ہیں، مندر جہ بالا تقاضوں کے مطابق، جو نوٹ 2 میں بیان کیے گئے ہیں، پراکسی فار م جمع کر وائیں۔
• (ii) یہ اکسی فارم کے لیے2 گواہان ضر وری ہیں، جن کے نام،ایڈریساور سی این آئی سی نمبر ، فار م پر درج ہوں۔
• بینفیشل مالکان اور پرائسی ہولڈر کے موثر سی این آئی سی پایاسپورٹ کی مصد قہ کاپیاں پرائسی فار م کے ساتھ جمع کرانی ہوں گی۔ $(iii)$
  • (iv) پرائسی اپنااصل سی این آئی سی پلاصل پاسپورٹ احلاس کے وقت پیش کرے گا۔
• (v) کار پوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بور ڈ آف ڈائریکٹر ز کی قرار داد/یاور آف اٹارنی، دستخط کے نمونے کے ساتھ سمبنی کوفراہم کرنا یو گا _

4_

سکور ٹیزا بیٹر ایکھپنج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط نمبر : CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ2021 میں 2021 میں لسٹڈ کمپنیز کومشورہ دیاہے کہ وہ کمپنیزا یکٹ 2017کے سیکش 72 کی دفعات کی پابند کی کرتے ہوئےاپنے عاری کر دہ فنریکل شیئر زکو ٹک انٹری فارم میں تبدیل کرالیں۔

سمپنی _کے فنریکل فولپوز/شیئر س^{ر ش}یکیٹس رکھنے والے ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے شیئر زکو فنریکل فارم سے ٹک انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔ممبر زاپنے بروکر،سی ڈی سی پارٹیسیپینٹ پاسی ڈی سی انولیٹر اکاؤنٹ سروس پروائیڈر سے رابطہ کرکے سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور فنریکل شیئرز کو ٹپک انٹری فارم میں تبدیل کرانے میں مدد لے سکتے ہیں۔اس سے شیئر ہولڈر ز کو شیئر ز کی محفوظ تحویل اور متنبرز کے اجراءکے لیے درکار رسمی کارر وائیوں سے بچنا وغیر ہسمیت کئی طرح سے سہولت ملے گی۔مزید معلومات اور معاونت کے لیے ممبران سمپنی کے شیئرر جسٹر شیکر شیئر رجسٹریشن سر وسز (پرائیویٹ)لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

5۔ ای دوٹنگ/یوسٹل بیلٹ:

کمپنیز(پوسٹل بیلٹ)ریگولیشنز 2018اورنوٹیفائیڈ ترامیم کے مطابق ممبران کوڈائریکٹز کے انتخاب کے مقصد کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ سہولت اور یوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کاحق استعال کرنے کی اجازت ہو گی،ا گرخود کوانتخاب کے لیے پیش کرنے والےافراد کی تعداد ایکٹ کی دفعہ 159 کے تحت مقررہ کر دہڈائر یکٹر ز کی تعداد سے زیاد ہ ہو، تووو ٹنگ ریگولیشنز میں درج قواعداور طریقہ کار کے مطابق ہو گی۔

سمپنی کے بورڈنے میسر زنی ڈیااوابراہیم اینڈ سمپنی کو،جوایک QCRریٹڈ آڈٹ فرم ہے،کواجلاس میں ڈائریکٹر ز کے انتخاب کے لیے سمپنی کااسکر وٹمائزر مقرر کیاہادر اسے ریگولیشنز کے ریگولیشن 1 1 A میں بیان کر د ہ^و یگر ذیبہ داریاں بھی سو نبی گئی ہیں۔

6_ ڈائریکٹر زکےامتخاب میں شرکت کاطریقہ کاراور در کار دستاویزات:

ریٹائر ہونے والے تمام ڈائریکٹر ز دوبارہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر ز کے انتخاب میں حصہ لیناچاہتاہو،اسے کمپنیزایکٹ 2017 کی د فعہ (159(3 کے مطابق بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیےاپنی امید وار پی کانوٹس جمع کراناہو گا،جس کے ساتھ دیگر ضر وری دستاویزات بھی شامل ہوں گی حبیبا کہ اس نوٹس کے ساتھ منسلک اسٹیٹمنٹ آف مٹیریل فیکٹس میں تفصیل سے بیان کیاگیاہے۔ یہ تمام دستاویزات غیر معمولی اجلاس عام(EOGM) کی تاریخ سے کم از کم 14 دن قبل جمع کراناضر وری ہے۔

7- شيئر ہولڈرز کی فہرست:

مور نیہ 03اکتوبر 2019 کے ایس آراو2019/(1) 1196(f) ٹی شق 2(g) کے مطابق، شیئر ہولڈر زاوران کے پتوں کی پاس ورڈ سے محفوظ فہرست سمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔وہ1مید وار جوانتخاب میں حصہ لینے کاارادہ رکھتے ہیں، شیئر ہولڈرز کی فہرست تک رسائی کے لیے پاس ورڈ حاصل کرنے کی غرض سے محمینی کو general.meetings@luckycore.comپرای میل کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں، جس میں اپنامکمل نام،شاختی کارڈنمبر (CNIC)اور فولیو نمبر فراہم کر ناہو گا۔

8۔ ای میل ایژر پس اور مو ہائل نمبر درج کرنے کی شرط:

ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کواپنے فنریکل فولیوکے لیے اَپ ڈیٹ شد ہاک ون کمبر فراہم کریںاورالیکٹرانک شکل میں شیئر ز کی صورت میں اپنے پار ٹیسیپینٹ پابر وکر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سر وسز کوفراہم کریں۔

9_ ممبران ميں تحائف کی تقسیم پر پابندی:

