Lucky Core Industries Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 17, 2026

Lucky Core Industries Limited

5 West Wharf, Karachi 74000

T+92 21 3231 3717-22 UAN 111 100 200

www.luckycore.com

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi.

April 17, 2026 LCI/ComSec/19/2026

Dear Sir,

PUBLICATION OF NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

Enclosed please find the newspaper publications of Notice of the Extraordinary General Meeting of Lucky Core Industries Limited published today, i.e., April 17, 2026, in the following daily newspapers:

• 1) Business Recorder (English); and
• 2) Roznama Dunya (Urdu)

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Your faithfully,

Laila Bhatia Bawany Company Secretary

Encl: As above.

The Commissioner cc:

Company Law Division Securities & Exchange Commission of Pakistan NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

Director / HOD Surveillance, Supervision and Enforcement Department Securities & Exchange Commission of Pakistan NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

ZSLCI

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Lucky Core Industries Limited 5. E-Voting/Postal Ballot:
(the "Company") will be held on Monday, May 11, 2026 at 10:00 a.m. at 5 West Wharf, Karachi video-conferencing.

Instructions with regard to participation appear in the notes below. While convening the EOGM, the Company will observe the quorum provisions and will comply with regulatory requirements

The EOGM is being held to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To elect eight (8) directors as fixed by the Board in accordance with Section 159(1) of the Companies
   Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from May 11, 2026.

The names of the retiring directors are as follows:

Mr. Muhammad Sohail Tabba	5.	Mr. Asif Jooma
2. Mr. Muhammad Ali Tabba		Sved Muhammad Shabbar Zaidi

• Mr. Jawed Yunus Tabba Mr. Ariful Islam
• 1. Mrs. Amina A. Aziz Bawany 8. Mr. Zaffar Ahmad Khan

Laila Bhatia Bawany Company Secretary

April 17, 2026 NOTES:

Karachi

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 04, 2026 to May 11, 2026 (both
days inclusive). Share transfers received in order at the office of the Company's Share Registration. Ws.
FAMCO Share Regis transferees to attend and vote at the EOGM.

2. Participation in the EOGM via physical presence or through video conferencing:

Members whose names appear in the Register of Members as of April 30, 2026, shall be entitled to
attend and vote at the EOGM. A Member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her.

An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with the Notice sent to Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company
during normal office hours, or downloaded from the Company's website: www.luckycore.com.

An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
a certified true copy of such power or authority duly notarized, must be deposited through email on
general meetings FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, not less than forty-eight (48) hours before the time of EOGM

To attend the EOGM through video-conferencing facility, Members are requested to register themselves by providing the following information through email at general.meetings@luckycore.com at least
forty-eight (48) hours before the EOGM along with a valid copy of their CNIC.

Name of Member	CNIC/ NTN No.	Folio No./CDC IAS A/C No.	Cell No.	Email Address

Members submitting the above information will be registered, after necessary verification, and will be provided an online meeting link and login credentials by the Company via email. Only those provided an entitie meeting this and logitt createntials by the Company via email. Only those Members/Proxise will be accepted at the EOGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for re

Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Investor Account Holders: 3.

CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular
No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

a. for attending the EOGM:

• (i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC
  Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original CNIC or valid passport at the time of attending the EOGM.
• (ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the EOGM.

b. for appointing Proxies:

• (i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per CDC Requlations, shall submit the proxy form as per the above requirement laid out in Note 2.
• (ii) The proxy form shall be witnessed by two (2) persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
• (iii) Attested copies of valid CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy holder shall be furnished along with the proxy form
• (iv) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting
• (v) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company

4. Conversion of Physical Shares into the Book Entry Form:

The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised listed companies to adhere to the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017 by replacing physical shares issued by them into book entry form.

The Members of the Company having physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The Members may contact their
Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the Members in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and notified amendments, members will be allowed to exercise the right to vote through electronic voting facility and postal ballot for the purpose of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the
number of directors fixed under Section 159 of the Act. Voting shall be conducted in the manner and as per the procedures contained in the Regulations.

The Board of the Company has appointed M/s BDO Ebrahim & Co., a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for election of directors in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

6. Procedure and Documents to Contest for Election of Directors:

All retiring directors are eligible to offer themselves for re-election. Any person who seeks to contest
the election of directors must follow the procedure and file a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, along
with other necessary documents as detailed in the Statement of Material Facts which is attached with this Notice, no later than fourteen (14) days before the date of the EOGM.

