LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2017

Aug 7, 2017

鲁泰纺织股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议议案之三

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》

部分条款的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则（2014 年修订）》、《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等 有关规定，结合《公司章程》的修订情况，公司拟对《鲁泰纺织股份有限公司董 事会议事规则》部分条款进行修改，具体如下：

1.原第四条 董事会由13 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。 现修改为：

第四条 董事会由14 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。

2.原第七条 经过股东大会的批准，董事会有权决定金额低于公司最近一次 经审计净资产值15%以下的资产处置（包括收购出售资产、资产租赁、委托理财、 资产核销等）事项。超过上述限额的资产处置事项须报股东大会批准。

现修改为：

第七条 董事会有权决定金额低于公司最近一次经审计净资产值15%以下 的资产处置（包括收购出售资产、资产租赁、委托理财、资产核销等）及资产减 值事项。超过上述限额的资产处置及资产减值事项须报股东大会批准。

3.原第八条 公司用资产抵押对外提供担保时，股东大会、董事会提供资产 抵押的权限按照公司章程对外担保的权限执行；本公司借款、签订合同等需要用 资产进行抵押、质押时，董事会有权决定金额低于公司最近一次经审计净资产值 20%以下的资产抵押、质押，超过该比例的资产抵押、质押，应提交股东大会批 准。

现修改为：

第八条 公司用资产抵押、质押等方式对外提供担保时，股东大会、董事会 提供资产抵押、质押的权限按照公司章程对外担保的权限执行；本公司借款、签 订合同等需要用资产进行抵押、质押时，董事会有权决定金额低于公司最近一次 经审计净资产值20%以下的资产抵押、质押，超过该比例的资产抵押、质押，应 提交股东大会批准。

4.原第九条 公司与关联人发生的交易金额在300 万元以上，且占公司最近一

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鲁泰纺织股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议议案之三

期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应由公司独立董事认可后,交公 司董事会讨论并做出决议；对于公司与关联人发生的交易金额在3000 万元以上， 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应在获得公司股东 大会批准后实施。

现修改为：

第九条 公司与关联人发生的交易金额在300 万元以上，或占公司最近一期 经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应由公司独立董事认可后,交公司 董事会讨论并做出决议；对于公司与关联人发生的交易金额在3000 万元以上， 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应在获得公司股东 大会批准后实施。

5.增加一条为第十条，后面各条序号顺延：

第十条 衍生品投资的交易计划由公司董事会或股东会批准。董事会批准的公 司衍生品交易计划时，衍生品交易金额不超过上一年度公司外汇收入额100% ， 期限不超过12 个月，超过上一年度公司外汇收入额100%、期限超过12 个月的， 由公司股东大会批准。

6.原第十三条 董事会应每年至少召开两次会议，由董事长负责召集，于会 议召开十日以前书面通知全体董事。

现修改为：

第十四条 董事会应每年至少召开两次定期会议，由董事长负责召集，于会 议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》的其他内容不变。 该议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。 请各位股东审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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2017 年8 月8 日