LUCKY CEMENT — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1108 幸福　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/16	發言時間	14:05:53
發言人	溫秀菊	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	25092188
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動 中心教學大樓2樓328教室） 4.召集事由一、報告事項: (1)、一○六年度營業及財務決算報告。 (2)、監察人審查本公司一○六年度決算報告。 (3)、其他報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)、承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○六年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)、修正「公司章程」部份條文案。 (2)、修正「董事及監察人選舉辦法」相關條文案。 (3)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項: 本公司擬訂於107年04月10日起至107年04月20日止受理股東就本次股東常會之提案 ，凡有意提案之股東務請於107年04月20日17:00前送達﹝請於信封封面上加註「股 東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送﹞依公司法第一百七十二條之一之規定辦理 手續，並請敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓財務部；電話： （02）25092188分機2415）

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