LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2019

Apr 29, 2019

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告 [2019]10 号），拟对《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款进行修订。本次 拟修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》的主要内容具体如下:

• 一、 原第一百零七条 董事会行使下列职权：

• （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

• （二）执行股东大会的决议；

• （三）决定公司的经营计划和投资方案；

• （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

• （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

• 司形式的方案；

• （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

• 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

  • （九）决定公司内部管理机构的设置；

• （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或

• 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；

  • （十一）制订公司的基本管理制度；

  • （十二）制订本章程的修改方案；

  • （十三）管理公司信息披露事项；

  • （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

  • （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

  • （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

现修改为:

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第一百零七条 董事会行使下列职权：

• （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

• （三）决定公司的经营计划和投资方案；

• （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

• （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

• 司形式的方案；

• （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

• 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

  • （九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

• （十二）制订本章程的修改方案；

• （十三）管理公司信息披露事项；

• （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

• （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

• （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。前述专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 的运作。

二、原第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外 其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

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现修改为：

第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务 的人员，不得担任公司的高级管理人员。

除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司章程》的其他内容不变。

上述议案已经第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审 议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年4 月30 日

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