LU THAI TEXTILE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 9, 2007

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2007-029

鲁泰纺织股份有限公司

2007年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于召开2007年第一次临时股东 大会的议案，公司已于2007年11月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《大 公报》及中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn 上刊登了召开公司 2007年第一次临时股东大会的通知。现根据有关规定，将召开本次股东大会的通 知再次公告如下：

（一）召开会议基本情况：

1、会议时间：

现场会议时间：2007年12月13日（星期四）下午14：00时。

网络投票时间：2007年12月12日至2007年12月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12 月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2007年12月12日15：00至2007年12月13日15：00期间任意时 间。

2、股权登记日：2007年12月6日。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川区松龄东路鲁泰公司般阳山庄二 楼会议室。

4、召集人：鲁泰纺织股份有限公司董事会。

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

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使表决权。

• 6、会议出席对象

（1）截止2007年12月6日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书 附后）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、关于公司符合公开发行A股股票条件的议案。

• 2、关于公司公开发行A股股票方案的预案。

• （1）发行方式

• （2）发行股票的种类和面值

• （3）发行股票的数量及募集资金规模

• （4）发行对象

• （5）发行方式

• （6）发行价格及定价依据

• （7）发行募集资金用途

• （8）本次发行股票上市地

• （9）新老股东共享本发行前的滚存未分配利润

（10）本次发行决议有效期限

• 3、关于前次募集资金使用情况说明的议案。

• 4、关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。

• 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议

案。

• 6、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

• 7、关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案。

• 8、关于修改公司关联交易管理制度的议案。

• 9、关于修改公司募集资金使用管理制度的议案。

• 10、关于修改独立董事工作制度部分条款的议案。

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上述会议审议事项的有关内容请参见公司第五届董事会第九次会议决议公 告和公司指定信息披露网站HTTP://www.cninfo.com.cn 上的公告。

三、会议登记办法

• 1、登记方式：

股东参加会议，请持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2007年12月11日至12月12日上午9：00—11：30，下午1：

• 00—5：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会联系方式。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

• （一） 采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月13

• 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所 买入股票操作。

  • 2、投票代码：360726； 证券简称：鲁泰投票。

  • 3、股东投票的具体流程。

  • 1）输入买入指令。

  • 2）输入证券代码：360726。

  • 3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，

1.00 代表议案一，以此类推。具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案(全部下述10个议案)	100
1	关于公司符合公开发行A股股票条件的议案	1.00
2	关于公司公开发行A股股票方案的预案	2.00
	发行方式	2.01
	发行股票的种类和面值	2.02
	发行股票的数量及募集资金规模	2.03

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	发行对象	2.04
	发行方式	2.05
	发行价格及定价依据	2.06
	发行募集资金用途	2.07
	本次发行股票上市地	2.08
	新老股东共享本发行前的滚存未分配利润	2.09
	发行决议有效期限	2.10
3	关于前次募集资金使用情况说明的议案	3.00
4	关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报 告的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 开发行股票具体事宜的议案	5.00
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案	6.00
7	关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案	7.00
8	关于修改公司关联交易管理制度的议案	8.00
9	关于修改公司募集资金使用管理制度的议案	9.00
10	关于修改独立董事工作制度部分条款的议案	10.00

4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下： 表决意见种类对应申报股数:同意1 股、反对2 股、弃权3 股

4、注意事项

1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次 申报为准；

• 2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。 （二） 采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通 过身份验证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网 址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日 方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址

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cai@cninfo.com.cn 。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年12 月12 日 下午15：00 至2007 年12 月13 日15：00 期间的任意时间。

4、投票注意事项

• 1）同一表决权只能选择现场或网络表决议式中的一种，同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

• 2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

• 五、临时股东大会联系方式

• 联系地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号公司证券部 邮编：255100

联系电话：0533-5285166

联系传真：0533-5418833

联系人：秦桂玲、郑卫印

六、其他事项

• 1、本次现场会议为期半天，与会股东所有费用自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做登记工作，并届时参会。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： （注：授权委托书剪报及复印件均有效）

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二○○七年十二月十日

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