LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2014

Mar 26, 2014

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十四

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

部分条款的议案

各位董事：

根据公司目前董事会提名委员会成员组成情况，需对《鲁泰纺织股份有限公 司董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行如下修改：

一、《提名委员会工作细则》第四条原为：

第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 现修改为：

第四条 提名委员会成员由五至八名董事组成，独立董事占多数。

二、 《提名委员会工作细则》第十二条中“经理人员”修改为“高级管理人 员”。

请各位董事审议。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会秘书处

二○一四年三月二十五日

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