LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2020

Dec 14, 2020

鲁泰纺织股份有限公司2020 年第二次临时股东大会议案之十二

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司治理， 公司对《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款修订如下：

修订前 修订后 第十条 对外投资（包括风险投资、 第十条 对外投资（包括风险投资、 股权投资和项目投资等） 股权投资和项目投资等） （一）股东大会审议公司投资金额 （一）股东大会审议公司投资金额 超过公司最近一期经审计净资产值的 超过公司最近一期经审计净资产值的 8%的风险投资（包括证券、证券投资基 10% 的风险投资（包括证券、证券投资 金、期货等）；审议投资金额超过公司 基金、期货等）；审议投资金额超过公 最近一期经审计净资产值的15%的股权 司最近一期经审计净资产值的15%的股 投资和项目投资。 权投资和项目投资。 （二）董事会审议投资金额占公司 （二）董事会审议投资金额占公司 最近一期经审计净资产值的8%以下的 最近一期经审计净资产值的 10% 以下的 风险投资；董事会审议投资金额占公司 风险投资；董事会审议投资金额占公司 最近一期经审计净资产值的15%以下的 最近一期经审计净资产值的15%以下的 股权投资和项目投资。 股权投资和项目投资。 将本制度中的“总经理”修改为 “总裁”，“副总经理”修改为“副总 裁”。

除上述条款外，《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》其他条款保持不变。 该议案已经第九届董事会第十九次会议审议通过。 请各位股东审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020 年12 月15 日

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