LUCKY CEMENT — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1108 幸福　公司提供

序號	5	發言日期	106/03/17	發言時間	13:52:34
發言人	溫秀菊	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	25092188
主旨	代本公司之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告 股東會日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/06 3.股東會召開地點:台北市松江路237號15樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)一Ο五年度營業及財務決算報告。 (2)監察人審查本公司一Ο五年度決算報告。 (3)一Ο五年度員工及董監酬勞分派報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一Ο五年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一Ο五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉董事三席及監察人一席案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/08 11.停止過戶截止日期:106/06/06 12.其他應敘明事項:無

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