LU THAI TEXTILE CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2020

Jun 22, 2020

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2020-052

鲁泰纺织股份有限公司

关于公司非上市外资股转B股流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）外资发起人泰纶有 限公司（以下简称“泰纶”）所持本公司118,232,400 股非上市外资股转为有限 售条件的流通B 股，该股份将于2020 年6 月30 日获得上市流通权，限售期限 一年（即2021 年7 月1 日可以申请解除限售）。现就相关事项做如下提示：

一、非上市外资法人股上市数量

公司1993 年2 月3 日经原国家对外经济贸易部(1993)外经贸资二函字第59 号文批准改制为股份制企业,作为公司的外资发起人持有公司股份29,150,000 股；其后经公司2002 年实施每10 股转增3 股、2003 年实施每10 股转增2 股、 2007 年实施每10 股转增10 股的分配方案后，泰纶所持公司股份总数增至 118,232,400 股，占公司当前总股本的13.78%。

二、非上市外资股上市流通程序

1、非上市外资股转B 股流通的决策程序

2017 年12 月，泰纶有限公司向公司董事会提交了将所持有非上市外资股转 B 股流通的申请，并授权委托公司董事会办理其非上市外资股转B 股流通的相关 事宜。泰纶有限公司承诺其持有的非上市外资股转B 股流通后将继续持有该等股 份一年以上，且不存在违规担保和资金占用的情况。

公司于2020 年4 月16 日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转B 股流通的议案》、《关于因泰纶有限 公司申请所持非上市外资股转B 股流通而修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>相 关条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转B 股流通具体事宜的议案》。

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2020 年5 月8 日，公司召开了2020 年第一次临时股东大会，会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式，以同意占99.37%的比例（其中B 股中小投资者 同意比例98.63%）审议通过了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B 股 流通的议案》等三项议案。山东德衡律师事务所为本次股东大会出具了法律意见 书。

2、商务部门的备案及批复情况

2018 年9 月27 日，公司依据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法 （修订）》的有关规定，对泰纶有限公司所持本公司非上市外资股转B 股流通事 项在商务部门进行了备案，并已获得《鲁外资淄川备字201800011》备案回执， 备案变更事项“企业基本信息变更；投资者基本信息变更；股权变更。备注：泰 纶有限公司（泰国）所持鲁泰纺织股份有限公司全部股权11823.24 万股，由非 上市外资股转为B 股流通。”

2018 年12 月4 日，山东省商务厅出具了《关于鲁泰纺织股份有限公司非上 市外资股转B 股流通事宜的批复》，就“此次非上市外资股转B 股流通事宜适用 备案管理”进行了说明，并出具了“你公司已经履行备案程序，提交相关文件材 料，填报信息形式上完整准确，于9 月27 日通过淄博市淄川区商务局完成备案， 我厅对此次备案通过无不同意见。”的结论。

3、法律意见

山东德衡律师事务所为本次非上市外资股转B 股流通相关事宜出具了法律 意见：公司本次非上市外资股转B 股流通事宜履行了商务主管部门相关变更备案 程序，并获得山东省商务厅备案批复，符合中国证券监督管理委员会《关于做好 第四批行政审批项目取消后的后续监管和衔接工作的通知》（证监发〔2007〕144 号）的相关规定；公司本次非上市外资股转B 股流通事宜履行了董事会、股东大 会的批准程序，未违反现行法律、法规和规范性文件的规定。

4、根据深圳证券交易所核准，泰纶有限公司所持有的本公司非上市外资股 118,232,400 股将于2020 年6 月30 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司 变更登记为有限售条件的流通B 股，限售期限一年（即2021 年7 月1 日可以申

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请解除限售）。

三、转流通B 股后，公司股本结构变化如下：

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、已上市流通股份	739,889,141	118,232,400	858,121,541
1、有限售条件的流通A 股	619,112		619,112
有限售条件的流通B 股	187,425	118,232,400	118,419,825
2、人民币普通股	561,264,288		561,264,288
3、境内上市外资股（B 股）	177,818,316		177,818,316
二、未上市流通的股份	118,232,400	-118,232,400	0
1、发起人外资法人股	118,232,400	-118,232,400	0
三、股份总数	858,121,541	0	858,121,541

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020 年6 月23 日

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