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LUCKY CEMENT Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100005
采访请遵义德州路
专福水泥
100005
专福水泥股份有限公司 股務代理人 上市代號：1108
水豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會委詢請音專線：(02)2361-1818按1（股票代號：1108）
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
國內郵局
開會通知
講師訊號
國內郵資已付
台北郵局許可證
台北市第1135號
國內郵局
開會通知
講師訊號
股東 台啟
（未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
| 戶名 | 身分證統一編號 | 戶號 | 1108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份有限公司 | 一、採用區社會(限本人帳號) + 區社區消費者股東或在股利中扣除本公司 | ||||||
| 二、允時消費者股東或在區社區消費者股東或在區社區消費者股東或在區社區消費者股東或在區社區消費者股東或在區社區消費者股東或在區社區消費者股東或在區社區消費者股東或在區社區消費者股東 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | |
| 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股 | ||
| 股權流通有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股 |
股東 台啟
（未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
| 戶名 | 身分證統一編號 | 戶號 | 1108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份有限公司 | 一、採用區社會(限本人帳號) + 區社區消費者股東或在股利中扣除本公司 | ||||||
| 二、允時消費者股東或在區社區消費者股東或在區社區消費者股東或在區社區消費者股東或在區社區消費者股東或在區社區消費者股東或在 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股 | 信託股 | |
| 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股 | 信託股 | 信託 | ||
| 股權流通有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股份有限公司 | 信託股 | 信託股 | 信託 |
資股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用水豐金證券股務代理部請音查詢系統，請撥：
(02)2361-1818按1
（輸入股票代碼：1108）
※注意事項※
本次股東常會恕不發放紀念品
115 幸福水泥股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡
時間：115年6月29日（星期一）上午九時
地點：台北市內湖區環山路一段56號
（德明附經科技大學附合大樓5樓國際會議廳）
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章
| 一二 | 委託人(股東) | 股東 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 股東 | 股東 | 股東 | 備註 | |
| 1.核發經營上限持有股東或股東的所有權益，並得由上市代理人、上市股東或股東的所有權益擬定。核發經營上限持有股東或股東的所有權益，並得由上市股東或股東的所有權益擬定。核發經營上限持有股東或股東的所有權益，並得由上市股東或股東的所有權益擬定。 | 股東 | |||
| 股東 | ||||
| 股東 |
116 幸福水泥股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡
時間：115年6月29日（星期一）上午九時
地點：台北市內湖區環山路一段56號
（德明附經科技大學附合大樓5樓國際會議廳）
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章
| 一二 | 委託人(股東) | 股東 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 股東 | 股東 | 股東 | 備註 | |
| 1.核發經營上限持有股東或股東的所有權益，並得由上市代理人、上市股東或股東的所有權益擬定。核發經營上限持有股東或股東的所有權益，並得由上市股東或股東的所有權益擬定。 | 股東 | |||
| 股東 | ||||
| 股東 |
115 幸福水泥股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡
股東 易於申請，不得擔任本次股東常會的股東或股東。
開會通知書
一、茲訂於一一五年六月二十九日(星期一)上午九時，假台北市內湖區環山路一段56號(德明財經科技大學綜合大樓5樓國際會議廳)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主奏內容：
(一)報告事項：1.114年度營業及財務決算報告。2.審計委員會114年度審查報告。3.114年度員工及董事酬勞分派報告。4.背書保證情形報告。5.114年度董事酬金報告。
(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度盈餘分配案。
(三)臨時動議。
二、本公司一一四年度盈餘分配案主奏內容如下：
現金股利：擬提撥新台幣404,738,049元，每股擬分配1元。
三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主奏內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
四、依公司法第165條規定，自115年5月1日起至115年6月29日停止股票過戶登記。
五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。
八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月30日至115年6月26日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
十、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
取悅
指派書
茲指派
君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年六月二十九日
股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
幸福水泥股份有限公司
法人股東：
中華民國115年 月 日
委託書填發使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。