LUCKY CEMENT — Board/Management Information 2021

Jul 21, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1108 幸福　公司提供

序號	3	發言日期	110/07/21	發言時間	14:42:10
發言人	溫秀菊	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	25092188
主旨	代本公司之重要子公司大升開發(股)公司公告董事會決議 召開股東臨時會日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/07/21
說明	1.董事會決議日期:110/07/21 2.股東臨時會召開日期:110/08/06 3.股東臨時會召開地點:台北市松江路237號15樓會議室 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項: (一)擬請承認減資2億，以彌補本公司累積虧損。 6.召集事由三、討論事項: (一)擬請討論增資2億，以改善本公司財務結構。 7.召集事由四、選舉事項: 擬改選董事三名及監察人一名。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/07/23 11.停止過戶截止日期:110/08/06 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.