LUCKY CEMENT - AGM Information 2014

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本資料由　 (上市公司) 1108 幸福　公司提供


序號	2	發言日期	103/03/25	發言時間	13:35:07
發言人	溫秀菊	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	25092188
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心教學大樓3樓332教室） 4.召集事由: 一、報告事項： (1)、一○二年度營業及財務決算報告。 (2)、監察人審查本公司一○二年度決算報告。 (3)、其他報告。二、承認及討論事項： (1)、承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○二年度盈餘分配案。 (3)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103/04/14起至103/04/24止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓財務部；電話：（02）25092188分機2415）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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