LUCKY CEMENT — AGM Information 2016

Jun 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1108 幸福　公司提供

序號	6	發言日期	105/06/15	發言時間	15:57:21
發言人	溫秀菊	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	25092188
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/15
說明	1.股東常會日期:105/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事五席(含獨立董事二名)及監察人二席案，當選名單如下： 董事:世易水泥股份公司-代表人:陳兩傳 董事:金利投資股份有限公司-代表人:陳韻如 董事:張祥麟 獨立董事：陳 琰 獨立董事：王志誠 監察人:國傳開發股份有限公司-代表人:陳明賢 監察人:程尚楷 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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