LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2020

Jan 16, 2020

鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见

鲁泰纺织股份有限公司独立董事 关于日常关联交易的独立意见

我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就淄博诚舜袜业有 限公司向本公司、全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供毛巾、 袜子、纸管及服务等，就淄博诚舜经贸有限公司向本公司及全资子公 司提供日用百货等，就鲁瑞精细化工有限公司向本公司及全资子公司 鲁泰（越南）有限公司、控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供纺织 品化学助剂等产品，淄博利民净化水有限公司向本公司及控股子公司 淄博鲁丰织染有限公司和全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供再 生水及污水处理服务，淄博鲁诚石化销售有限公司为本公司及全资子 公司鲁群纺织有限公司、淄博鑫胜热电有限公司及控股子公司淄博鲁 丰织染有限公司提供油品，诚舜石化（浙江舟山）有限公司为本公司 及全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供油品、为本公司控股子公司 淄博鲁丰织染有限公司提供天然气，淄博鲁诚纺织投资有限公司向本 公司出租土地、房屋，淄博鲁群置业有限公司向本公司出租房屋。淄 博诚舜袜业有限公司、淄博诚舜经贸有限公司向本公司采购纱线、动 力能源等，淄博市利民净化水有限公司向本公司全资子公司淄博鑫胜 热电有限公司采购电，淄博鲁诚投资有限公司租赁本公司房屋的关联 交易发表如下独立意见：

（1）鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认 为上述关联交易为鲁泰公司及其控股子公司正常生产中发生的关联

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见

交易，定价及支付方式合理，不会损害鲁泰公司及股东的利益，不影 响上市公司主要业务的独立性，同意将上述关联交易提交鲁泰公司第 九届董事会第八次会议审议。

• （2）鲁泰公司第九届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0

• 票弃权审议通过了上述关联交易的议案。

• （3）董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘子斌、王

• 方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避 。

• （4）鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有

• 关规定。

• （5）上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的日常交易，不

• 存在损害鲁泰公司及股东的权益。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见

此页无正文，为公司独立董事签字页：

周志济 毕秀丽

潘爱玲 王新宇

曲冬梅

2020 年1 月16 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==