LUCKY CEMENT — AGM Information 2018

Jun 15, 2018

~~幸福~~ 水泥

10044 上市代號：1108 107年 股東常會通知請先拆閱 幸福水泥股份有限公司 股務代理人 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 1 1 0 8 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw

※ 注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品

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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|幸福水泥股份有限公司股東印鑑卡|戶 號|
|戶 名|身 分 證|印 鑑|貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎|
|統一編號|
|使用永豐金證券股務代理部語音查詢系|
|戶籍地|
|統，請撥：|
|通訊處|(02)2361-1818|按|1|
|出生日期|電 話|( )|(輸入股票代碼：|1108|)|
|電子郵件信箱|內部代號：1108|
|委 託 書|委|託人|( 股東|)|1108|幸福水泥|
|107|幸福水泥股份有限公司|
|一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章|
|方式代替)為本股東代理人，出席本公司|1 0 7|年|6|月|1 5|日舉行之|一○七年股東常會|
|股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：|
|□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)|出席簽到卡|
|□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意|
|見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。|
|時間： 107年6月15日(星期五)上午9時|
|1.承認一○六年度營業報告書及財務報表案：|
|徵|求|人|簽名或蓋章|地點：台北市士林區中山北路四段16號|
|(1)○承認(2)○反對(3)○棄權|(劍潭青年活動中心教學大樓2樓328教室)|
|2.承認一○六年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權|
|3.修正「公司章程」部份條文案：|
|股東戶號：|
|(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權|
|4.修正「董事及監察人選舉辦法」相關條文案：|股東戶名：|
|(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權|
|5.修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案：|
|(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權|
|受|託|代|理|人|簽名或蓋章|
|二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股|
|務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項|持有股數：|
|(二)之授權內容行使股東權利。|
|三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。|親自出席簽名或蓋章|
|四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託|
|書仍屬有效(限此一會期)。|
|此 致|
|幸|福|水|泥|股|份|有|限|公|司|
|授權日期 年 月 日|
|徵求場所及 ：人員簽章處|

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P34

開會通知書

一、 茲訂於一○七年六月十五日(星期五)上午9時，假台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心教學 大樓2樓328教室)召開一○七年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處 地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項： 1.一○六年度營業及財務決算報告。2.監察人審查本公司一○六年度決算報告。3.其他報 告。

• (二)承認事項：1.承認一○六年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○六年度虧損撥補案。

• (三)討論事項： 1.修正「公司章程」部份條文案。2.修正「董事及監察人選舉辦法」相關條文案。3.修正 「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(四)臨時動議。

二、依公司法第165條規定，自107年4月17日起至107年6月15日停止股票過戶登記。

~~幸福~~ 水泥

• 三、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無 須寄回），於開會當日攜往會場報到出席[；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填] 受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送 達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東

如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查 詢。

六、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年5月16日起至107年6月12日止，請逕登入 台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址： https://www.stockvote.com.tw】

• 七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

幸福水泥股份有限公司董事會 敬啟

• 委託書填發使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

指派書
一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽
茲指派           君
名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
為本法人股東代表，授權出席 出席。
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託
貴公司一○七年六月十五日
書規則及公司法第一七七條規定辦理。
股東常會，依法行使一切股東三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委
權利。託書，並以委託一人為限。
四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如
此致
為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
幸福水泥股份有限公司
五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
法人股東：料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被
選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
中華民國107年   月    日

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。