ایس ای سی پی نے 2018کے سر کلر نمبر 2، مور خہ 9فروری، 2018اور ایس آراو2025/(1)452مور خہ 17 مارچ، 2025کے ذریعے ، کمپنیوں کو ممبران کو احلاس عام میں پلاس کے حوالے سے تحائف، مراعات، پاکسی بھی قسم کے ملتے جلتے فوائد (بشمول ٹوکن، کپی باچل اوے پیکجز لیکن ان تک محد ود نہیں) پیش کرنے پاتقسیم کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیاہے۔ کمپنیزایکٹ،2017کے سیکشن185کے مطابق ان ہدایات کی عدم تغییل ایک قابل سزاجرم ہےاور خلاف ور زی کرنے والی کمپنبوں کے خلاف تادیبی کارر وائباںاور جرمانے کیے جاسکتے ہیں۔

كېنيزايك 2017 كے سيشن 166(3) كے تحت اہم حقائق پر مبنى اسٹیٹنٹ

ايجثراآ تنم نمبر 1 یہ اسٹیٹنٹ ہمینی کے غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس میں درج عمومی کار وبار ("EOGM") سے متعلق حقائق پر مبنی ہے۔

حمینی کے موجود ہڈائریکشرز کی مدت 11مئی2026کوختم ہورہی ہے۔ کمپنیزایکٹ 2017کے نیٹس (1)159کی تغمیل میں فورا جاس اس عام میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 8 ر کلی ہے،جو غیر معمولیااجلاسِ عام کی تاریخ سے شر وع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے ڈائر یکٹر کے منصب پر فائزر ہیں گے۔

خود مختارڈائریکٹرز کاسلیکشن کمپنیز(کیدا کی میڈینز(کوڈ آف)ریوریٹ گورننس), یگولیشنز(2019در کمپنیز سٹائیٹن اپنے بیٹیئرنٹڈار) کے گیلولیشنز 2018کی دفعات کے تحت ہوگا۔

آفس آف ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشند کسی بھی فر د کوچاہے وہ ریا گیا۔ اور اور پان دین کے اس پیش کی کی پہنچ کی ایک جی تکریل کی پاس جیح کرانی ہوں گی،دستاویزاتؐ غیر معمولیااجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 14 دن قبل جُمع کرانالاز می ہے :

• 1۔ کیپنیزایکٹ2017کے سیکشن(159(3کی تعمیل میں ڈائریکٹر زکے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کی اطلاع اور کمپنیزایکٹ 2017اور کمپنیزریگولیشنز 2024کے تحت مجوزہ فارم9کے ضیمے پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامند ی دینی ہو گی۔
• 2۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والے ہر فرد کے لیےاپنی رضامند پی کی اطلاع دیتے وقت کمپنی الزمی اس اس اس اس شخص کے کہ جو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (i) 153کے تحت مستثنیٰ ہو۔
• 3_ دستخط شده اقرار نامه جس میں درج ذیل کی نصد یق ہو کہ :
• (الف) وہ کمپنیزا یکٹ 2017،لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس)ریگولیشنز 2019،رول بک آف پاکستان اسٹاک یحیپنج لمیٹڈاور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط کے تحت اپنے فرائض اوراختیارات سے واقف ہے۔
• (پ) گیمپنیزا یکٹ2017،لسٹڈ کمپنیز(کوڈآف)ریوریٹ گورننس)ریگولیشنز 2019اور دیگر متعلقہ قوانینااورضوابط کی دفعات کے تحت وہ کسی لسٹڈ کمپنی کاڈائریکٹریننے کے لیے نااہل شہیں ہے۔
• 4۔ ایس آراو2019/(1)196(1) تاریخ 3 کتوبر،2019کے تحت مطلوب سمپنی کی دیب سائٹ پر لگانے کے لیےاپنے تفصیلی کوائف مع دفتری پیة ۔
  • 5_ مىموجودەۋائرىكىرشپ آفسزىكى مكمل تفصيلات_
  • 6_ موثر CNIC پاياسپورٹ (غير ملکي شہر پی کی صورت میں ) کی نقل معNTNدر فوليونمبر/CDCاکاؤنٹ پاسپ اکاؤنٹ نمبر۔

خود مخارڈائریکٹرکے طورپرامنخاب میں حصہ لینے کے خواہشندافراد کے لیےاضافی دستاویزات
خود مخارڈائریکٹر زکا منخاب کمپنیزایک 2017کے سیشو166،در166 کے تحت عمل میں لایاجاۓ گااور کمپنیز 2017کے سینٹر سائٹرین سلیکشن آف انڈیبپڈنٹ ڈا

خود مختار ڈائر یکٹر کے طور پرانتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمندافراد کودرج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانی ہوں گی:

• (الف) گسٹڈ کپنیز(کوڈآف)ریوریٹ گورننس) کیگولیشنز 2019کے ریگولیشن(6(3)کے تحت خودمخارہونے کااقرار نامہ۔
• (ب) نان جوڈیشل اسٹامپ پیپریر حلف نامہ کہ وہ دی کمپنیز (مینرایٹڈ ^سلیکشن آف انڈیبیٹز ڈائریکٹر ز)ر 2018 کے ریگولیشن(4(1)4کے تقاضوں کو پوراکر تا/کرتی

کمپنیز_ا یکٹ 2017کے سیکش(4)159 کی تعمیل میں _امتخاب میں حصہ لینے والے امید واروں کی حتی فرمس سفورا جلاس حام کی تاریخ سے کم از کم سات(7)روز قبل مشتہر کی جائے گی۔ کمپنی کی ویب سائٹ کومطلوبہ معلومات اورامید وار وں کی پر وفائل کے ساتھ اَپ ڈیٹ کر دیاجائے گا۔