By Order of the Board 7. List of Shareholders:

As per Clause 2(g) of SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019, a password protected list of shareholders and their addresses is available on the website of the Company. Candidates intending to contest the election can submit a request for the password to access the list of shareholders by emailing the election can submit a re Company at general.meetings@luckycore.com with their full name, CNIC number and folio number.

8. juirement to incorporate email address and cell numbe

Members are requested to have their updated email and cell number incorporated in their physical folio
with the Company's Share Registrar and with their Participant or Broker / CDC Investor Account Services for shares held in electronic form.

Restriction on Distribution of Gifts to Members: 9.

The SECP, vide Circular No. 2 of 2018 dated February 9, 2018, and S.R.O. 452(I)/2025 dated March
17, 2025, has strictly prohibited companies from offering or distributing gifts, incentives, or any similar benefits (including but not limited to tokens, coupons, meals, or takeaway packages) to Members at or in connection with general meetings. In accordance with Section 185 of the Companies Act, 2017, any non-compliance with these directives constitutes a punishable offence, and companies found in violation may be subject to enforcement actions and penalties.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Agenda Item no. 1

This Statement sets out the material facts pertaining to the Ordinary Business as described in the Notice of the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the Company.

The term of office of the current directors of the Company will expire on May 11, 2026. In accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors have fixed the number of directors to be elected at the EOGM at eight (8), to hold the office of director for a period of three (3) years commencing from the date of the EOGM.

Independent directors shall be selected in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017, the
Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Any person who seeks to contest the election of the office of director, whether they are a retiring director
or otherwise, shall submit the following documents to the Company Secretary at the Registered Office of the Company, no later than fourteen (14) days before the date of the EOGM:

• 1. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors as per Section 159(3) of the Companies Act, 2017 and consent to act as a director on the Appendix to Form 9 as prescribed under the Companies Act, 2017 and the Companies Regulations, 2024.
• 1. Any person contesting the election of directors must be a Member of the Company at the time of filing his/her consent unless such person is exempt under Section 153(i) of the Companies Act, $2017$
• 1. A signed declaration confirming that:
• a. He/she is aware of his/her duties and powers under the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Rule Book of Pakistan Stock
  Exchange Limited, and other relevant laws and regulations.
• b. He/she is not ineligible to become a director of a listed company under the provisions of the Companies Act, 2017, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other applicable laws/regulations.
• 1. A detailed profile along with his/her office address for placement on the Company's website as required under SRO 1196 (I)/2019 dated October 03, 2019.
• 1. Detail of directorship offices held
• 1. Copy of valid CNIC or Passport (in case of a foreign national) along with NTN and Folio Number/CDC Account or Sub Account number.

Additional Documents for Candidates Intending to Contest the Election as an Independent Director

Independent directors will be elected in accordance with Sections 159 and 166 of the Companies Act, 2017 and shall meet the criteria laid down under Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest the election as an independent director:

• a. Declaration of independence under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
• b. Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The final list of candidates contesting the election will be circulated no later than seven (7) days before the date of the EOGM in terms of Section 159(4) of the Companies Act, 2017. The website of the Company will be updated with the required information and candidates' profiles.

بذر میدنوش بذاسطع کیا جاتا ہے کہ گی کورانڈ مزیر المینی استخراج کی کام کی 2026 کرتی 10:00 ہے، 5 دیست دبارف، کراچی میں اورویڈیو كالفرنسنك سكادريع منعقدكياجات كالمه

جدایات برائے شرکت درینی ذیل اپش میں فراہم کی جاری ہیں۔ کپٹی فیرمعمولی اجلاب عام کانعقادے متعلق کورم کی شرائط اورقائوٹی تفاضوں کی تھیل کرے گی۔

غیر معمولی ا جلاس عام درج ذیل امور کی انھام دہی کے لیے منعقد کیا جار ہاہے:

عمومی کاروبار:

TEG

1۔ کپنیزایک 2017 کے ٹیکش (159(1) تحت بورڈ کی جانب تھین کردہ 8 ڈائریکٹرز کا 11 مئی 2026 سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے اتھاب کرنا۔ ریائز ہونے والے ڈائر یکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

	7- جناب عادف الأسلام	4- سزامينات الزيزبادانى	1- جناب گو تيل بو
	8- جناب ظفراحمه خان	5- بنابية مف جو	2- جناب مجموعي مهر
		6- سيفرش زيدى	3- جناب جاوید پوکس کوبه
حسب الحكم يودة
لیلی برادانی			را جي:
سمپنی تیکریزی			2026-2211
			.

