LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2017

Aug 7, 2017

鲁泰纺织股份有限公司2017 年第二次临时股东大会议案之二

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》

部分条款的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则（2014 年修订）》、《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等 有关规定，结合《公司章程》的修订情况，公司拟对《鲁泰纺织股份有限公司股 东会议事规则》部分条款进行修改，具体如下：

1.原第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时 股东大会：

• （一）董事人数不足9 人时；

  • （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；

• （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

• （四）董事会认为必要时；

• （五）监事会提议召开时；

• （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按提议股东提出书面要求日计算。

现修改为：

第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东

大会：

• （一）董事人数不足10 人时；

  • （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；

• （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

• （四）董事会认为必要时；

• （五）监事会提议召开时；

• （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按提议股东提出书面要求日计算。

• 2.原第八十条 股东大会会议通知和决议公告均应在公司章程指定的《上海证

• 券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮咨讯网站www.cninfo.com.cn 刊登和 披露。

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鲁泰纺织股份有限公司2017 年第二次临时股东大会议案之二

现修改为：

第八十条 股东大会会议通知和决议公告均应在公司章程指定的《上海证券 报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》和中国证监会指定网站 http://www.cninfo.com.cn刊登和披露。

除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》的其他内容不

变。

该议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。 请各位股东审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017 年8 月8 日

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