LU THAI TEXTILE CO., LTD — Remuneration Information 2026

Jan 26, 2026

证券代码：000726、200726 债券代码：127016

证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-004 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年1 月26 日召开了 第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方 案的议案》。根据相关规定，本事项尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审 议，现将具体情况公告如下：

一、适用对象： 在公司任职的非独立董事及高级管理人员（以下简称“高管”）， 不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事薪酬按每届董事会换届 时经股东会审议通过的独立董事津贴执行。

二、薪酬构成： 董事及高管薪酬由基本工资、绩效奖金和中长期激励收入（若 有）等组成，其中，基本工资按照公司管理人员工资标准及考核办法执行，绩效 奖金按本方案第三条规定执行，按第四条规定发放。

三、绩效奖金：

1、奖金额度设定：董事及高管年度绩效奖金额度按照公司经营情况、董事 及高管的任职岗位等因素设定，绩效奖金额度占比不低于全年基本工资与绩效奖 金总额的 50%。

设定的绩效奖金额度根据具体情况在必要时进行调整。

2、绩效奖金计算：每年的绩效奖金根据董事及高管绩效奖金额度、公司经 营业绩完成情况和董事及高管的年度考核结果进行计算。 绩效奖金计算公式：

= * * * 绩效奖金 绩效奖金额度 经营指标完成率 奖励系数 个人绩效系数 四、发放办法：

• 1、鉴于年度审计报告于次年 4 月底前进行审议，故绩效奖金分次发放，第

• 一次发放时间为全年结束后的次年 1 月份（农历春节前），发放金额根据初步核

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算结果预先发放一部分，原则上不超过初步核算结果的 50%，剩余绩效奖金在公 司经审计的年度报告经董事会审议并披露后再计算发放。若根据最终审计数据需

退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回。

• 2、因换届、改选等原因新聘任的董事、高管，当年任期不满一个完整年度

的，按照当年绩效考核结果及实际任期月份数计算发放绩效奖金。

• 3、因换届、改选、退休等原因离任的董事、高管，按照当年绩效考核结果

• 及实际任期月份数计算发放绩效奖金。

• 4、因个人原因辞职、自动离职、违纪等被解聘或辞退，不再发放当年绩效

• 奖金。

五、生效： 本方案自公司股东会审议批准后生效。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日

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