نولن:

1_ شيئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

كينى كى شيئر زالىفرنبس 04 مئى، 1102026 مئى، 2026 دونوں دن شامل ميں) بندر ميں گی۔ ہمارے شيئر رجمه زليمكوشيئر رجنر لشن مروسز (پرانيويٹ) لمينڈر، &-F-8، فرعرى، بناك 6، في الى الأنج اليس، شاهراوفيعل، كرا تي ك 2 فتر ميں 2026 كون و بارك لغتام تك موصول بونے والے شيئر فرانسفر ذكوحب ترتيب غیر معمولی اجلاب عام میں شرکت اورودے وینے کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2- بذات خودیادیدیکانفرنسنگ کےذریع غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

30 اپریل، 2026 کونمبران کے رجنٹر میں جن مجمران کے نام درج ہوں گے، وہ غیر معمولی احلاس عام میں شرکت اور دون دینے کے حقدار ہوں گے۔احلاس میں شرکت اورودے دینے کے ہٹل میرکوا جلاس میں شرکت، یولنے اور دونے دینے کے لیے کی کو بطورنما تند و( پراکسی ) مقرر کرنے کا عن حاصل ہوگا۔

ا جان کے لیے موثر پراکنی دستاویز میران کو پیپے گئے نوٹس کے ساتھ فراہم کی ہو ایک خارج کی تعالی کے رجنٹ ڈونتر سے معمول کے دنتری ادقات میں حاصل کی جاسکتی ہیں یا کمپنی کی دیب سائٹ www.luckycore.com سے بھی ڈائزن لوڈ کی جاسکتی ہیں۔

پراکسی دستادیز اور پادرآف انارٹی یا ونگر کوئی تارنامہ (اگر کوٹی ہو) جس کے تحت اس کے اپنے اس کے اس کے اس کی باتا عد ونوائز ڈھندونی غیر معمولی اجلاسِ عام سے کم از کم 48 تھنے کی general.meetings@luckycore.com پر ای تیل کی جاتکتی ہے یا کپنی کے شیئر رجنرارمیسرز ٹیمکو شیئر رجز يشن مرومز (پرائيويت) لمينذ سك جنرة آفس ميں جيخ كرائى جاسكتى ہے۔

ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے غیر معمولی اعلام ای میں شرکت کے لیے میران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اعلام اس سے کم از کم 48 تھنے قبل general.meetings@luckycore.com پرای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات مع اپنے کمپیوٹرائز ڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی موثر کا پی فراہم كە ئەدەبىرىدىكە ئىي.

ای تیل ایڈریس	تتلافير	فوليونسراي وي ي 1ASا كاذنب نبر	کی این آنی می کی این فیسر	مبركانام

مذکورہ بالانصیلات فراہم کرنے والے میران کونسروری تعدیق کے بعد رجنٹر کیا جائے گا اور اُنیں کھی کیا ہے کہ اُس اُس میں اور ایک اور انگ ان لوازمات فراہم کیے جا کیں گے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے فیر معمولی احباس عام میں وی مجمولات ار پاکسیو شریک کے میٹ کے میٹ کو کچتی کو یچے گے کوائف کے مطابق ہوں گے (میسا کہاویدیان کیا گیا ہے)۔لاگ ان کی سولت کی 3:45 سے ٹیر معمولی اجلاب عام ک انتقام تک رحتیاب ہوگی۔

3۔ سینٹرل ڈیازٹری کمپنی آف یا کستان کمیٹڈ (CDC) کے انویشز اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے ہدایات:

ى ذى مى انويسفراكا ذنت بهولذرز كوسيكور شيز اجند انتهيج كميش آف پاكستان كى جانب سے جارى كروه سر فرش 26 جنورى 2000 كے مطابق درج ذيل بدايات پرجی کل کرناہونگ

الف) غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے:

