LU THAI TEXTILE CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 8, 2021

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2021-051 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于公司有限售条件的流通B股解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

• 1．本次解除限售 B 股股份数量为 118,232,400 股，占公司总股本比例为 13.40%。

• 2．本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 7 月 12 日。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）外资发起人泰 纶有限公司（以下简称“泰纶”）所持本公司 118,232,400 股非上市外资股于 2020 年 6 月 30 日获得上市流通权，转为有限售条件的流通 B 股，该股份限售 期限一年，截止 2021 年 6 月 29 日限售期届满，根据深圳证券交易所核准，泰 纶有限公司所持有的本公司有限售条件的流通 B 股 118,232,400 股于 2021 年 7 月 12 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司变更登记为流通 B 股。现就相 关事项做如下提示：

一、非上市外资法人股上市数量

公司 1993 年 2 月 3 日经原国家对外经济贸易部(1993)外经贸资二函字第 59 号文批准改制为股份制企业,作为公司的外资发起人持有公司股份 29,150,000 股； 其后经公司 2001 年、2002 年实施每 10 股转增 3 股、2003 年实施每 10 股转 增 2 股、2007 年实施每 10 股转增 10 股的分配方案后，泰纶所持公司股份总数 增至 118,232,400 股，占公司当前总股本的 13.40%。

二、非上市外资股上市流通程序

1、非上市外资股转 B 股流通的决策程序

2017 年 12 月，泰纶有限公司向公司董事会提交了将所持有非上市外资股转 B 股流通的申请，并授权委托公司董事会办理其非上市外资股转 B 股流通的相

关事宜。泰纶有限公司承诺其持有的非上市外资股转 B 股流通后将继续持有该 等股份一年以上，且不存在违规担保和资金占用的情况。

公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转 B 股流通的议案》、《关于因泰 纶有限公司申请所持非上市外资股转 B 股流通而修改<鲁泰纺织股份有限公司 章程>相关条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市 外资股转 B 股流通具体事宜的议案》。

2020 年 5 月 8 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式，以同意占 99.37%的比例（其中 B 股中小投资者 同意比例 98.63%）审议通过了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股 流通的议案》等三项议案。山东德衡律师事务所为本次股东大会出具了法律意 见书。

2、商务部门的备案及批复情况

2018 年 9 月 27 日，公司依据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法 （修订）》的有关规定，对泰纶有限公司所持本公司非上市外资股转 B 股流通 事项在商务部门进行了备案，并已获得《鲁外资淄川备字 201800011》备案回执， 备案变更事项“企业基本信息变更；投资者基本信息变更；股权变更。备注： 泰纶有限公司（泰国）所持鲁泰纺织股份有限公司全部股权 11823.24 万股，由 非上市外资股转为 B 股流通。”

2018 年 12 月 4 日，山东省商务厅出具了《关于鲁泰纺织股份有限公司非上 市外资股转 B 股流通事宜的批复》，就“此次非上市外资股转 B 股流通事宜适 用备案管理”进行了说明，并出具了“你公司已经履行备案程序，提交相关文 件材料，填报信息形式上完整准确，于 9 月 27 日通过淄博市淄川区商务局完成 备案，我厅对此次备案通过无不同意见。”的结论。

3、法律意见

山东德衡律师事务所为本次非上市外资股转 B 股流通相关事宜出具了法律 意见：公司本次非上市外资股转 B 股流通事宜履行了商务主管部门相关变更备 案程序，并获得山东省商务厅备案批复，符合中国证券监督管理委员会《关于 做好第四批行政审批项目取消后的后续监管和衔接工作的通知》（证监发〔2007〕

144 号）的相关规定；公司本次非上市外资股转 B 股流通事宜履行了董事会、 股东大会的批准程序，未违反现行法律、法规和规范性文件的规定。

4、根据深圳证券交易所核准，泰纶有限公司所持有的本公司非上市外资股 118,232,400 股于 2020 年 6 月 30 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司变 更登记为有限售条件的流通 B 股，限售期限一年，截止 2021 年 6 月 29 日限售 期已届满。泰纶有限公司限售期承诺已履行完毕，且不存在对上市公司的非经营 性资金占用及上市公司对其违规担保。

5、根据深圳证券交易所核准，泰纶有限公司所持有的本公司有限售条件的 流通 B 股 118,232,400 股于 2021 年 7 月 12 日在中国登记结算有限责任公司深圳 分公司解除限售条件。

三、上述流通 B 股解除限售后，公司股本结构变化如下：

项目	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、已上市流通股份	882,419,922		882,419,922
1、有限售条件的流通A 股	24,927,350		24,927,350
有限售条件的流通B 股	118,432,600	-118,232,400	200,200
2、人民币普通股	561,254,431		561,254,431
3、境内上市外资股（B 股）	177,805,541	118,232,400	296,037,941
二、股份总数	882,419,922	0	882,419,922

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日