LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2020

Dec 14, 2020

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2019 年修订)》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规、规章及规范性 文件的最新规定,结合公司实际情况及未来发展需要,进一步完善公司治理,公 司对《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》相关条款修订如下:

修订前	修订后
第十七条股东大会通知和补充	第十七条股东大会通知和补充
通知中应当充分、完整披露所有提案的	通知中应当充分、完整披露所有提案的
全部具体内容。	全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表	拟讨论的事项需要独立董事、保荐
意见的,发布股东大会通知或补充通知	机构发表意见的,发布股东大会通知或
时将同时披露独立董事的意见及理由。	补充通知时将同时披露独立董事、保荐
	机构的意见及理由。
第十八条股东大会采用网络方	第十八条股东大会采用网络方
式的,应当在股东大会通知中明确载明	式的,应当在股东大会通知中明确载明
网络投票方式的表决时间及表决程序。	网络投票方式的表决时间及表决程序。
股东大会网络方式投票的开始时间,不	股东通过深交所交易系统投票的时间
得早于现场股东大会召开前一日下午	为"9:15—9:25,9:30—11:30 和
3:00,并不得迟于现场股东大会召开当	13:00—15:00"。
日上午9:30,其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午3:00。
第六十五条股东(包括股东代理	第六十五条股东(包括股东代理
人)以其所代表的有表决权的股份数额	人)以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权,每一股份享有一票表决	行使表决权,每一股份享有一票表决
权。	权。
股东大会审议影响中小投资者利	股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时,对中小投资者表决应	益的重大事项时,对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公	当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。	开披露。
公司持有的本公司股份没有表决	公司持有的本公司股份没有表决
权,且该部分股份不计入出席股东大会	权,且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。	有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关	公司董事会、独立董事和持有1%
规定条件的股东可以公开征集股东投	以上有表决权股份的股东等主体可以

票权。征集股东投票权应当向被征集人	作为征集人,自行或者委托证券公司、
充分披露具体投票意向等信息。禁止以	证券服务机构,公开请求公司股东委托
有偿或者变相有偿的方式征集股东投	其代为出席股东大会,并代为行使提案
票权。公司不得对征集投票权提出最低	权、表决权等股东权利。征集股东投票
持股比例限制。	权应当向被征集人充分披露具体投票
董事会、独立董事和符合相关规定	意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
条件的股东可以征集股东投票权。	的方式公开征集股东权利。公司不得对
	征集投票权提出最低持股比例限制等
	不适当障碍而损害股东的合法权益。
	董事会、独立董事和符合相关规定
	条件的股东可以征集股东投票权。
	将规则中的总经理改为总裁

除上述条款外,《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》其他条款保持 不变。

该议案已经第九届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日