LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2019

Apr 29, 2019

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》 部分条款的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）等规定， 拟对《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》相关条款进行修订。 本次拟修订的主要内容具体如下:

一、原第五条公司可以与控股股东、实际控制人及其他关联方进行的交易包 括但不限于下列事项：

• 1．购买或销售商品；

• 2.购买或销售除商品以外的其他资产；

• 3.提供或接受劳务；

• 4.代理；

• 5.租赁；

• 6.提供资金(包括以现金或实物形式)；

• 7.担保；

• 8.管理方面的合同；

• 9.研究与开发项目的转移；

• 10.许可协议；

11.赠与；

• 12.债务重组；

• 13.非货币性交易；

• 14.关联双方共同投资；

• 15.中国证监会、深圳证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。 现修改为：

第五条 公司可以与控股股东、实际控制人及其他关联方进行的交易包括但

不限于下列事项：

（1）购买或出售资产；

• （2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• （3）提供财务资助；

• （4）提供担保；

• （5）租入或租出资产；

• （6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

• （7）赠与或受赠资产；

• （8）债权或债务重组；

• （9）研究与开发项目的转移；

• （10）签订许可协议；

• （11）购买原材料、燃料、动力；

• （12）销售产品、商品；

• （13）提供或接受劳务；

• （14）委托或受托销售；

• （15）关联双方共同投资；

• （16）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

• （17）中国证监会、深圳证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。

除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的其

他内容不变。

上述议案已经第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年4 月30 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==