LUCKY CEMENT — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1108 幸福　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/24	發言時間	16:25:41
發言人	溫秀菊	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	25092188
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動 中心教學大樓3樓332教室） 4.召集事由: 一、報告事項： (1)、一○三年度營業及財務決算報告。 (2)、監察人審查本公司一○三年度決算報告。 (3)、其他報告。 二、承認及討論事項： (1)、承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○三年度盈餘分配案。 (3)、修正「公司章程」部份條文案。 (4)、修正「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (5)、修正「股東會議事規則」部份條文案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者， 本公司將於104/04/07起至104/04/16止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之 一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及 回覆審查結果。受理提案處所：幸福水泥股份有限公司（台北市　 松江路237號14樓財務部；電話：（02）25092188分機2415）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.