(i) افرادگی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈریاسب اکاؤنٹ ہولڈریادہ فروجس کی سیکور شیز گروپ اکاؤنٹ میں میں اوران کی رجشر لیشن کی تفصیلات کی ڈی پی ضوابلہ کے مطابق اپ نوڈ ہوچکی ہیں، فیر معمولی اجلاب عام کے وقت اصل ی این آئی می یا موثر یا سپورٹ دکھا کرا پی شناخت کی تفعد یق کر وائٹیں۔ (ii) كار پوريت ادارے كى صورت ميں بورڈ آف ڈائريكٹرز كى قرار دادكر پادرآف انار ٹى نامزر فینس كے وسخط سے موت سے سلاتھ اجلاس عام كے وقت پیش كرنا

ب) ہاک کے تقرر کے لیے:

• (i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یاسب اکاؤنٹ ہولڈراور/یاوہ فروجس کی سکورٹیز کر دپ اکاؤنٹ میں میں ادران کی رجنٹریشن کی تفصیلات می ڈی سی فعوالبا کے مطابق أپ لوڈ ہو پچی ہیں، مندرجہ بالاتفاضوں کے مطابق، جونوٹ 2 میں دیان کیے گئے ہیں، پراکسی فارم بجع کروا کمی۔
• (ii) پراکسی فارم کے لیے 2 گواہان شروری ہیں، جن کے نام، ایڈریس اوری این آئی می نمبر، فارم پرورج ہوں۔
• (iii) تشغیشل ما کان اور پراکسی ہولڈر کے موثری این آئی کی پاپاسپورٹ کی مصدقہ کا پیاں پراکسی فارم کے ساتھ بھی کرافی ہوں گی۔
  • (١٧) پراسی اپنا اصل ی این آئی ی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرے گا۔
• (٧) كار پوريٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائر یکٹرز کی قراروادکی ورآف انارٹی، دستھا کے صونے کے ساتھ تینی کوفراہم کرنا ہوگا۔

4۔ فزیکل شیئرز کی تک انٹری فارم میں تبدیلی:

سکورٹیزا پیڈ ایکنج کیشن آف پاکستان نے اپنے خطائیر: CSD/ED/Misc/2016-639-640 مارچ 2021 میں لسلا کمپنیز کومشور وہ پاہے کہ وہ کپنیز ایکٹ 2017 کے ٹیکش 72 کی دفعات کی پابندی کرتے ہوئے اپنے جاری کردہ فزیکل شیئرز کو بگ انٹری فارم میں تبدیل کرالیں۔

سمپنی سے فزیکل فولیوز اشیئر ٹیلیکش رکھنے والے میران سے گزارش کی جاتی ہے کہ دوجلداز جلد ایکش قارم سے بگ انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔ممبرزا پنے بروکر بی با ڈی پی پارٹیسپیٹ یاسی ڈی پی انولیٹرا کاؤنٹ سروس پروائیڈر سے راجلہ کر کے بی ڈی اسٹ اور کو ایک انٹری کی انٹری فارم میں تبدیل کرانے میں مدد نے بینے ہیں۔اس سے شیئر ہولڈرز کوشیئرز کی محفوظ تو میں اور ان شیئرز سے ابرار کارروائیوں سے پیناوغیر وسیت کی ملر سے سیولت ملے گی۔مزید معلومات اورمعاونت کے لیے مجبران کمپنی کے شیئر رجنرا رمیسر زخیمکوشیئر رجنر یشن مرومز (پرائیویٹ ) لمونڈ سے رابط کر کھتے ہیں۔

5۔ ای وونٹک/یوشل بیلٹ:

کمپینز (پش بیلٹ) ریکولیشنز 2018 اورڈو ٹیفائیڈ ترامیم کے مطابق میران کوڈائر کھڑ سے احتیار کے ایک کے ایک کرانے کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ووٹ دینے کا حق استعال کرنے کی اجازت ہوگی، اگرخود کوانتخاب کے لیے پیش کرنے والے افراد کی کی کی تحد فور محمد اور تاریخ کی تعدادے زیادہ ہو،تودونک ریگولیشنو میں درج تواعدادرطریقہ کارکے مطابق ہوگی۔

