LU THAI TEXTILE CO., LTD — Regulatory Filings 2021

Apr 29, 2021

证券代码： 000726 、 200726 证券简称：鲁泰 A 、鲁泰 B 公告编号： 2021-031 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会

第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知 于 2021 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日下午 2：00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，现场出席 3 人。本次会议由第九届监 事会主席张守刚主持，董事会秘书张克明列席了本次会议。公司通知及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年一季度报告 全文及正文，并发表如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司 2021 年一季度 报告，监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2021 年一季度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司 不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保 的情况；公司 2021 年一季度财务报告未经审计。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会 认为：公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集 资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投 项目的正常实施。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

1. 监事会对 2021 年一季度报告出具的书面审核意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日