LUCKY CEMENT — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1108 幸福　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/28	發言時間	14:28:55
發言人	溫秀菊	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	25092188
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動 中心教學大樓3樓334教室） 4.召集事由: 一、討論事項(1)：修正「公司章程」部份條文案。 二、報告事項： (1)、一○四年度營業及財務決算報告。 (2)、監察人審查本公司一○四年度決算報告。 (3)、一○四年度員工及董監酬勞分派報告。 (4)、其他報告。 三、承認、選舉事項及討論事項(2)： (1)、承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○四年度盈餘分配案。 (3)、選舉事項: 選舉董事五席(含獨立董事二名)及監察人二席案。 (4)、解除新任董事之競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: 本公司擬訂於105年04月11日起至105年04月21日止受理股東就本次股東常會之提案 及董監事(含獨立董事二名)候選人提名，凡有意提案及提名之股東務請於105年4月 21日17:00前送達﹝請於信封封面上加註「股東會提案或董監事候選人提名函件」字 樣，以掛號函件寄送﹞依公司法第一百七十二條之一、第一百九十二條之一之規 定辦理手續，並請敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓財務部；電話： （02）25092188分機2415）

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