LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2014

Aug 29, 2014

鲁泰纺织股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会议案之五

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款 的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会议事规则（2014 年修订）》的有关规定和《公司章程》的修订情况，现对《鲁泰纺织股份有限公 司股东大会议事规则》的部分条款进行如下修改：

原《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》第六十五条

第六十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修改为：

第六十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单 独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

请各位股东审议。

鲁泰纺织股份有限公司

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