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鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十六

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案

各位董事：

为确保公司进一步规范运作，保证股东大会程序及决议合法性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11 条的规定和《公司章程》的修订情况，现对《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行如下修改：

一、在《股东大会议事规则》第四条中增加第（四）项、第（五）项，原第（四）项、第（五）项顺延为第（六）项、第（七）项：

（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；

（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产50％的担保，且绝对金额超过5,000 万元人民币；

二、在《股东大会议事规则》第七十三条中增加第（六）项，原第（六）项顺延为第（七）项：

（六）调整公司利润分配政策；

三、《股东大会议事规则》第八十一条中“第六十九条”修改为“本规则第八十条”。

本议案经本次董事会审议通过后，需提交股东大会审议。请各位董事审议。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会秘书处

二○一四年三月二十五日

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