کچنی کے بورڈ نے میسرز فی ڈی اوایراہم اینڈ کمپنی کو، جوایک OCR ریلڈ آڈٹ فرم ہے، کواعلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کپنی کا اسکروٹا کڑ رمقرر کیا ہے اور اسے ریکولیشنز کے ریکولیشن 11A میں بیان کروہ دیگر ذمہ داریاں بھی سو ٹی گی ہیں۔

6- ذائر يكثرز كے اتفاب ميں شركت كا طريقه كاراور دركار دستاويزات:

ریٹائز ہونے والے تمام ڈائریکٹرز دوبارہ اتقاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔ کوئی بھی تھر جوڈ ائریکٹرز کے اتقاب پی اسکی پیشنز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے مطابق بطورڈ ائر یکٹرانتخاب کے لیے انچی امیدواری کا نوٹس بحع کرانا ہوگا، جس کے ساتھ دیگر ضروری دستاہ پیان میں کی جیسا ك الى نوفس ك ساتحد مسلك المينسنة اف مثير إلى فيكنس مع تفصيل ت بيان كيا كياب، يد تمام دمناويزات فير معمولى اجلال عام (EOGM) كى تاريخ ت كم انركم 14 دن عمل جمع کرانا منروری ہے۔

7۔ شیئر ہولڈرز کی فہرست:

مورعہ 03 اکتوبر 2019 کے ایس آراد 1196(ا) 1196 کی ثق (2)2 کے مطابق بٹیئر ہولڈرزاوران کے چوں کی پاس ورڈےمحفوظ فہرست کمپنی کی ویب سائٹ پر دمتیاب ہے۔وہ امیدوار جو احتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، شیئر ہولڈرز کی فہرست تک رسائی کے لیے پاس ورڈ حاصل کرنے کی غرض سے کمپنی کو general.meetings@luckycore.com پرای ٹیل کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں، جس میں اپناٹھل نام، شاختی کارڈنمبر(CNIC)اورفولیونمبر $sin(16)$

8- ای میل ایزریس اورمو باکل نمبر درج کرنے کی شرط:

ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کپنی سے شیئر رجنٹہ ارکوا پنے فویل کیے گئے آپ ڈیٹ شد وائ میں اور مو ہاک فران فبسرفران اور الیکٹرانک بھل میں شیئرز کی صورت مين اب پذيار شيدت يابروكراى ذى مى انو يستراكا ذنت مرومز كوفراجم كريں۔

9- ممران مى تحائف كى تتيم پرپابندى:

"اليس الى مى في" فى 2018 ك مركز نمبر 2014 ورش، 2018 اوراليس آراو2025(1) 452 مورعه 17 مارج، 2025 كے ذريعے، كمينيوں كومبران كواجلاس عام میں یاس کے حوالے سے تعالف، مراعات، یا کسی بھی تھم کے لینے فوائد (بشمول ڈیکن، طعام یا لیک اور یخیر کیکن ان تک میدود ٹیمی ) پیش کرنے یاتھیم کرنے سے پی کے ساتھ میع کیاہے۔ کیپیز ایکٹ، 2017 کے کیلئن 185 کے مطابق ان جایات کی عدم تھیل ایک قابل سزاجرم ہے اورغلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف تادسی کارروائیاں اور جرمانے کیے جاسکتے ہیں۔

کمپنزا یکٹ 2017 کے تیکش(3)166 کے تحت اہم تقائق پٹن اشیننٹ

ابحنذاآ تنخ نبر1

یا شینمن کمپنی کے غیر معمولی اجلاب عام کے نوٹس میں درج عمومی کاروبار ("EOGM") سے متعلق مقالق میں نی ہے۔

سمپنی سے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت 11 مئی 2026 کو شتم ہوری ہے۔ کہنیز ایکٹ 2017 سے شیل اس مجیل میں، بورڈ نے غیر معمولی امہلاس عام میں نتخب ہونے والےڈائریکٹرز کی تعداد 8رحمی ہے، جو غیرمعمولی اجلاس عام کی تاریخ سے شروع ہونے والی تین سالہ یہ سے کے ڈائریکٹر کے منصب پر فائز رہیں گے۔

خود منار ذائر يكثر زكاسليكش كبينيز ايكث 1201 مارد كينيز ( كود آف كار پوريت كويش )، يكينيشر ( محر استر سليكش آف الدينيندت ذائر يكثرز ) ريگوليشنو 2018 کی دفعات کے تحت ہوگا۔

