LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2014

Mar 26, 2014

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十八

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位董事：

为进一步完善公司治理结构，促进公司更加规范运作，根据《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》（ 2011 年修订）等有关规定，现对《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》进行修 订。

本议案经本次董事会审议通过后，需提交股东大会审议，修订后的《鲁泰纺 织股份有限公司独立董事工作制度》自股东大会审议通过后生效，原《鲁泰纺织 股份有限公司独立董事工作制度》同时废止。

修订后的《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》全文附后。 请各位董事审议，该议案需提交股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司 董事会秘书处

二○一四年三月二十五日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==