LUCKY CEMENT — AGM Information 2020

Mar 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1108 幸福　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/24	發言時間	16:23:54
發言人	溫秀菊	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	25092188
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/24
說明	1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動 中心教學大樓2樓328教室） 4.召集事由一、報告事項: (1)、一○八年度營業及財務決算報告。 (2)、審計委員會一○八年度審查報告。 (3)、一○八年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)、其他報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)、承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)、修正「股東會議事規則」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: 本公司擬訂於109年4月13日起至109年4月23日止，受理股東就本次股東常會之提案 ，依公司法第一百七十二條之一規定辦理手續，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡 有意提案之股東務請以書面方式於民國109年4月23日17時前寄達﹝請於信封封面上 加註「股東會提案函件字樣，以掛號函件寄送﹞，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利 董事會受理及回覆。受理處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓 財務部；電話：(02）25092188分機2415）

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