آخس آف ڈائریکٹر ک انتخاب میں حصہ لینے کئے واہشند کسی بھی فرد کو جاہے وہ ریٹائر ہونے ایک ڈور درورہ کی اور اپنے کی استعمال کے دہشتر ڈائنس میں کمپنی سکریٹری کے پاس بیع کرائی ہوں گی، دستاویز ات غیر معمولی اعباس عام کی تاریخ ہے کم از کم 14 دن قبل بیع کرانالازی ہے:

• 1۔ کپنیزانکٹ 2017 کے نیکش (159(3 کی قبیل میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کی اطلاع اور کمپنیز ایک 2017 اور کمپنیز ریکولیشنز 2024 کے تحت مجوزہ فارم 9 کے بھیے پر ڈائر یکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضا مند کی دیلی۔
• 2۔ ذائر یکٹرز ک اتفاب میں حصہ لینے والے ہرفرد کے لیے اپنی رضا مندی کی اطلاع دیتے وقت کمپنی کام مرد اور اس اسے اس طحص ک کہ جو کمپنیز ایک 2017 کی وفعہ (i) 153 کے تحت مشتمل ہو۔
• 3- د حتلاشده اقرارنامه جس میں درج ذیل کی تعمد یق ہوکہ:
• (الف) وونجينزايك 2017، لمنذ كمينز (كوذ آف كار پوريٹ كورش), يكوليشنز 2019، رول بك آف پاكستان استاك ايجينج لمونداورو يكرمتعاقد توانين ادرضوا با کے تحت اپنے فرائض اورا فقیارات سے داقف ہے۔
• (ب) كىينزايكىنە 2017، لىنڈ كىينز (كوڈ آف كار پورے گورنس) كەيلىيشىز 2019 دورىگە متعاقد توانىن اورنسوا باكى دفعات كے قت وہ كى لىند كىينى كا ذائر يكثر بننے ے لیے نامائیں ہے۔
• 4۔ الیما کراو 2019/(1) 1196 مارخ 3 اکتوبر،2019 کے تحت مطلوب کمیٹی کی ویب سائٹ پر لگانے کے لیے اپنے تعلیلی کوائف مع دفتری پید۔
  • 5- موجوده ذائر يكثر شب آنسز كى تمل تصيلات.
  • 6- موژ CNIC پایا سپورٹ (غیر کلی شہری کی صورت میں) کی نقل کی NTN؛ ورقولیونسبر کی CDC کا ڈنٹ یا سب اکا ڈنٹ نیسر۔

خود مختارڈ ائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشندافراد کے لیے اضافی دستادیز ات

خود بتنار ڈائریکٹرز کا اتناب کپنیز ایکٹ 2017 کے نیکش 168 اور 166 کے قیت عمل میں لایا جائے گا اور کپنیز 2017 کے نیکش 166 اور کپنیز (میز اینڈسکیکش آف الثريينازت ذائر يكثرز)ريكوليشز 2018 كى دفعات سك مطابق ابليت كاحائل بوكا-

خود مخاردًا الرَّيكشر ك طور مي انتخاب ميس هصد لينے كے خواہشتها فراد كودرج ذيل اضافى دستاويزات بح كرانى ہوں گى:

• (الف) لعدْ كَبِينْز (كوڈ آف)و يوريٹ كورنس)ويكيليشز 2019 كے ديگرلیشن (6(3) كے تحت ثو دنتار ہونے كا اقرارنامہ۔
• (ب) نان جوڈیشل اسٹاسپ پیچ پر حلف نامہ کہ وہ دی کپنیز (میز اینڈسکیکش آف انڈیپیٹرنٹ ڈائریکٹرز) کی کیشن (2018 کے ریکولیشن (41)4 کے قاضوں کو پورا کرتا کرتی ہے۔

کمپینز ایکٹ 2017 کے تیکش (4)159 کی قیمل میں انتخاب میں حصہ لینے والے امید واروں کی حتی فہرست فیرسمعولی اجلاب عام کی تاریخ ہے کم اذکم سات (7) روز قبل مشتہر کی جائے گی کینٹی کی ویب سائٹ کومطلو پہ معلومات اور اسیدواروں کی پروفائل کے ساتھ اَپ ڈیٹ کردیاجائے گا۔